Court ruling № 83832113, 19.08.2019, Bilovodsk District Court of Luhansk Oblast

Справа № 408/5185/19-к

1-кс/408/977/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

смт Біловодськ 19 серпня 2019 року

Слідчий суддя Біловодського районного суду Луганської області Соболєв Є.О. при секретарі Савенко Т.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Біловодського ВП ГУНП в Луганській області Комишана О.В., погоджене прокурором Біловодського відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області Шулікою Є.В., про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів і провайдерів телекомунікацій та її вилучення, за матеріалами кримінального провадження за № 12019130430000060 від 16 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12 серпня 2019 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Біловодського ВП ГУНП в Луганській області Комишана О.В. про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів і провайдерів телекомунікацій та її вилучення.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність. Свою позицію за клопотанням підтримав та прохав його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР, дослідивши надані письмові докази, вислухавши учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

21 лютого 2019 року між ТОВ «Аланс Трейд» (ЄДРПОУ 42380927 юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 21А офіс 107) в особі директора ОСОБА_1 , яка постачальник з однієї сторони, та фермерського господарства «Сам - Агро» (ЄДРПОУ 34895131 юридична адреса: Луганська область, Біловодський район, с. Бараниківка, вул. Юрченко, буд. 21-А) в особі голови Старікова ОСОБА_2 , як покупця з другої сторони було укладено договір № 1135 щодо поставки на адресу ФГ «Сам - Агро» 16 тонн мінеральних добрив (селітри), загальною вартістю 169 600 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що вона є членом фермерського господарства «Сам - Агро», а її чоловік ОСОБА_4 є його керівником. Фермерське господарство займається сільськогосподарською діяльністю, обробкою та вирощуванням сільськогосподарської продукції.

21 лютого 2019 року ОСОБА_4 в соціальній мережі Інтернет знайшов фірму «Аланс Трейд», яка займається продажем та доставкою селітри оптом та роздріб. ОСОБА_4 зателефонував на номер мобільного телефону, який було вказано на офіційному сайті в соціальній мережі Інтернет вказаної фірми НОМЕР_1 та з невідомою особою обговорив умови купівлі аміачної селітри в кількості 16 тон, яка коштувала 169 600 гривень. Оскільки у ОСОБА_4 не було всієї суми, він домовився з невідомим чоловіком на часткову виплату коштів. Невідомий чоловік, який відрекомендувався представником фірми «Аланс Трейд» вказав свою електронну адресі ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, щоб йому надіслали всі реквізити для подальшого укладення договору поставки аміачної селітри. ОСОБА_4 надіслав на вказану електронну адресу реквізити фермерського господарства, через деякий час ОСОБА_1 , який відрекомендувався як керівник ТОВ «Аланс Трейд» вислав на електронну адресу потерпілих свої реквізити, витяг та виписку з Єдиного державного реєстру, договір та рахунок на який необхідно було перерахувати грошові кошти.

Згідно платіжних доручень № 10 від 21 лютого 2019 та № 13 від 25 лютого 2019 платник ФГ «Сам - Агро» перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Аланс Трейд» № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 169 600 гривень. Натомість постачальник ТОВ «Аланс Трейд» в особі директора ОСОБА_1 після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок, на телефонні дзвінки зі сторони ОСОБА_4 та ОСОБА_3 відповідати перестав, контактні абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_3 з якого надходили дзвінки перебувають за межами досяжності. ОСОБА_3 неодноразово, кожного кожного дня телефонувала на вказані номери телефонів та надсилала листи на електронну адресу, однак відповіді не дочекалась.Товар (мінеральні добрива) на ФГ «Сам - Агро» доставлені не були, ОСОБА_3 зрозумівши, що вона з чоловіком стали жертвами шахраїв, звернулася до правоохоронних органів.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення СВ Біловодського ВП ГУНП в Луганській області 16 березня 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12030430000060, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального правопорушення, згідно наданого тимчасового доступу за Sim-карткою з абонентським номером оператора стільникового зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_3 була увімкнена переадресація на абонентський номер стільникового зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_4 .

З метою встановлення особи, яка є причетною до скоєння шахрайства, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення відомостей про телефонні дзвінки за Sim-карткою з абонентського номера НОМЕР_4 , яким користувались шахраї. У зв`язку з цим виникає необхідність доступу до абонентського номеру оператора зв`язку ТОВ «Лайфселл».

В клопотанні слідчий прохав провести розгляд без виклику особи, в розпорядженні якої перебуває інформація, тобто в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим доведено, що з метою встановлення особи, яка є причетною до скоєння шахрайства, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення відомостей про телефонні дзвінки за Sim-карткою з абонентським номером НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні національного оператора у сфері телекомунікацій ТОВ «Лайфселл» розташованого за адресою: Україна, м. Київ, вул.М.Амосова, 12, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може сприяти розкриттю кримінального правопорушення й мати доказове значення у справі.

При цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Біловодського ВП ГУНП в Луганській області Комишана О.В. - задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СВ Біловодського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Комишану Олександру Володимировичу, або за його дорученням заступнику начальника сектору кримінальної поліції Біловодського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Кільбасовичу Олександру Миколайовичу, старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Біловодського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Поплавському Анатолію Олександровичу, старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Біловодського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Карачуну Олександру Олександровичу, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Біловодського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Коцуру Володимиру Володимировичу, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Біловодського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Грищенку Максиму Андрійовичу, оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні національного оператора у сфері телекомунікацій ТОВ «Лайфселл» розташованого за адресою: Україна, м. Київ, вул.М.Амосова, 12, з можливістю її подальшого копіювання, а саме:

- про телефонні дзвінки за Sim-карткою з абонентським номером НОМЕР_4 у період часу з 00:00 годин 21.02.2019 року до 00:00 годин 16.03.2019;

- адреси розташування та номери базових станцій, в радіусі яких працював мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 ;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки);

- дату, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки обладнання в якому працював абонентський номер НОМЕР_4 (номери - абонентський, серійний, ІМЕІ);

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, який обслуговується оператором мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл»;

- інформації про підключення послуги «Мобільні гроші» до абонентського номеру НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити начальнику національного оператора у сфері телекомунікацій ТОВ «Лайфселл», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу постановлено у нарадчій кімнаті 19 серпня 2019 року.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Є.О. Соболєв