Court ruling № 83940521, 27.08.2019, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Справа № 428/9114/19

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5579/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2019 року м. Сєвєродонецьк

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки.

У клопотанні слідчого зазначено, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області знаходиться кримінальне провадження №12019130000000210 від 31.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 20.08.2018 року відділ освіти Кремінської районної державної адміністрації на офіційному сайті уповноваженого органу «Прозорро» оголосив відкриті торги на закупівлю інтерактивних комплексів з очікуваною вартістю 2 176 293 грн. За результатами розгляду пропозицій тендерним комітетом відділу освіти Кремінської РДА прийнято рішення про визнання переможцем ФОП ОСОБА_1

28.09.2018 року відділ освіти Кремінської районної державної адміністрації в особі т.в.о. начальника відділу Горбачової Людмили ОСОБА_2 уклав договір про закупівлю товарів №154 з ФОП ОСОБА_1 на загальну суму 2 141 110,5 грн. Предметом договору є 21 інтерактивний комплекс з технічним обладнанням, а саме: інтерактивна дошка SMART SBM680V, короткофокусний проектор InFocus IN V30, ноубуки ASUS X705mb-gc001, колонки для інтерактивної дошки sven SPS-701, WI-FI роутер TP-LINK Archer C20, монтажний комплект.

Відповідно до доповнення №1 від 03.10.2018 до договору вартість 1 комплексу складає 101 957,64 грн.

В ході моніторингу мережі Інтернет встановлена ринкова вартість комплексу 57 950 грн., тобто при закупівлі, можливо, було штучно завищено ціну.

Відповідно до Договору про закупівлю товарів №154 від 28.09.2018 року Відділ освіти Кремінської РДА має поточний розрахункових рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в ГУ ДКСУ в Луганській області. Відповідно до запиту в Єдиному веб-порталі використання публічних коштів Відділ освіти Кремінської РДА з рахунку 35428172937637 банк ГУ ДКСУ у Луганській області МФО 804013 здійснив три операції з перерахування грошових коштів на рахунок ПАТ «Сбербанк» НОМЕР_2 в загальній сумі 2 425 392 гривень, відповідно до договору №154 від 28.09.2018.

Вказана інформація перебуває в електронних документах Акціонерного товариства «СБЕРБАНК», код ЄДРПОУ 25959784 МФО 320627, який має юридичну адресу: м. Київ вул. Володимирська, буд.46 та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

На даному етапі досудового розслідування, для забезпечення його повноти та всебічності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку в Акціонерного товариства «СБЕРБАНК», код ЄДРПОУ 25959784 МФО 320627, який має юридичну адресу: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, що належить ОСОБА_1 та використовується для ведення банківських операцій при здійсненні господарської діяльності. Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. При цьому без отримання вищевказаних відомостей, іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Стороною кримінального провадження в клопотанні ставиться питання про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «СБЕРБАНК», код ЄДРПОУ 25959784 МФО 320627, який має юридичну адресу: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46, щодо руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у Сєвєродонецькому відділенні АТ «Сбербанк», за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, 15.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, враховуючи думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст. 160 КПК України: 1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «СБЕРБАНК», код ЄДРПОУ 25959784 МФО 320627, який має юридичну адресу: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46, щодо руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у Сєвєродонецькому відділенні АТ «Сбербанк», за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, 15, що суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи в розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії, є неможливим.

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенко Т.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 31.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019130000000210, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник