Court ruling № 84046824, 05.09.2019, Pokrovsk City and District Court of Donetsk Oblast (until 25.04.2025 - Krasnoarmiisk City and District Court of Donetsk Oblast)

№ 1-кс/235/1822/19

235/4874/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 вересня 2019 року м. Покровськ

Слідча суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Стоілова Т.В., при секретарі Соловйовій М.О., розглянувши клопотання с лідчого СВ Покровського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області Щербініна Є.М., яке погоджено з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Кузьменко В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,

в рамках кримінального провадження № 12019170090000549 від 12.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -

ВСТАНОВИЛА:

04.09.2019 року до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області з зазначеним клопотанням звернувся слідчий СВ Покровського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області Щербінін Є.М., за погодженням з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Кузьменко В.В., в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що перебувають в АТ «Ощадбанк», з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Слідчий СВ Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області до судового засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, в якій просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться запитувані речі і документи, представник АТ «Ощадбанк» до судового засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату та час розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання слідчого Щербініна Є.М. підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з клопотання, 11.02.2019 року до чергової частини Кременчуцького ВП надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що 11.02.2019 року невстановлена особа, зателефонувавши на її мобільний телефон під приводом надання допомоги знайомій на лікування, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2700грн., які остання перерахувала на рахунок НОМЕР_1 , чим спричинила їй матеріальний збиток

За даним фактом 12.02.2019 року слідчим відділом Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12019170090000549 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 пояснила, що 11.02.2018 року близько 16:30 год. на її мобільний телефон абонентський номер НОМЕР_2 з абонентського номеру НОМЕР_3 зателефонував невідомий, який представився знайомим заявниці та під час телефонної розмови повідомив, що внаслідок ДТП отримав травмування, та на лікування не вистачає 2700грн. Вказану суму попросив зарахувати на банківську картку № НОМЕР_4 . Повіривши, що дійсно розмовляє в телефонному режимі зі своїм знайомим, який нібито є хворим та потребує грошової допомоги, гр. ОСОБА_1 названу суму зарахувала на вказану банківську картку. Операцію по зарахуванню коштів було здійснено потерпілою 11.02.2019 року о 17:33 год. через термінал «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Кременчук, вул . Пролетарська, буд.30. Потім потерпіла, засумнівавшись в правильності своїх дій, зателефонувала на мобільній телефон своєму знайомому, який в ході телефонної розмови пояснив, що не телефонував заявниці, та про ситуацію, що склалася йому нічого не відомо. Зрозумівши, що в відношенні неї було скоєно злочин гр. ОСОБА_1 звернулася до поліції.

Відповідно до квитанції про перерахунок коштів, яку надала потерпіла ОСОБА_1 встановлено, що 11.02.2019 року о 17 год. 33 хв. на банківську картку N НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти в сумі 2700 гривень.

Відповідно до отриманої виписки, на підставі ухвали слідчого судді, по руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_4 , було встановлено, що власником карткового рахунку є ОСОБА_2 , суму в 2700грн. з даного карткового рахунку перераховану було знято 11.02.2019 року з банкомату AT «Ощадбанк» branch 10004-0240-C010-krasnoarmeysk, розміщеного за адресою: Донецька область м.Покровськ м-н «Шахтарський», буд.24-Б.

Для проведення об`єктивного і всебічного розслідування, встановлення обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, причетної до вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні відомостей фото-відео фіксації з банкомату AT «Ощадбанк» - branch 10004-0240-C010-krasnoarmeysk, при знятті грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період з 00.00год. 11.02.2019 року по 00.00год. 12.02.2019 року включно; дана інформація перебуває в володінні АТ «Ощадбанк», іншим шляхом окрім як отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо. Дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці та становить банківську таємницю Про доступ до зазначеної інформації слідчий просить суд.

Відповідно до ст.132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді. Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, інформація, до якої слідчий просить забезпечити доступ, є інформацією, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження має значення інформація, що містить банківську таємницю, яка зберігається в АТ «Ощадбанк», іншими способами отримати дану інформацію не має можливості, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, у формі, що передбачена ч.1 ст.159 КПК України, яка полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та вилучити їх копії. (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 159-166, 309, 372 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Покровського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області Щербініна Є.М., яке погоджено з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури Кузьменко В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12019170090000549 від 12.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України: слідчому СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Щербініну Євгену Миколайовичу; слідчому СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Кравченку Олександру Юрійовичу; дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів які перебувають в AT «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, м. Київ, вул.Госпітальна, 12 «г»), а саме: фото-відео фіксацію з банкомату AT «Ощадбанк» - branch 10004-0240-C010-krasnoarmeysk, розміщеного за адресою: Донецька область, м.Покровськ, м-н Шахтарський, 24-Б, при знятті грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період з 00.00год. 11.02.2019 року по 00.00год. 12.02.2019 року включно, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 05 жовтня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Т.В.Стоілова