Court ruling № 84026320, 01.07.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33656/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Брачуні О.О., за участю слідчого Клижка А.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань Цавалюка О.М. про обшук,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань Цавалюк О.М. звернувся до Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві власності належить ОСОБА_3 та ОСОБА_2 в рівних долях.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Третім слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000469 від 01.03.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361-2, ч. З ст. 362, ч. З ст. 368 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що службові особи центрального органу виконавчої влади, діючи за попередньою змовою групою осіб, систематично збувають за неправомірну вигоду інформацію з обмеженим доступом, яку отримують шляхом її копіювання з автоматизованих систем до яких вони мають доступ, у зв'язку з своєю службовою діяльність.

Вказано у клопотанні, що головний спеціаліст відділу аналізу ризиків при здійсненні операцій публічними діячами Управління аналізу ризиків операцій здійснених публічними діячами та спільних фінансових розслідувань з Національним антикорупційним бюро України Департаменту фінансових розслідувань Державної служби моніторингу України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, фактично мешкає за адресою АДРЕСА_1, за якою зберігаються документи, речі та предмети, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкт нерухомості, відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння за адресою: АДРЕСА_1, відсутні.

Відповідно до відомостей Комунального підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» квартира АДРЕСА_1 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_3 та ОСОБА_2 в рівних долях.

Фактично вказане приміщення використовується ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

У судовому засіданні слідчий Клижко А.О. внесене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у ньому.

Слідчий суддя, заслухваши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора у судовому засіданні, дійшов висновку, що обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах, відшукання документів, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, зокрема: відомості щодо здійснення збору, обробки та аналізу інформації службовими особами Державної служби моніторингу України щодо ТОВ «Вейст менеджмент» (код ЄДРПОУ 42078839) та ТОВ «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс» (код ЄДРПОУ 39405417), щодо фактів проведення стосовно них фінансового моніторингу, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, у тому числі 8 000 (вісім тисяч) гривень, купюрами номіналом по 500 грн., буде мати доказове значення для розслідуваного кримінального провадження, а в подальшому будуть доказами під час судового розгляду кримінального провадження, є обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі знаходяться у приміщенні на яке вказує слідчий, а відтак клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань Цавалюка О.М. про обшук задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42019000000000469 Цавалюку О.М., Алексенку Д.Г., Клижку А.О., Тертишному А.С., Терьохіному Д.Г., прокурорам групи прокурорів Мельніченку М.І., Козаченку В.І., Мельнику С.В., Білашу В.О., Зубчуку Р.В., Декайлу О.П., Рамазанову І.Е., Коноводу В.В., Литвиненку Д.П. на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві власності належить ОСОБА_3 та ОСОБА_2 в рівних долях, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення; майна, яке було здобуте у результаті його вчинення речей; документів, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, зокрема: відомості щодо здійснення збору, обробки та аналізу інформації службовими особами Державної служби моніторингу України щодо ТОВ «Вейст менеджмент» (код ЄДРПОУ 42078839) та ТОВ «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс» (код ЄДРПОУ 39405417), щодо фактів проведення стосовно них фінансового моніторингу, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, у тому числі 8 000 (вісім тисяч) гривень, купюрами номіналом по 500 грн. з наступними серіями та номерами: УД7158544, УЖ6450044, СЖ9128147, УД7547111, ЛГ7226086, МБ6314157, СБ7635504, УГ5284022, ВБ3172756, УИ5891490, ЛД1626262, БК7245895, УД2349637, ФГ7078249, ЗЗ3813895, ВА2426019.

В задоволені решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 05.07.2019 року о 16-33 год.

Слідчий суддя С.В. Вовк