Court ruling № 83809121, 06.08.2019, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/21006/19

Провадження № 1-кс/686/10766/19

У Х В А Л А

06 серпня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Панасюка Є.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №42018241010000053,

ВСТАНОВИВ:

06.08.2019 року слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Панасюк Є.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Котик А.С., про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ «ПриватБанк».

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 16.02.2018 року невстановлена оособа, шахрайським шляхом зняла з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ "Державний ощадний банк України" грошові кошти у сумі 341300 грн., які належать ОСОБА_1

18.12.2018 року, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018241010000053, попередня кваліфікація вчиненного злочину ч. 3 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_1 встановлено, що в лютому 2018 року у зв`язку із отриманими ушкодженнями здоров`я, під час участі в Революції гідності, а саме інвалідність 1-ї «Б» групи, державою України було виділено грошові кошти(транш) в загальній сумі 341 300 грн.. Транш поступив на банківський рахунок № НОМЕР_1 ПАТ "Державний ощадний банк України". Надалі, в листопаді 2018 році від працівників «ОщадБанк», стало відомо, що даний транш був повністю знятий 16 лютого 2018 року невідомою особою.

14.03.2019 на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду від 18.02.2019, проведено тимчасовий доступ до речей та документів АТ «ОщадБанк», а саме руху коштів за рахунком № НОМЕР_1 .

20.04.2019 року проведено огляд документів, а саме руху коштів за вказаним рахунком. Під час огляду встановлено, встановлено що 16.02.2018 о 16:46:00 год. знято 300.000 грн. через відділення № 10004-02, 17.02.2018 о 13:01:00 год. знято 8.000 грн. через відділення № 10022-0040, 17.02.2018 о 15:27:00 год. знято 17.000 грн. через відділення № 10022-006, 19.02.2018 о 09:57:00 год. знято 10.500 грн. через відділення № 10022-006, 12.03.2018 о 15:06:00 год. знято 6.000 грн. через відділення № 10022-0040.

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення цільового призначення знятих грошових коштів, які надійшли на рахунок потерпілого ОСОБА_1 , а також кола ймовірних підозрюваних, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів банківської установи, а саме: усіх без виключення документів які стали підставою для видачі грошових коштів через ряд банківських відділень, інформації відносно особи(осіб), які отримали грошові кошти, чеки, платіжне доручення, та інші документи, які містять на собі дані особи(осіб) які мають будь-яке відношення до вище вказаних банківських операцій.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів котрі містять банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ «ОщадБанк» (МФО- 300465, ЄДРПОУ- 00032129) м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме усіх без виключення документів які стали підставою для видачі грошових коштів через ряд банківських відділень, інформації відносно особи(осіб), які отримали грошові кошти, чеки, платіжне доручення, та інші документи, які містять на собі дані особи(осіб) які мають будь-яке відношення до наступних банківських операцій: 16.02.2018 о 16:46:00 год. знято 300.000 грн. через відділення № 10004-02, 17.02.2018 о 13:01:00 год. знято 8.000 грн. через відділення № 10022-0040, 17.02.2018 о 15:27:00 год. знято 17.000 грн. через відділення № 10022-006, 19.02.2018 о 09:57:00 год. знято 10.500 грн. через відділення № 10022-006, 12.03.2018 о 15:06:00 год. знято 6.000 грн. через відділення № 10022-0040. Окрім цього, інформації відносно службової особи(осіб) банківської установи, яка здійснювала видачу грошових коштів в сумі 300.000 грн., 16.02.2018 року о 16:46:00 год. через відділення № 10004-02 або службових осіб, які перебували на робочому місці та могли здійснювати зазначену банківську операцію, завірені копії посадових інструкцій службових осіб, які могли здійснювати дану банківську операцію, а також інструкція, щодо видачі грошових коштів на суму 300.000 гривень через відділення АТ «ОщадБанк».

В судове засідання слідчий не з`явилася, просила розглядати клопотання за її відсутності.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Панасюку Євгену Віталійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння АТ «ОщадБанк», а саме до документів які стали підставою для видачі грошових коштів через ряд банківських відділень, інформації відносно особи(осіб), які отримали грошові кошти, чеки, платіжне доручення, та інші документи, які містять на собі дані особи(осіб) які мають будь-яке відношення до наступних банківських операцій: 16.02.2018 о 16:46:00 год. знято 300.000 грн. через відділення № 10004-02, 17.02.2018 о 13:01:00 год. знято 8.000 грн. через відділення № 10022-0040, 17.02.2018 о 15:27:00 год. знято 17.000 грн. через відділення № 10022-006, 19.02.2018 о 09:57:00 год. знято 10.500 грн. через відділення № 10022-006, 12.03.2018 о 15:06:00 год. знято 6.000 грн. через відділення № 10022-0040, а також фото та відео матеріалів з вказаних відділень, на котрих могло би зберегтись зображення осіб, які проводили зазначені операції, інформації відносно службової особи(осіб) банківської установи, яка здійснювала видачу грошових коштів в сумі 300.000 грн., 16.02.2018 року о 16:46:00 год. через відділення № 10004-02 або службових осіб, які перебували на робочому місці та могли здійснювати зазначену банківську операцію, завірені копії посадових інструкцій службових осіб, які могли здійснювати дану банківську операцію, а також інструкція, щодо видачі грошових коштів на суму 300.000 гривень через відділення АТ «ОщадБанк», з можливістю вилучення копій таких документів.

Уповноваженим особам АТ «Ощадбанк» забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити копії зазначених документів.

Ухвала діє по 05 вересня 2019 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя