Court ruling № 83833521, 12.08.2019, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/5551/19

Провадження № 1-кс/461/6516/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.08.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Мисько Х.М., при секретарі судових засідань Карваш О.В., розглянувши клопотання слідчого CУ ГУНП України у Львівській області Хомина М.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів –

в с т а н о в и в :

Слідчий CУ ГУНП України у Львівській області Хомин М.С., за погодженням із прокурором Прокуратури Львівської області Пайтра А.Г., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до усіх оригіналів документів, що містяться у реєстраційній справі ТзОВ “Консоль Енерджи”, код ЄДРПОУ 41226228, що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 40, перебувають у володінні Солом`янської районної в місті Києві державній адміністрації, адреса реєстрації місцезнаходження якої: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що службові особи ПАТ «Львівська вугільна компанія» (ЄДРПОУ 35879807), увійшовши в злочину змову із службовими особами ТзОВ «Виробниче торгівельне об`єднання «Український національний продукт» (ЄДРПОУ 39988450) та ТзОВ «Консоль Енерджи» (ЄДРПОУ 41226228) вчиняють розкрадання вугільної продукції отриманої на збагачення від Державного підприємства «Львіввугілля» та Державного підприємства «Волиньвугілля» шляхом втручання у технологічний процес збагачення вугільної продукції із подальшою його реалізацією енергогенеруючим підприємствам України. ТзОВ «Виробниче торгівельне об`єднання «Український національний продукт» (ЄДРПОУ 39988450) та ТзОВ «Консоль Енерджи» (ЄДРПОУ 41226228) реалізовано більше вугільної продукції ніж закуплено у вуглевидобувних підприємств України. З метою прикриття своєї злочинної діяльності ТзОВ «Виробниче торгівельне об`єднання «Український національний продукт» (ЄДРПОУ 39988450) та ТзОВ «Консоль Енерджи» (ЄДРПОУ 41226228) здійснюють фіктивні безтоварні операції по закупівлі вугільної продукції із наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ТзОВ «Сансайд Групп» (ЄДРПОУ 41444455), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Підлісна, 1, офіс 11; ТзОВ «Торговий дім «Укрвугілля», (ЄДРПОУ 40231258), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Чеська, 4; ТзОВ «Мегатакс», (ЄДРПОУ 41479650), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 34; ТзОВ «Шелтергруп», (ЄДРПОУ 41393170), що зареєстроване за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, 12, та ТзОВ «Еко-Промтех», (ЄДРПОУ 39274775), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Львів, вул. Замкнена, 3, кв. 2. У зв`язку з цим вважає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим CУ ГУНП України у Львівській області Хомином М.С. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140300000623 від 07 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Львівська вугільна компанія» (ЄДРПОУ 35879807), увійшовши в злочину змову із службовими особами ТзОВ «Виробниче торгівельне об`єднання «Український національний продукт» (ЄДРПОУ 39988450) та ТзОВ «Консоль Енерджи» (ЄДРПОУ 41226228) вчиняють розкрадання вугільної продукції отриманої на збагачення від Державного підприємства «Львіввугілля» та Державного підприємства «Волиньвугілля» шляхом втручання у технологічний процес збагачення вугільної продукції із подальшою його реалізацією енергогенеруючим підприємствам України.

ТзОВ «Виробниче торгівельне об`єднання «Український національний продукт» (ЄДРПОУ 39988450) та ТзОВ «Консоль Енерджи» (ЄДРПОУ 41226228) реалізовано більше вугільної продукції ніж закуплено у вуглевидобувних підприємств України.

З метою прикриття своєї злочинної діяльності ТзОВ «Виробниче торгівельне об`єднання «Український національний продукт» (ЄДРПОУ 39988450) та ТзОВ «Консоль Енерджи» (ЄДРПОУ 41226228) здійснюють фіктивні безтоварні операції по закупівлі вугільної продукції із наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ТзОВ «Сансайд Групп» (ЄДРПОУ 41444455), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Підлісна, 1, офіс 11; ТзОВ «Торговий дім «Укрвугілля», (ЄДРПОУ 40231258), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Чеська, 4; ТзОВ «Мегатакс», (ЄДРПОУ 41479650), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 34; ТзОВ «Шелтергруп», (ЄДРПОУ 41393170), що зареєстроване за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, 12, та ТзОВ «Еко-Промтех», (ЄДРПОУ 39274775), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 Львів, АДРЕСА_3 , кв. 2.

Слідчим суддею встановлено, що речі, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні Солом`янської районної в місті Києві державній адміністрації, адреса реєстрації місцезнаходження якої: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41.

Таким чином, враховуючи те, що вказані документи можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, такі необхідні для встановлення істини у справі, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні Солом`янської районної в місті Києві державній адміністрації, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задоволити частково та надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей з можливістю вилучення їх копій, оскільки слідчим не конкретизовано, які саме документи необхідні для проведення відповідних експертиз.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому CУ ГУНП України у Львівській області Хомину М.С. або іншому слідчому, який входить в групу слідчих у кримінальному провадженні № 12017140300000623, а також на підставі доручення в порядку, передбаченому ст.ст.40. 41 КПК України старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області Микитину І.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення та копіювання документів, що містяться у реєстраційній справі ТзОВ “Консоль Енерджи”, код ЄДРПОУ 41226228, що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 40, перебувають у володінні Солом`янської районної в місті Києві державній адміністрації, адреса реєстрації місцезнаходження якої: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Х.М. Мисько