Court ruling № 83920330, 29.08.2019, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/2726/18

Провадження № 1-кс/591/3854/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Янголь Є.В., за участю секретаря Бузової Т.І., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області Скаварча С.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених у клопотанні документів, яке мотивував тим, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч.2 ст. 187 КК України, клопотання мотивує тим, що вказана інформація може бути доказом у справі та необхідна для встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, мотиву вказаного злочину. Слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Представник володільця документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, причини неявки не повідомив.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12018200190000139 від 25.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Сумській області Скварчі Сергію Ігоровичу тимчасовий доступ до документів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: 01001 м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, 50), з правом їх вилучення у Сумській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у вигляді роздруківки даної інформації або у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація:

- копія квитка та/або інформація щодо пункту відправлення та призначення потягу, дату та час на який було здійснено замовлення квитка, особу на ім`я якої було здійснено придбання квитка та іншу інформацію по транзакції рахунку № НОМЕР_1 (ID платежу 684440480), що мала місце 25.04.2018 о 23:25 год.

- перелік IP-адреc, що використовувалися під час користування послугою онлайн банкінгу «Приват 24» по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 23.04.2018 по 27.04.2018.

- інформація щодо руху грошових коштів, відомостей щодо місць та часу зняття грошових коштів по наявним та закритим рахункам на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ін. НОМЕР_2 ) та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ін. НОМЕР_3 ) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти за період часу з 01.01.2018 по 15.04.2018.

- інформація, щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_4 , інформація щодо пов`язаних з картковим рахунком № НОМЕР_4 рахунків, номерів фінансових телефонів, закріплених за вказаними рахунками, руху грошових коштів, відомостей щодо місць та часу зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 та пов`язаних з ним рахунків із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти за період часу з 01.01.2018 по 15.04.2018.

Встановити строк дії ухвали до 28.09.2019 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Скварча С.І.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.В. Янголь