Court ruling № 84104014, 06.09.2019, Popasna District Court of Luhansk Oblast

8164/19-Вих

06.09.2019

8164/19-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/3137/19

номер провадження 1-кс/423/902/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В., за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П., слідчого Солодкої Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12017130530000311 від 15.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у якому зазначено, що 14.04.2017 до чергової частини Попаснянського ВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що 10.04.2017 о 15.25 годині йому по мобільному телефону зателефонувала невстановлена особа, яка представилась представником якогось "лагодійного фонду, та шляхом довіри і обману, дізналася повні реквізити банківської картки «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , з якої незаконно заволоділа грошима в сумі 820 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що 10.04.2017 він знаходився в себе дома за адресою: АДРЕСА_1 , та приблизно о 15.24 годині йому по мобільному телефону зі скритого номеру подзвонив невідомий чоловік, який представився представником '-лагодійного фонду. Цей чоловік назвав ОСОБА_1 номер його банківської картки Ощадбанк», який співпадав з дійсним номером картки, та попросив уточнити останні чотири цифри картки. ОСОБА_1 назвав їх, після чого чоловік сказав, що на його картку будуть нараховані гроші в сумі 1500 грн. у зв`язку із благодійною допомогою. Після цього чоловік сказав ОСОБА_1 , що на його мобільний телефон прийдуть два смс-повідомлення з кодами, які необхідно сказати. В процесі розмови з цим чоловіком на мобільний телефон ОСОБА_1 почали приходити смс-повідомлення з кодами, які він назвав чоловікові. Після цього розмову чоловік закінчив та поклав слухавку, а через декілька хвилин ОСОБА_1 прийшло смс-повідомлення на мобільний телефон, що з його банківської картки № НОМЕР_1 зняті гроші в сумі 820 грн., а потім прийшло повідомлення, що його картка заблокована.

Згідно інформації, наданої ПАТ «Ощадбанк», гроші в сумі 820 грн. з банківської картки ПАТ «Ощадбанк» потерпілого ОСОБА_1 було переведено на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 .

На підставі ухвали Попаснянського районного суду Луганської області від 12.02.2018, СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», а саме до документів, які містять інформацію про персональні дані (П. І.П. , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_2 , з описом транзакцій.

Під час тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що власником картки № НОМЕР_2 є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно виписки грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_3 , встановлено, що 10.04.2017 року о 15:32 годині здійснено переказ на карту (опис транзакції: ОСОБА_4 ,VISA DIREKT, UA КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА) в сумі 820грн. 13.04.2017 року о 14:40 грошові кошти в сумі 898 грн. перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 .

На підставі ухвали Попаснянського районного суду Луганської області від 12.02.2018, СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області наданий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», а саме до документів, які містять інформацію про персональні дані (П. І.П. , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_3 , з описом транзакцій.

Під час тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що власником картки № НОМЕР_3 є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно виписки грошових коштів по картці № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_3 , встановлено, що 13.04.2017 року о 14:41 за допомогою П24 був здійснений переказ власних коштів з карти на карту в сумі 898грн. В цей же день тобто, 13.04.2017 року о 14:44 ОСОБА_3 здійснює переказ грошових коштів в сумі 3400грн. на банківську карту № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування були встановлені достатні підстави вважати, що саме ОСОБА_3 вчинив дії, спрямовані на протиправне заволодіння чужим майном шляхом обману, внаслідок чого заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_1 та у подальшому ними розпоряджався на власний розсуд, а саме, здійснював перекази грошових коштів з карти АТ КБ «Приватбанк» на інші карти АТ КБ «Приватбанк».

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, які містять інформацію про місце перебування (території) власника банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ОСОБА_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник АТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра`їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Солодкій Юлії Володимирівни, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенку Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Тарураєву Олексію Сергійовичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому старшому лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, заступнику начальника ВП №1 ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Козаченку Сергію Олександровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелашу Сергію Геннадійовичу, старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенку Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменку Роману Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Романову Олегу Ігоровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Осадчому Данилу Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Ганусу Ярославу Вікторовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Остапенку Владиславу Олександровичу, при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017130530000311 від 15.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, з зазначенням:

- відомості щодо місця (території) де перебував 10.04.2017 року власник банківської карти № НОМЕР_2 ОСОБА_3 в момент здійснення зарахування потерпілим ОСОБА_1 (опис транзакції: ОСОБА_4 ,VISA DIREKT, UA КРЕДИТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА) грошових коштів в сумі 820 грн.

- відомості щодо місця (території) де перебував 13.04.2017 року о 14:40 годині власник банківської карти ОСОБА_3 в момент здійснення переказу власних коштів з карти № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_3 в сумі 898грн. за допомогою Приват 24.

- відомості щодо місця (території) де перебував 13.04.2017 року о 14:44 годині власник банківської карти ОСОБА_3 в момент здійснення переказу грошових коштів з карти № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_5 в сумі 3400грн. за допомогою Приват24.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко