Court ruling № 83950873, 21.08.2019, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Провадження № 1-кс/760/12437/19

Справа № 760/23703/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2019р. м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Вишняк М.В., при секретарі Литвиненко Н.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Стойнова Олександра Степановича про проведення почеркознавчої експертизи, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000518 від 22.07.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Стойнова Олександра Степановича про проведення почеркознавчої експертизи, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000518 від 22.07.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 32018100000000053 від 19.04.2018р. встановлено, що у липні 2018 року, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з невстановленими особами, зареєструвала (придбала) на своє ім`я ТОВ "ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41783196) без мети ведення господарської діяльності, чим вчинила пособництво у фіктивному підприємництві.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41783196) зареєстроване в Подільської районній в місті Києві державній адміністрації, де зберігаються реєстраційні та установчі документи даного підприємства.

14.08.2019р. проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ "ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41783196), які знаходилися в Подільської районній в місті Києві державній адміністрації.

Проведеним оглядом вказаних документів встановлено, що на вказаних документах знаходяться підписи ОСОБА_1 , які пов`язанні з перереєстрацією ТОВ «ТРЕЙД ЕНЕРДЖИ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41783196) на останню, яка надала покази, що перереєструвала вказане підприємство за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

У зв`язку із з`ясуванням обставин, що мають значення для кримінального провадження та з метою проведення повного, всебічного розслідування провадження, слідчий звернувся з клопотанням про проведення почеркознавчої експертизи, яку просить доручити експерту Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, що за адресою: м. Київ, вул. Василенка, 3, та поставити на його вирішення питання: 1) Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_1 , у наступному документі:

- Опис від 12.07.2018р. документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» - на 1-му арк.: у графі «Підпис: ОСОБА_1 . _____» самою ОСОБА_1 чи іншою особою?

- Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 12.07.2018р. - на 4-ох арк.: у графі «Підпис: ОСОБА_1 . _____» самою ОСОБА_1 чи іншою особою?

- Договір купівлі - продажу корпоративних прав ТОВ «ТРЕЙД ЕНЕРДЖИ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41783196) від 11.07.2018р. між ОСОБА_2 та ОСОБА_1 на 1-му арк.: у графі «Підписи сторін: ОСОБА_1 _____» самою ОСОБА_1 чи іншою особою?

- Договір купівлі - продажу корпоративних прав ТОВ «ТРЕЙД ЕНЕРДЖИ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41783196) від 11.07.2018р. між ОСОБА_3 та ОСОБА_1 на 1-му арк.: у графі «Підписи сторін: ОСОБА_1 _____» самою ОСОБА_1 чи іншою особою?

- Акт приймання - передачі частки у статутному фонді ТОВ «ТРЕЙД ЕНЕРДЖИ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41783196) від 11.07.2018р. на 1-му арк.: у графі «Прийняла: ОСОБА_1 _____» самою ОСОБА_1 чи іншою особою?

- Акт № 17/05-01 приймання - передачі частки у статутному фонді ТОВ «ТРЕЙД ЕНЕРДЖИ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41783196) від 17.05.2019р. на 1-му арк.: у графі «Прийняла: ОСОБА_1 _____» самою ОСОБА_1 чи іншою особою?

- Протокол № 17/05 від 17.05.2019р. загальних збрів учасників ТОВ "ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41783196) на 1-му арк.:у графі «Підписи: ОСОБА_1 _____» самою ОСОБА_1 чи іншою особою?

В судовому засіданні слідчий не з`явився, проте надіслала заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 3 ст. 243 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 101 КПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи.

Згідно ст. 1 Закону України "Про судову експертизу", судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства.

Положеннями ч. 1 ст. 242 КПК України встановлено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження, або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Згідно ч. 7 ст. 244 КПК України до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що для з`ясування обставин та вирішення питань, які мають важливе значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, іншими способами довести вказані в клопотанні обставини неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне доручити експерту Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, провести почеркознавчу експертизу в даному кримінальному провадженні, з переліком запитань, поставлених експертові слідчим.

Керуючись ст.ст. 84, 101, 242-245, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС дев`ятого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Стойнова Олександра Степановича про проведення почеркознавчої експертизи, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000518 від 22.07.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205-1 КК України - задовольнити.

Доручити експерту Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України провести почеркознавчу експертизу в кримінальному провадженні № 32019100000000518 від 22.07.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205-1 КК України.

На вирішення експерта поставити питання:

1) Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_1 , у наступному документі:

- Опис від 12.07.2018р. документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» - на 1-му арк.: у графі «Підпис: ОСОБА_1 . _____» самою ОСОБА_1 чи іншою особою?

- Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 12.07.2018р. - на 4-ох арк.: у графі «Підпис: ОСОБА_1 . _____» самою ОСОБА_1 чи іншою особою?

- Договір купівлі - продажу корпоративних прав ТОВ «ТРЕЙД ЕНЕРДЖИ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41783196) від 11.07.2018р. між ОСОБА_2 та ОСОБА_1 на 1-му арк.: у графі «Підписи сторін: ОСОБА_1 _____» самою ОСОБА_1 чи іншою особою?

- Договір купівлі - продажу корпоративних прав ТОВ «ТРЕЙД ЕНЕРДЖИ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41783196) від 11.07.2018р. між ОСОБА_3 та ОСОБА_1 на 1-му арк.: у графі «Підписи сторін: ОСОБА_1 _____» самою ОСОБА_1 чи іншою особою?

- Акт приймання - передачі частки у статутному фонді ТОВ «ТРЕЙД ЕНЕРДЖИ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41783196) від 11.07.2018р. на 1-му арк.: у графі «Прийняла: ОСОБА_1 _____» самою ОСОБА_1 чи іншою особою?

- Акт № 17/05-01 приймання - передачі частки у статутному фонді ТОВ «ТРЕЙД ЕНЕРДЖИ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41783196) від 17.05.2019р. на 1-му арк.: у графі «Прийняла: ОСОБА_1 _____» самою ОСОБА_1 чи іншою особою?

- Протокол № 17/05 від 17.05.2019р. загальних збрів учасників ТОВ "ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41783196) на 1-му арк.:у графі «Підписи: ОСОБА_1 _____» самою ОСОБА_1 чи іншою особою?

При необхідності, надати для ознайомлення експерту матеріали кримінального провадження № 32019100000000518 від 22.07.2019р.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок під час провадження досудового розслідування та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Висновок експерта надати старшому слідчому дев`ятого відділу з СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Зеленчука Володимира Олеговича.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк