Court ruling № 83809652, 15.08.2019, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/22036/19

Провадження № 1-кс/686/11436/19

У Х В А Л А

15 серпня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції Савчука С.А., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12019240000000158,

ВСТАНОВИВ:

15.08.2019 року старший слідчий СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції Савчук С.А. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Галайком О.М., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019240000000158 від 23.05.2019, відносно ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , за фактами незаконного викрадання людини та незаконного позбавлення волі, вчинене з корисливих мотивів, здійснюване протягом тривалого часу, вчинене організованою групою, щодо двох або декількох осіб, організованою групою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 146 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти за начебто проведення курсу лікування у реабілітаційному центрі «Краще життя плюс», перераховувались на банківську картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до номера банківської картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 з 01 квітня 2018 року по строк дії ухвали слідчого судді, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50.

Окрім того, отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, яка перебуває у володінні банку ПАТ КБ «ПриватБанк».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання з викладених у ньому підстав.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Рою Сергію Петровичу, старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Кравчуку Іллі Володимировичу, слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Момоту Юрію Володимировичу, старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Савчуку Сергію Анатолійовичу, старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Лічняровському Володимиру Антоновичу, слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Віннічуку Богдану Андрійовичу, заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Савченку В`ячеславу Олександровичу, начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Бабію Ігорю Олександровичу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», з можливістю вилучення копій документів, які містять відомості стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , з 01 квітня 2018 року по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку.

Службовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 14 вересня 2019 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя