Court ruling № 84090177, 29.08.2019, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/21646/19

Провадження № 1-кс/686/11179/19

УХВАЛА

29 серпня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Вітушинська О.О., за участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Хмельницький клопотання адвоката Шевченко Марії Олександрівни в інтересах ТОВ “Оптимум Фактор” про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №62019240000000181,

ВСТАНОВИВ:

12.08.2019 року адвокат Шевченко Марія Олександрівна в інтересах ТОВ “Оптимум Фактор” звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із заявою про скасування арешту грошових коштів на рахунку ТОВ «Оптимум Фактор» ЄДРПОУ 37194782, а саме № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ «Банк Січ», накладеного ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 04.07.2019 року у кримінальному провадженні №62019240000000181, із забороною відчуження (зникнення, передачі), тобто забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Одночасно із подачею клопотання, заявник, підтримуючи викладені вимоги в повному обсязі, просить провести розгляд вказаного клопотання у його відсутності.

Перевіривши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Під час розгляду клопотання встановлено, що територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000181 від 13.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 04.07.2019 року накладено арешт на поточний рахунок ТОВ «Оптимум фактор»(код ЄДРПОУ 37194782), а саме № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ «Банк Січ» (код ЄДРПОУ 37716841; код банку МФО – 380816), у кримінальному провадженні №62019240000000181 від 13.03.2019, із забороною відчуження та розпорядження наявними на ньому коштами, з метою запобігання їх відчуження (зникнення, передачі), тобто забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Як вбачається із ухвали слідчого судді, арешт накладено на рахунок товариства, а не на майно – грошові кошти, що є помилковим.

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Окрім того, кримінально-процесуальним законом закріплено, що при вирішенні питання про застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчий суддя, згідно ст.ст.132,173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження жодній уповноваженій особі ТОВ “Оптимум Фактор” повідомлення про підозру у вчинення нею від імені та в інтересах товариствабудь-якого із злочинів, визначених у ст.96-3 КК України, що є підставою для застосування відносно ТОВ “Оптимум Фактор” заходів кримінально-правового характеру, не вручено; цивільного позову про відшкодування заподіяної ТОВ “Оптимум Фактор” чи її службовими особами шкоди не подано.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що арешт на рахунок ТОВ «Оптимум Фактор» ( ЄДРПОУ 37194782) № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ «Банк Січ», накладено необгрунтовано, в зв`язку із чим він підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст.98, 132, 170, 173, 174 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 04.07.2019 року у кримінальному провадженні №62019240000000181 на поточний рахунок ТОВ «Оптимум Фактор» ЄДРПОУ 37194782, а саме № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ «Банк Січ», із забороною відчуження та розпорядження наявними на ньому коштами, з метою запобігання їх відчуження (зникнення, передачі), тобто забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення - скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя