Court ruling № 84001038, 03.09.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46988/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Габрись О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Драчука Юрія Петровича про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12019000000000512 від 06.06.2019,

ВСТАНОВИВ:

03 вересня 2019 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Драчука Ю.П., яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції Матвійчуком П.П. про накладення арешту на майно яке є у власності підозрюваного ОСОБА_1 , а саме:

1. Земельна ділянка, кадастровий номер 3222781800:06:009:0004 , площею 0,5791 га., дата реєстрації: 17.08.2015, орган що здійснив державну реєстрацію: Управління Держземагенства у Макарівському районі Київської області, цільове призначення: для індивідуального садівництва; адреса: Київська область, Макарівський район, с/рада Гаврощинська. Підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, серія та номер: 329, видана 25.02.2017 приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області Ольшевським Володимиром Степановичем. Розмір частки: 1;

2. Земельна ділянка, кадастровий номер 3222781800:06:009:0012 , площа 0,2678 га., цільове призначення: для індивідуального садівництва; адреса: Київська область, Макарівський район, с/рада Гаврощинська. Підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, серія та номер: 643, виданий 15.07.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, м. Київ Левашовим Олександром Геннадійовичем. Розмір частки 1;

3. Гараж, машино місце у двох ярусному напівпідземному гаражі-паркінгу, адреса: АДРЕСА_1 . Підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності, НОМЕР_3 , 15.08.2012 видане Головним управлінням житлового забезпечення, наказ № 1162-С/НП від 03.08.2012;

4. Автомобіль PORSHE CAYENNE, 2006 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 .

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019000000000512 від 06.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Головинський гранітний кар`єр» ( код ЄДРПОУ 31603505) є правонаступником усіх майнових прав та обов`язків Публічного акціонерного товариства «Головинський Граніт», що припинено шляхом перетворення на підставі Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Головинський граніт» №Б/Н від 19.10.2017 та Передавального акту майна, коштів, майнових прав та обов`язків ПАТ «Головинський граніт» №2 від 18.06.2018.

В свою чергу, учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Головинський гранітний кар`єр» ( код ЄДРПОУ 31603505) являється Товариство з обмежено відповідальністю «Будстиль ХХІ» (код ЄДРПОУ 34293222), кінцевим бенефіціарним власником якого з часткою в статутному капіталі 64,12% є ОСОБА_2 .

15.05.2019 між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Житомирській області в особі голови комісії з реорганізації - в.о. начальника регіонального відділення Зайка Юрія Миколайовича (Продавець) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Головинський камінь» (код ЄДРПОУ 42890500), в особі Генерального директора ТОВ «Головинський камінь» ОСОБА_3 (Покупець) укладено договір купівлі-продажу об`єкта малої приватизації єдиного майнового комплексу Державного підприємства «Головинський кар`єр» на аукціоні із зниженням стартової ціни, відповідно до якого ТОВ «Головинський камінь» набуло у власність об`єкт малої приватизації єдиний майновий комплекс Державного підприємства (надалі - ДП) «Головинський кар`єр» за адресою: Житомирська обл., Черняхівський район, смт. Головине, вул. Адміністративна, 8, рухоме та нерухоме майно, сплативши вартість визначену за результатами проведеного електронного аукціону в повному обсязі.

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна по Житомирській області №360 від 19.06.2019 «Про припинення Державного підприємства «Головинський кар`єр» шляхом приєднання» (далі - Наказ) визначено припинити юридичну особу - Державне підприємство «Головинський кар`єр» (код за ЄДРПОУ - 40673033), розташоване за адресою: вул. Адміністративна, 8, смт. Головине, Черняхівський р-н., Житомирська обл., 12325, шляхом приєднання до покупця ТОВ «Головинський камінь» (код ЄДРПОУ 42890500). Вищевказаним Наказом призначено комісію з припинення юридичної особи ДП «Головинький кар`єр» (далі - Комісія), якій передано повноваження щодо управління справами ДП «Головинський кар`єр».

Так, ОСОБА_1 , будучи достовірно обізнаним про те, що на даний час відбувається процес припинення юридичної особи ДП «Головинький кар`єр» шляхом приєднання до покупця ТОВ «Головинський камінь», а також про те, що термін дії Спеціальних дозволів №2696, №2967 закінчився 03.06.2015, а дозвіл №2698 анульовано на підставі рішення Окружного адміністративного суду м. Києва, яке набрало законної сили 24.01.2019, усвідомлюючи, що ТОВ Головинський гранітний кар`єр» позбавлене права продовжувати свою діяльність з видобування лабрадоритів Головинського, Сліпчицького та Сліпчицьке-1 родовища, керуючись корисливими мотивами та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, вирішив шляхом обману заволодіти грошовими коштами, що належать ТОВ «Головинський камінь» за наступних обставин.

Так, ОСОБА_1 , під час зустрічі з представником ТОВ «Головинський камінь» ОСОБА_4 , яка відбулась близько 14:00 год. 25.07.2019 по вул. Прорізна в м. Києві повідомив останньому, що повністю контролює питання щодо приватизації, боргів та ліквідації єдиного майнового комплексу ДП «Головинський кар`єр» та процес отримання ліцензій ТОВ «Головинський камінь», в ході чого став переконувати останнього у вигідності придбання належної ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» «маркшейдерської» та технічної документації, завіряючи, що на її підставі ТОВ «Головинський камінь» найближчим часом зможе розпочати свою діяльність з видобування лабрадоритів, що не відповідало дійсності, а також придбання самого ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» беніфеціарним власником якого він являється, надавши при цьому ОСОБА_4 документи з зазначенням переліку майна належного Товариству оцінивши його вартість та вартість відповідної технічної документації в 1 300 000 000 доларів США.

Разом з цим, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння коштами ТОВ «Головинський камінь», з метою введення представника потерпілого в оману, під час вищевказаної зустрічі, ОСОБА_2 умисно не повідомив останньому юридично значиму інформацію про те, що у Відділі примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Житомирській області перебуває зведене виконавче провадження №42595654 щодо стягнення з ТОВ «Головинський гранітний кар`єр» заборгованості в розмірі 5,8 млн. грн., в межах якого здійснено опис та арешту майна (коштів) боржника, яке на даний час реалізовується за допомогою системи електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ).

Представник ТОВ «Головинський камінь» ОСОБА_4 не усвідомлюючи факт обману, помилково вважаючи, що пропозиція ОСОБА_2 є вигідною для ТОВ «Головинський камінь», погодився на умови ОСОБА_2

01.08.2019, приблизно в 17 год. 10 хв., знаходячись за адресою: м. Київ пров. Бабушкіна, 3 в м. Києві, з корисливих мотивів, з метою заволодіння належними ТОВ «Головинський камінь» грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_2 під приводом відступу корпоративних прав на ТОВ «Головинський гранітний кар`єр», зустрівся з представником зазначеного товариства ОСОБА_4 від якого отримав грошові кошти в розмірі 1 300 000 000 доларів США, які відповідно до курсу НБУ станом на 01.08.2019 складали 32 526 000 гривень, що у 33863 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, та мав намір розпорядитись ними на власний розсуд, однак злочин до кінця не довів з причин, які не залежали від його волі, оскільки його злочинні дії були припинені працівниками правоохоронних органів.

02.08.2019 о 02 год 48 хв. за адресою: АДРЕСА_4 , після отримання ОСОБА_1 грошових коштів від ОСОБА_4 в розмірі 1 300 000 доларів США, як грошових коштів, якими ОСОБА_1 намагався заволодіти шляхом обману, та після проведення обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_1 , останнього затримано на підставі ст. 208 КПК України.

03.08.2019 ОСОБА_1 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України.

ОСОБА_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний згідно інформації Державного реєстру майнових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_6 ) зареєстровано наступне майно:

1. Земельна ділянка, кадастровий номер 3222781800:06:009::0004 , площею 0,5791 га., дата реєстрації: 17.08.2015, орган що здійснив державну реєстрацію: Управління Держземагенства у Макарівському районі Київської області, цільове призначення: для індивідуального садівництва; адреса: Київська область, Макарівський район, с/рада Гаврощинська. Підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, серія та номер: 329, видана 25.02.2017 приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області Ольшевським Володимиром Степановичем. Розмір частки: 1;

2. Земельна ділянка, кадастровий номер 3222781800:06:009:0012 , площа 0,2678 га., цільове призначення: для індивідуального садівництва; адреса: Київська область, Макарівський район, с/рада Гаврощинська. Підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, серія та номер: 643, виданий 15.07.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, м. Київ Левашовим Олександром Геннадійовичем. Розмір частки 1;

3. Гараж, машино місце у двох ярусному напівпідземному гаражі-паркінгу, адреса: АДРЕСА_1 . Підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності, НОМЕР_3 , 15.08.2012 видане Головним управлінням житлового забезпечення, наказ № 1162-С/НП від 03.08.2012;

4. Автомобіль марки PORSHE CAYENNE, 2006 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 .

Ураховуючи те, що санкцією ч. 4 ст. 190 КК України передбачено додаткове покарання - конфіскація майна, з метою забезпечення у майбутньому виконання рішення суду в частині конфіскації майна засудженої особи, наразі виникла необхідність у накладенні арешту на майно вказаної підозрюваної особи.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019000000000512 від 06.06.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування 03.08.2019 ОСОБА_1 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 190 КК України, яка інкримінується підозрюваному, додатковим видом покарання є конфіскація майна.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_1 , оскільки вказане майно на праві приватної власності належить підозрюваному, щодо якого здійснюється провадження в рамках якого суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна та метою такого арешту є забезпечення додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Драчука Юрія Петровича про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12019000000000512 від 06.06.2019 - задовольнити.

Накласти арешт на майно яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_1 , а саме:

1. Земельна ділянка, кадастровий номер 3222781800:06:009:0004 , площею 0,5791 га., дата реєстрації: 17.08.2015, орган що здійснив державну реєстрацію: Управління Держземагенства у Макарівському районі Київської області, цільове призначення: для індивідуального садівництва; адреса: Київська область, Макарівський район, с/рада Гаврощинська. Підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, серія та номер: 329, видана 25.02.2017 приватним нотаріусом Макарівського районного нотаріального округу Київської області Ольшевським Володимиром Степановичем. Розмір частки: 1;

2. Земельна ділянка, кадастровий номер 3222781800:06:009:0012 , площа 0,2678 га., цільове призначення: для індивідуального садівництва; адреса: Київська область, Макарівський район, с/рада Гаврощинська. Підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, серія та номер: 643, виданий 15.07.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, м. Київ Левашовим Олександром Геннадійовичем. Розмір частки 1;

3. Гараж, машино місце у двох ярусному напівпідземному гаражі-паркінгу, адреса: АДРЕСА_1 . Підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності, НОМЕР_3 , 15.08.2012 видане Головним управлінням житлового забезпечення, наказ № 1162-С/НП від 03.08.2012;

4. Автомобіль PORSHE CAYENNE, 2006 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя О.В. Батрин