Court ruling № 83807832, 22.08.2019, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/15672/19

1-кс/569/7069/19

УХВАЛА

22 серпня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в рамках кримінального провадження №12019180010004638 від 29.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у клопотанні вказує, що до РівненськогоВП ГУНПв Рівненськійобласті надійшлазаява відПП « ОСОБА_5 »про те,що невідоміособи,діючи зкорисливих мотивів,маючи умиселна заволодіннячужим майном,шляхом обманута зловживаннядовірою,представившись працівникамиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,під приводомкупівлі оргтехнікита мобільнихтелефонів,заволоділи вказаниммайном,чим завдалидля ПП« ОСОБА_5 » майновоїшкоди увеликих розмірах.

Доводить, що інформація з приводу рахунку№ НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась доступом довищевказаного рахунку, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення транзакції з рахунку№ НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк) з моменту відкриття по даний час.

Представник особи, у володіння якої перебувають документи (інформація) для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі. З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,зареєстрованого по АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Факс: НОМЕР_5 ,E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 01.01.2019по термін дії ухвали, а саме про переказ та зняття грошових коштів порахунку № НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк) з моменту відкриття по даний час;

- відомості про зняття або переказ даних грошових коштівза вищевказаний період прошу надатиз долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку, з можливістю отримати інформацію на електронному носіїоптичному диску.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1