Court ruling № 84018671, 02.09.2019, Popasna District Court of Luhansk Oblast

8001/19-Вих

02.09.2019

8001/19-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/3072/19

номер провадження 1-кс/423/887/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В., за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П..,слідчого Солодкої Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12019130530000542 від 03.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, у якому зазначено, що 02.07.2019 року до ЧЧ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.07.2019 невстановлена особа шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами у розмірі 2410 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 пояснила, що приблизно з 2010 року и по теперішній час вона перебуває клієнтом ПАТ КБ «Приватбанк». З 2010 року, для зручного користування до її мобільного номеру телефону НОМЕР_1 прив`язані дві банківські картки ПАТ КБ «Приватбанк», - одна картка кредитна, а друга картка розрахункова. Станом на 12:00 годину 02.07.2019 року на її розрахунковій картці № НОМЕР_2 знаходились гроші в сумі 1320 гривень, на кредитній картці № НОМЕР_3 гроші в сумі 5000 гривень. Так, 02.07.2019 року приблизно о 12:00 годині, на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 , відрекомендувався чоловічим голосом, як співробітник ПАТ КБ «Приватбанк», як ОСОБА_2 та сказав, що йде реорганізація банківських рахунків і потрібно перевірити її мобільний номер телефону як фінансовий. Для цього їй необхідно з розрахункової та кредитної картки ПАТ КБ «Приватбанк», поповнити рахунок на її мобільний телефон. Потім ОСОБА_3 став її консультувати як це можна зробити, а саме: вона зайшла через мобільний додаток в «Приват 24», після чого ОСОБА_3 сказав їй вибрати функцію поповнення номеру телефону. Після чого вона зі своєї розрахункової картки № НОМЕР_2 поповнила свій номер телефону НОМЕР_1 на 500 гривень та 510 гривень. Потім з кредитної картки № НОМЕР_3 ще раз поповнила свій номер мобільного телефону на 410 гривень, таким чином через мобільний додаток в «Приват 24» вона поповнила свій телефону на 1420 грн. Після чого ОСОБА_3 сказав, що їй через пошукову систему «Гугл» треба перейти з мобільної версії «Приват 24» на повну версію. На кожній картці вибрати ліміт картки і встановити у розмірі 1200 грн., зайти у програму «IPay». Виконавши ці дії вона зі своєї розрахункової картки № НОМЕР_2 поповнила свій номер телефону НОМЕР_1 ще на 310 гривень, а з кредитної картки № НОМЕР_3 на 600 гривень. Для того щоб повернути свої гроші ОСОБА_3 сказав, що треба ще поповнити номер мобільного телефону та 80 гривень. Після чого вона зі своєї кредитної картки № НОМЕР_3 поповнила свій мобільний телефон на 80 гривень. Як тільки вона зробила поповнення на 80 гривень, то з її мобільного телефону зникли всі поповнення які вона робила, а саме гроші в сумі 2410 гривень. У подальшому номер телефону ОСОБА_3 став недоступним, гроші їй ніхто не повернув, у банку сказали, що це шахраї.

Згідно інформації наданої ТОВ «ГлобалМані» № 730 від 16.08.2019 року було встановлено, що номер телефону НОМЕР_1 є ідентифікатором електронного гаманця № НОМЕР_5 в системі електронних грошей «ГлобалМані». 02.07.2019 року о 13:05 та 13:07 годині було здійснено успішну операцію по перерахунку грошових коштів з номеру НОМЕР_1 в сумі 345грн. та 1900 грн. на платіжну карту № НОМЕР_6 , яка емітована банківською установою, а саме - АТ «Ощадбанк».

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: м. Київ вул.Госпітальна, 12 г, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи в Філії-Луганському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, 36, щодо відомостей про персональні дані (П. І.П. , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_6 , рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 02.07.2019 по 01.09.2019 з описом транзакцій.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра`їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У ХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Солодкій Юлії Володимирівни, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенко Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Тарураєву Олексію Сергійовичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, заступнику начальника ВП №1 ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Козаченку Сергію Олександровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелашу Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенко Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменку Роману Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Романову Олегу Ігоровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Осадчому Данилу Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Ганусу Ярославу Вікторовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Остапенку Владиславу Олександровичу, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк», ЄРДПОУ00032129, розташованому за адресою: м. Київ вул.Госпітальна, 12 г, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи в Філії-Луганському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, 36, які місять інформацію, із зазначенням:

- відомості про персональні дані (П. І.П. , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_6 , рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 02.07.2019 по 01.09.2019 з описом транзакцій, а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ «Ощадбанк», де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку та ІР адресу входу до системи клієнт-банку в зазначений період.

- коли, де і ким знімалися (були перераховані) грошові кошти з платіжної картки № НОМЕР_6 в сумі 345 грн. які 02.07.2019 року о 13:07 годині перераховані з номеру НОМЕР_1 та в сумі 1900 грн. які 02.07.2019 року о 13:05 годині перераховані з номеру НОМЕР_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко