Court ruling № 84095595, 23.08.2019, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 932/12711/19

Провадження №1-кс/932/7803/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СВ УСБУ у Дніпропетровській області Ємця І.І., по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22018000000000148 від 04.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018000000000148 від 04.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, про те, що у період 2015-2018 років невстановлені службові особи ТОВ «Сапсан Траншип» (код ЄДРПОУ 37804073), ТОВ «ТрансфлотСервіс» (код ЄДРПОУ 37804089), ПрАТ «Річковий порт» (код ЄДРПОУ 14287519), ТОВ «РЕВЕРС» (код ЄДРПОУ 24224738), ТОВ «ТФК «АЛГІРА» (код ЄДРПОУ 34705233), ПП «АВЕРС-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 35902757), ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА-САМАРА» (код ЄДРПОУ 33248451), ТОВ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» (код ЄДРПОУ 34775113), діючи за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими особами, в порушення ст. 86 Водного кодексу України щодо заборони видобування на землях водного фонду піску, з використанням належного зазначеним товариствам обладнання та річкового транспорту, вчинили заволодіння чужим майном, шляхом самовільного видобування піску на території Дніпропетровської області, чим завдали збитків державі в особливо великому розмірі, на суму 544, 15 млн. грн.

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника Лиманській ДПІ Южненського управління ГУ ДФС в Одеській області (Одеська область, Лиманський р-н, смт. Доброслав, просп. 40-річчя Визволення, 7) надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління майору юстиції Ємцю І.І.та за його дорученням (відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України) співробітникам слідчого відділу УСБУ в Одеській області, тимчасовий доступ (виїмку) до наступних документальних матеріалів, а саме:

- завірені копії податкових справ ТОВ «Сапсан Траншип» (код ЄДРПОУ 37804073), ТОВ «Трансфлот Сервіс» (код ЄДРПОУ 37804089);

- завірені копії всієї податкової звітності за період з 01.01.2014 по теперішній час (у тому числі про ЗЕД операції);

- завірені копії актів та матеріалів перевірок з додержанням податкового, валютного та іншого законодавства зазначених підприємств за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- інформацію щодо банківських рахунків, фактичних та юридичних адрес розташування товариства, засновників, керівників, інших службових осіб та контактних даних;

- розшифрування контрагентів вказаних підприємств згідно з додатком №5 (відповідно до автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту) з 01.01.2014 року по теперішній час, в електронному вигляді.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 22.09.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко