Court ruling № 83991028, 30.08.2019, Aidar District Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Novopskov District Court of Luhansk Oblast)

Дата документу 30.08.2019

ЄУ № 420/1437/19

Провадження №1-кс/942/331/19

УХВАЛА

30 серпня 2019 року смт. Новопсков

Луганської області

Слідчий суддя Новопсковського районного суду Луганської області Пронька В.В. за участю секретаря Колесник Г.О., прокурора Рідченко К.І., слідчого Галушко О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Новопсковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області старшого лейтенанта поліції Галушко О.О. у кримінальному провадженні №12019130510000237 від 17.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

До Новопсковського районного суду Луганської області звернувся з клопотанням слідчий слідчого відділення Новопсковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області старший лейтенант поліції Галушко О.О. у кримінальному провадженні № 12019130510000237 від 17.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали.

Вислухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Згідно наданого клопотання 16.08.2019 до Новопсковського ВП ГУНП в області надійшло повідомлення від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.08.2019 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які заявниця перерахувала за придбання товару через мережу Інтернет.

За вказаним фактом 17.08.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019130510000237, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_1 , яка пояснила, що в мережі Інтернет на сайті OLX вирішила придбати польську косарку на трактор фірми «Вирекс», для подальшої обробки землі. Щоб придбати товар ОСОБА_1 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_1 , який знаходився на сайті та був підписаний як « ОСОБА_2 » В ході розмови з чоловіком по телефону, останній повідомив ОСОБА_1 , що його звати ОСОБА_3 , а не ОСОБА_4 , та повідомив, що польську косарку «Вирекс» він зможе відправити лише за умови, що покупець сплатить кур`єрську доставку, яка коштує 1500 гривень. На дану пропозицію ОСОБА_1 погодилася та 13.08.2019 в приміщенні Приватбанку який розташований по АДРЕСА_1 , м. Старобільськ Старобільського АДРЕСА_2 Луганської області через касу перерахувала грошові кошти на картку Приватбанку, № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 . Після перерахунку грошових коштів ОСОБА_1 подзвонила чоловіку на ім`я ОСОБА_3 , та повідомила, що вона перерахувала грошові кошти в розмірі 1500 гривень за кур`єрську доставку вказаної косарки. Після телефонного дзвінка ОСОБА_1 на мобільний телефон з абонентського номеру НОМЕР_1 прийшло повідомлення на мобільний додаток «Вайбер» з нібито номером товарно-транспортної накладної про відправлення.13.08.2019 приблизно о 18.00 годині на мобільний телефон ОСОБА_1 зателефонував чоловік абонентський номер НОМЕР_3 , який представився кур`єром з Нової пошти м. Бар Вінницької області, та повідомив, що вантаж який був замовлений, відправлений та прибуде до смт. Новопсков 15.08.2019. 14.08.2019 у першій половині дня на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_1 зателефонував продавець ОСОБА_3 (абонентський номер НОМЕР_1 ) та сповістив, що потрібно оплатити всю суму в розмірі 11000 тисяч гривень за придбану сільськогосподарську техніку, так як вона вже відправлена за адресою: АДРЕСА_3 . Після цієї розмови ОСОБА_1 направилася до Приватбанку, який розташований за адресою : АДРЕСА_1 , м. Старобільськ Старобільського АДРЕСА_2 Луганської АДРЕСА_4 та через термінал перерахувала грошові кошти в сумі 11000 тисяч гривень на ім`я ОСОБА_5 . До теперішнього часу, а саме до 20.08.2019 придбана через Інтернет мережу на сайті «OLX» польська косарка «Вирекс» гр. ОСОБА_1 не прийшла, тому остання зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій невідомих осіб, які шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами у сумі 12500 тисяч гривень.

Для встановлення винних осіб, виникла необхідність в наданні тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації та документації, яка містить банківську таємницю, а саме: документів, які складені банком та особою, якій належить рахунок НОМЕР_2 при його оформленні, а також роздруківка про рух коштів вищевказаної банківської карти з зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів зняти з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, адреси та дати можливого переведення їх у готівку.

Вказана інформація знаходиться у ПАТ КБ «ПриватБанк», який розташований за адресою : 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ «ПриватБанк», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Новопсковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області старшого лейтенанта поліції Галушко О.О. у кримінальному провадженні № №12019130510000237 від 17.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області: капітану поліції Рибалко С.О., лейтенанту поліції Тригуб Наталії Іванівні, старшому лейтенанту поліції Галушку Олексію Олександровичу, лейтенанту поліції Баклажкову Анатолію Васильовичу, старшому лейтенанту поліції Гладкому Дмитру Павловичу, лейтенанту поліції Шпак Катерині Володимирівні, старшому лейтенанту поліції Друзю Єгору Валерійовичу, лейтенанту поліції Красноносовій Лілії Валеріївні, тимчасовий доступ до інформації яка міститься в ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: вул. Набережна Перемоги,50, м. Дніпропетровськ, 49094, та забезпечити можливість її вилучення у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване за адресою: просп. Гвардійський, 28-б, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, на паперовому та/або електронному носії, що містить інформацію:

-документи , які складені банком та особою, якій належить рахунок НОМЕР_2 при його оформленні, а також роздруківка про рух коштів банківської карти НОМЕР_2 з зазначенням банківських операцій, у тому числі призначення платежів, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, адреси та дати можливого переведення їх у готівку, за період часу з 13 серпня 2019 року до моменту отримання ухвали слідчого судді;

-повні анкетні дані (ПІБ, число, місяць та рік народження, місце мешкання, фотозображення) особи, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

-чи здійснювалося зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 після переказу коштів ОСОБА_1 з 13.08.2019 та 14.08.2019 до моменту отримання ухвали слідчого судді;

-якщо так то ким (ПІБ, число, місяць та рік народження, місце мешкання, фотозображення), в якому місці (повну адресу), яку суму (якщо в банкоматі, то прошу надати фотозображення (одне або декілька) даної особи).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали до - 30.09.2019.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Пронька