Court ruling № 84013062, 03.09.2019, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/6046/19

Провадження № 1-кс/202/9527/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

03 вересня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гашева О.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Немчиновим Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040000000268 від 07 квітня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст.15, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

02 вересня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гашева О.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Немчиновим Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 02 вересня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42015040000000895, внесеному 09.11.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом замаху на заволодіння грошовими коштами ТОВ «АТБ-маркет», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України встановлено, що 03.08.2015 року невстановлені особи діючи за попередньою змовою з головним бухгалтером ТОВ «Продекспорт-2009» ОСОБА_1 , з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «АТБ-маркет», діючи від імені ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 36573563, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, буд. 32Б, направили до Господарського суду м. Києва підроблені оригінали офіційних документів у вигляді позовної заяви та додатків до неї.

На підставі вищевказаних документів Господарським судом м. Києва по справі № 910/19980/15 прийнято рішення про стягнення з ТОВ «АТБ-Маркет» на користь ТОВ «Інвестком Плюс» (новий позивач по справі, якому на підставі договору цесії передано право вимоги) заборгованості, на загальну суму 110 494 894,67 гривень.

05.06.2019 року за вих. № 2/ЕК-926 до Господарського суду міста Києва надіслано запит про надання інформації про час, місце, спосіб та особу яка подала до Господарського суду м. Києва позовну заяву з додатками від імені ТОВ «Продекспорт-2009» до ТОВ «АТБ-Маркет», по матеріалах господарської справи № № 910/19980/15, а також завірених належним чином копій судових рішень прийнятих у вказаному судовому провадженні та інформацію щодо осіб, які отримували дані рішення, а також аудіо записи судових засідань по даному провадженню.

У відповідь на вищевказаний запит, 18.07.2019 року за вих. № 02-13/362 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надіслано копії рішення Господарського суду міста Києва від 24.11.2016 року за № 910/19980/15, постанову Київського апеляційного господарського суду від 02.03.2017 року за № 910/19980/15 та постанову Вищого господарського суду України від 10.07.2017 року за № 910/19980/15, а також повідомлено, що дані автоматизованої системи «Діловодство спеціалізованого суду» не містять інформації про час, місце, спосіб та осіб, які подають позовні заяви, та осіб, які отримують судові рішення, разом з тим, така інформація може міститись в матеріалах справи № 910/19980/15, але отримати доступ до вищевказаної інформації можливо на підставі ухвали слідчого судді в порядку тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що на теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні Господарського суду міста Києва, юридична адреса: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та аудіозаписів судових засідань, які містяться в матеріалах справи Господарського суду міста Києва за № 910/19980/15.

З метою запобігання можливій зміні або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу слідчим слідчої групи, а саме: Недов Дмитро Сергійович , Плюкало Михайло Петрович , Дубина Альона Іванівна , Прожога Артем Валерійович , Решетіло Олексій Сергійович , Марушкін Сергій Ігорович , Лисуненко Максим Валерійович , Заярний Ілля Ігорович , Сенькіна Юлія Павлівна , Слісаренко Олександр Олександрович , Рейн Тетяна Гаррівна , не підлягають, оскільки до матеріалів клопотання не долучено постанову про створення слідчої групи у кримінальному провадженні 12016040000000268 від 07 квітня 2016 року, а у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вказаних слідчих відсутні.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому, який звернувся з клопотанням, та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12016040000000268 від 07 квітня 2016 року.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні Господарського суду міста Києва, юридична адреса: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гашева О.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Немчиновим Є.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб Господарського суду міста Києва, надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гашеву Олександру Володимировичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12016040000000268 від 07 квітня 2016 року, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Господарського суду міста Києва, юридична адреса: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та аудіозаписів судових засідань, які містяться в матеріалах справи № 910/19980/15.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 01 жовтня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар