Court ruling № 84041152, 30.08.2019, Pavlohrad City and District Court of Dnipropetrovsk Oblast

Справа № 185/3031/19

Провадження № 1-кс/185/2768/19

У Х В А Л А

30 серпня 2019 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Зінченко А.С., за участю секретаря cудового засідання Кучеренко Ю.Д., слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шуть Т.М., розглянувши погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дорошевичем Я.Р., клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шуть Т.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.03.2017 року за № 42017040000000284,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шуть Т.М., порушує питання про надання прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури Дорошевичу Я.Р., Мінарському Є.І., слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шуть Т.М., тимчасового доступу з можливістю вилучення наступних оригіналів документів в Акціонерному товаристві «ОТП Банк» МФО 3050528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43 (з можливістю фактичного вилучення у Відділенні ОТП Банк у м. Павлограді за адресою м. Павлоград, вул. Шевченка, 128), а саме:

- роздруківку реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ «Павлоградський завод автоматичних ліній і машин» (код ЄДРПОУ 00222151), із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 01.10.2016 по теперішній час, та просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться зазначений об`єкт.

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42017040000000284 від 22.03.2019 року за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 21.07.2006 Господарським судом Дніпропетровської області за заявою ПП «Інтехмаш» порушено справу про банкрутство ПАТ «Завод Палмаш». Відповідно до рішення комітету кредиторів, оформленого протоколом №1 від 06.02.2007, головою комітету кредиторів ПАТ «Завод Палмаш» обрано директора ПП «Інтехмаш» на той час ОСОБА_1 28.10.2016 відбулося засідання комітету кредиторів ПАТ «Завод Палмаш», яке оформлено протокол №38, яким вирішено звернутися з клопотанням до господарського суду Дніпропетровської області про призначення розпорядником майна ПАТ «Завод Палмаш» ОСОБА_2 та про продовження строку санації та затвердження одкоригованого графіку погашення реєстрової кредиторської заборгованості. Допитаний ОСОБА_3 повідомив, що станом на теперішній час він є директором ПП «Інтехмаш». 28.10.2016 під час засідання комітету кредиторів ПАТ «Завод Палмаш» жодний представник ПП «Інтехмаш», в тому числі ОСОБА_1 присутні не були, у зв`язку з чим протокол №38 є не легітимним та таким, що містить завідомо неправдиву інформацію. Вказані дії щодо фальсифікації протоколів засідання комітету кредиторів ПАТ «Завод Палмаш» спрямовані виключно на реалізацію майна ПАТ «Завод Палмаш» за заниженими цінами. Крім того, в подальшому ним встановлено, що протоколи засідання комітету кредиторів з №28 по №38 включно можуть містити ознаки підробки через відсутність у них підписів членів комітету кредиторів. За 6,5 років ПП «Інтехмаш» не отримало жодної гривні на погашення заборгованості від ПАТ «Завод Палмаш». Допитаний ОСОБА_1 дав аналогічні покази.

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що в період з 2013-2017 роки в органах Територіального сервісного центру знято з обліку 8 транспортних засобів, а саме 21.11.2017 знято з обліку 5 транспортних засобів, 04.09.2013 – 2, 18.06.2013 – 1.Крім того, відповідно до заяви громадянина ОСОБА_4 та витягів за формою ОК-5, останньому протягом 2014-29017 років нараховано зарплату в сумі 180624,83 грн., яку останній не отримував ані готівкою в касі, ані на картковий рахунок, чим відповідно останньому заподіяно матеріальний збиток на вказану суму.

Вказані обставини можуть свідчить про явно протиправні дії як службових осіб ПАТ «Завод Палмаш», так ліквідатора зазначеного підприємства. 13.02.2018 ПАТ «Завод Палмаш» визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура, ліквідатором призначено ОСОБА_2 . В період проведення санації майно ПАТ «Завод Палмаш» надавалося в оренду ТОВ «ВКК «Палмаш», а саме виробничі площі в розмірі до 432 кв. м., обладнану вантажопідйомним механізмом в будівлі головного корпусу на дільниці збирального цеху та виробничу площу в розмірі до 432 кв. м., обладнану вантажопідйомним механізмом в будівлі головного корпусу на дільниці зварювально-збирального цеху; частину побутових приміщениь з 15 шафами для переодягання в будівлі головного корпусу, а також станки, інше обладнання, транспортні засоби не менш як по 39 позиціям. Таким чином, фактично майно ПАТ «Завод Палмаш» використовувалося для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВКК «Палмаш» та для отримання прибутку. Встановлено, що ПАТ «Завод Палмаш» здійснював фінансово-господарську діяльність по розрахунковим рахункам, відкритими у АТ «ОТП Банк». Відомості, що перебувають у розпорядженні посадових осіб АТ «ОТП Банк» та становлять банківську таємницю, необхідні для дослідження усіх обставин скоєного кримінального правопорушення.

Слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шуть Т.М., прокурор Дорошевич Я.Р. просили задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до документів, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шуть Т.М. обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до відомостей, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, КПК України, слідчийсуддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шуть Т.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.03.2017 року за № 42017040000000284 – задовольнити.

Надати прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури Дорошевичу Я.Р., Мінарському Є.І., слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шуть Т.М., Болотову Р.О., Крупському С.В. тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступних оригіналів документів в Акціонерному товаристві «ОТП Банк» МФО 3050528, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43 (з можливістю фактичного вилучення у Відділенні ОТП Банк у м. Павлограді за адресою м. Павлоград, вул. Шевченка, 128), а саме:

- роздруківку реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ «Павлоградський завод автоматичних ліній і машин» (код ЄДРПОУ 00222151), із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 01.10.2016 по теперішній час.

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити слідчому тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.С. Зінченко