Court ruling № 83909018, 29.08.2019, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа 127/22207/19

Провадження 1-кс/127/12472/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції Череваня Дениса Андрійовича, про тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» (ЄДРПОУ 00380511), за адресою: м. Хмельницький, вул. М. Кропивницького, 7, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Черевань Д.А. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019020000000354, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 7.08.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 24.09.2018 між ТОВ «СІГМА РЕГІОН» (продавець) та ТОВ «Українські макарони» (покупець) укладено договір № 101/18 поставки муки на загальну суму 3 399 998 гривень. Предметом договору є зобов`язання продавця передати у власність покупця муки відповідної якості згідно ДСТУ, а покупець зобов`язаний прийняти та оплатити товар відповідно до умов договору. Відвантаження продукції відбувається в період з 01.10.2018 по 31.10.2018, розрахунок на протязі 45 банківських днів з дати отримання продукції.

На аналогічних умовах 29.10.2018 та 28.11.2018 між ТОВ «СІГМА РЕГІОН» (продавець) та ТОВ «Українські макарони» (покупець) укладено договори № 122/18 та 133/18 поставки муки на загальні суми 4 300 002 гривень та 3 937 501 гривень. Відвантаження продукції відбувається в період з 29.10.2018 по 30.11.2018 та з 1.12.2018 по 31.12.2018 відповідно, розрахунок на протязі 45 банківських днів з дати отримання продукції.

На виконання взятих зобов`язань ТОВ «СІГМА РЕГІОН» протягом жовтня - грудня 2018 року відвантажило на адресу ТОВ «Українські макарони» до м. Хмельницький продукцію на загальну суму 8 659 165 гривень, за яку ТОВ «Українські макарони» не провело розрахунки.

Проведеними слідчими (процесуальними) діями установлено, що адреса за якою відбулось розвантаження продукції муки в м. Хмельницький, вул. М. Кропивницького, 7 знаходиться ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» та саме вказане підприємство відповідно до товарно-транспортних накладних № 0000000317 від 9.10.2018, № 0000000321 від 10.10.2018, № 0000000324 від 11.10.2018, № 0000000326 від 12.0.2018, № 0000000330 від 16.10.2018, № 0000000332 від 17.10.2018, № 0000000339 від 19.10.2018, № 0000000340 від 22.10.2018, № 0000000346 від 24.10.2018, № 0000000348 від 25.10.2018, № 0000000352 від 29.10.2018, № 0000000356 від 31.10.2018, № 0000000358 від 1.11.2018, № 0000000359 від 2.11.2018, № 0000000361 від 5.11.2018, № 0000000362 від 5.11.2018, № 0000000364 від 7.11.2018, № 0000000367 від 8.11.2018, № 0000000375 від 9.11.2018, № 0000000377 від 12.11.2018, № 0000000381 від 14.11.2018, № 0000000384 від 15.11.2018, № 0000000386 від 16.11.2018, № 0000000389 від 19.11.2018, № 0000000393 від 20.11.2018, № 0000000395 від 21.11.2018, № 0000000397 від 22.11.2018, № 0000000398 від23.11.2018, № 0000000401 від 26.11.2018, № 0000000406 від 28.11.2018, № 0000000408 від 29.11.2018, № 0000000410 від 3.12.2018, № 0000000416 від 5.12.2018, № 000000000419 від 6.12.2018, № 0000000422 від 7.12.2018, № 0000000425 від 10.12.2018, № 0000000428 від 11.12.2018, № 0000000429 від 12.12.2018 її отримало.

Відповідно до інформаційної довідки Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» зареєстровано у м. Хмельницькому, вул. М. Кропивницького, 7.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика», а саме до оригіналів документів, що стали підставою для прийняття продукції муки відповідно до вище вказаних товарно-транспортних накладних, а також документів щодо подальшого руху (використання) отриманої продукції, проведення розрахунків за неї, у тому числі договори, угоди, накладні, рахунки, товарно-транспортні накладні, банківські виписки чи платіжні доручення про перерахування коштів за отриману продукцію, тощо.

Вказані документи та інформація, яка у них міститься необхідні для розкриття кримінального правопорушення, виявлення винних у його вчиненні осіб, проведення експертиз, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції Череваня Дениса Андрійовича - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Череваню Денису Андрійовичу або членам групи слідчих у даному провадженні на тимчасовий доступ, виїмку оригіналів документів ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика» (ЄДРПОУ 00380511), за адресою: м. Хмельницький, вул. М. Кропивницького, 7, а саме:

документів, що стали підставою для прийняття підприємством протягом жовтня-грудня 2018 року продукції муки (вантажовідправник - ТОВ «СІГМА РЕГІОН», вантажоодержувач - ТОВ «Українські макарони»), відповідно до товарно-транспортних накладних № 0000000317 від 9.10.2018, № 0000000321 від 10.10.2018, № 0000000324 від 11.10.2018, № 0000000326 від 12.0.2018, № 0000000330 від 16.10.2018, № 0000000332 від 17.10.2018, № 0000000339 від 19.10.2018, № 0000000340 від 22.10.2018, № 0000000346 від 24.10.2018, № 0000000348 від 25.10.2018, № 0000000352 від 29.10.2018, № 0000000356 від 31.10.2018, № 0000000358 від 1.11.2018, № 0000000359 від 2.11.2018, № 0000000361 від 5.11.2018, № 0000000362 від 5.11.2018, № 0000000364 від 7.11.2018, № 0000000367 від 8.11.2018, № 0000000375 від 9.11.2018, № 0000000377 від 12.11.2018, № 0000000381 від 14.11.2018, № 0000000384 від 15.11.2018, № 0000000386 від 16.11.2018, № 0000000389 від 19.11.2018, № 0000000393 від 20.11.2018, № 0000000395 від 21.11.2018, № 0000000397 від 22.11.2018, № 0000000398 від23.11.2018, № 0000000401 від 26.11.2018, № 0000000406 від 28.11.2018, № 0000000408 від 29.11.2018, № 0000000410 від 3.12.2018, № 0000000416 від 5.12.2018, № 000000000419 від 6.12.2018, № 0000000422 від 7.12.2018, № 0000000425 від 10.12.2018, № 0000000428 від 11.12.2018, № 0000000429 від 12.12.2018, а також оригіналів документів про подальший рух (використання) отриманої продукції, проведення розрахунків за неї, у тому числі до договорів, угод, накладних, рахунків, товарно-транспортних накладних, банківських виписок чи платіжних доручень про перерахування коштів за отриману продукцію.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя