Court ruling № 84116286, 25.07.2019, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9830/18

н\п 1-кс/490/4410/2019

У Х В А Л А

19.07.2019р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Шевчук Я.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області Апанович Т.С. про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

Центральним ВП ГУ НП в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №12018150020004060 за відомостями про систематично заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом посадовими особами ТОВ "Техавтофінанс-2018", ТОВ "Авто Трейдінг Фінанс - 2018".

04.07.2019 р. у ході проведення обшуку в квартирі за адресою АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено мобільні телефони, ноутбук, банківські картки, чорнові записи, квитанції, розтер, грошові кошти, печатку з підписом.

Слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно, в обґрунтування клопотання вказав, що вказане майно могло бути знаряддям вчинення злочину, зберегло на собі його сліди, набуте протиправним шляхом та у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що воно може бути знищене з метою уникнення відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю необхідним клопотання задовольнити виходячи з наступного.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що розслідується кримінальне провадження за відомостями про систематично заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом посадовими особами ТОВ "Техавтофінанс-2018", ТОВ "Авто Трейдінг Фінанс - 2018". Враховуючи те, що мобільні телефони, ноутбук, банківські картки, чорнові записи, квитанції, розтер, грошові кошти, печатку з підписом вилучені при проведенні обшуку за адресою АДРЕСА_1 фактично є майном, щодо якого існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, забезпечення його збереження, а за такого вважаю необхідним задовольнити.

Керуючись ст. 173, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на вилучене 04.07.2019 р. у ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 майно, а саме:

1.Мобільний телефон марки «Samsung galaxy G3» IMEI-1: НОМЕР_51, IMEI -2: НОМЕР_1 , s|n НОМЕР_52 з сім-картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

2.Мобільний телефон марки «nokia ta-1010» IMEI-1: НОМЕР_4 з сім-карткою № НОМЕР_5 ;

3.Ноутбук марки «asus» модель X 54H, серійний номер НОМЕР_6 та зарядний пристрій до нього;

4.чорновий запис № 1;

5.мобільний телефон марки «ZTE» модель MX 531J, IMEI-1: НОМЕР_7 , IMEI -2: НОМЕР_8 з двома сім-картками «київстар» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

6.Мобільний телефон марки «xiaomi mi max 2» IMEI-1: НОМЕР_11 , IMEI -2: НОМЕР_12 $

7.Банківська картка «ПриватБанк» №№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;

8.Банківська картка «Укрсоцбанк» № НОМЕР_16 ;

9.Банківська картка «Райфайзен банк Аваль» № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ;

10.Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_19 ;

11.Скретч-картка «Київстар» від номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_20 ;

12.Планшет «Samsung tab 3», серійний номер НОМЕР_21 ;

13.Чорновий запис № 2 «договір № 000010» фінансового лізингу від 12.03.2019 на 4 аркушах;

14.Бланк договору фінансового лізинг ТОВ «Гранд авто корпорейшн» на 1 аркуші;

15.Чорновий запис № 3-памятка розмов по телефону на 1 аркуші;

16.Чорновий запис із написом «Renault logan sedan» на 1 аркуші;

17.Квитанція № VICS66004B, на суму 100 евро на 1 аркуші;

18.Квитанція № VICS66099S, на суму 2253, 45 грн на 1 аркуші;

19.Квитанція № 1СS674655, на суму 83 USD на 1 аркуші;

20.Квитанція № 1СS674819, на суму 401, 48 грн на 1 аркуші;

21.Заява для відправлення коштів на 1 аркуші;

22.3 блокноти з чорновими записами;

23.Аркуш паперу із номером телефону ОСОБА_1 на 1 аркуші;

24.8 чеків від 07.05.2019 «ПриватБанку»;

25.Мобільний телефон марки «Samsung a30» IMEI1: НОМЕР_22 , IMEi2: НОМЕР_23 із сім-картками № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;

26.Мобільний телефон «alcatel 1016g» ІМЕІ1: НОМЕР_26 з сім-карткою НОМЕР_27 ;

27.Мобільний телефон «ergo» імеі1: НОМЕР_28 , ІМЕІ 2: НОМЕР_29 з сім-карткою № НОМЕР_30 та № НОМЕР_31 ;

28.Банківска картка «Універсал банк» № НОМЕР_32 ;

29.Сім-картка «Київстар» № НОМЕР_33 ;

30.Скретч-картка № НОМЕР_9 ;

31.Роутер «TP link TL-WR841n» серійний номер: НОМЕР_34 ;

32.Скретч-картка «Київстар» на 2 сім-картки: № НОМЕР_35 ;

33. Чорновий запис з назвами тракторів (МТЗ-892);

34.Запаковані сім-картки в стікери «Водафон» НОМЕР_36 , сім-картка № НОМЕР_37 ;

35.Чорновий запис на 1 аркуші з написом «ми посредники между оригинальним дилером…..»;

36.Чорновий запис «ІНФОРМАЦІЯ_2»;

37.Чорновий запис із технічними характеристиками «ВАЗ 2111» на аркуші;

38.Чорновий запис із написом «ІНФОРМАЦІЯ_1» на 1 аркуші;

39.Чорнові записи «поставка автомобіля на учет-….» на 5 аркушах;

40.Чек «Приватбанку» на 1 аркуші;

41.Чорнові записи з номерами телефонів на 1 аркуші;

42.Дві скретч-картки № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ;

43. Чорновий запис і зазначенням номеру банківської картки на 2 аркушах;

44.Чек від 24.03.2019 «Приватбанк»;

45.Грошові кошти у загальній сумі 2800 грн.;

46.Чотири скретч-картки № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ;

47.Дві скретч-картки № НОМЕР_44 , № НОМЕР_24 ;

48.Три сім-картки оператору «Водафон»;

49.19 (дев`ятнадцять) сім-карток оператору «Київстар»;

50.Печатка з підписом;

51.1 печатка ТОВ «АгроАвтоКорпорейшн» ЄРДПОУ 42909616;

52.Мобільний телефон марки «Samsung GT-T1202i» ІМЕІ-1: НОМЕР_45 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_46 ;

53.Два стартових пакети «Водафон» № НОМЕР_47 , № НОМЕР_43 ;

54.Чорнові записи та квитанції щодо діяльності ТОВ «Автотрейдінгфінанс-2018» у загальній кількості 122 аркуші;

55.Чотири блокноти з чорновими записами;

56.10 чеків «Приватбанку»;

57.Чорнові записи та договори щодо діяльності ТОВ «ГрандАвтоКорпорейшн» у загальній кількості 194 аркуші;

58.Один блокнот з чорновими записами;

59.24 чеки «приватБанку»;

60.Чорнові записи та договори щодо діяльності ТОВ «АгроАвтоКорпорейшн» у загальній кількості 227 арк.;

61.Одна скретч-картка № НОМЕР_48 та одна сім-картка оператору «Водафон»;

62.Чорнові записи ОСОБА_3 у загальній кількості 140 аркушів;

63.8 сім-карток «Київстар» та дві скрет-картки «Водафон та Київстар»;

64.Два аркуші чорнових записів;

65.Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_49 ;

66.Скретч-картка «Київстар» № НОМЕР_50 ;

67.Чорнові записи щодо діяльності ТОВ «ГрандАвтоКорпорейшн» у загальній кількості 73 аркуші та 1 блокнот з чорновими записами;

68.19 аркушів чорнових записів.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя Дірко І.І.