Court ruling № 83806668, 22.08.2019, Mashivka District Court of Poltava Oblast

Справа № 540/823/19

Провадження № 1-кс/540/341/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.08.2019 року смт Машівка

Слідчий суддя Машівського районного суду Полтавської області Косик С.М.

за участю: секретаря Ткач Н.М.

слідчого Денисенка А.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Машівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області Білого О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12019170250000198 від 21.06.2019, -

в с т а н о в и л а :

13.08.2019 до суду надійшло зазначене клопотання, яке обґрунтоване тим, що органом досудового розслідування проводиться розслідування злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України по факту заволодіння нафтопродуктами, шляхом шахрайства.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «КСМ-ГРУП», код ЄДРПОУ 35508002, що знаходиться за адресою: 03148, м. Київ, Святошинський район, вул. Петра Курінного, 2-а., які містять охоронювану законом таємницю, шляхом ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій документів, а саме: акту службового розслідування по факту виникнення боргу по договору №0110-10 пл/т від 01.10.2018 року продажу нафтопродуктів по одноразових відомостях; договорів продажу нафтопродуктів по одноразових відомостях з ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна»; рахунків фактур про оплату наданих талонів за договорами продажу нафтопродуктів по одноразових відомостях з ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна»; видаткових накладних про отримання товару за договорами продажу нафтопродуктів по одноразових відомостях з ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна»; податкових накладних №425 на суму 61002,00 грн., №110 на суму 49 323,00 грн.; №2421 на суму 74850,00 грн.; №2422 на суму 89 820,00 грн., за отримання талонів від ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна»; довіреностей виписаних на гр. ОСОБА_1 для отримання нафтопродуктів по одноразових відомостях за договорами з ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна»; наказу про працевлаштування гр. ОСОБА_1 ; посадової інструкції (функціональні обов`язки) гр. ОСОБА_1 ; наказу про працевлаштування гр. ОСОБА_2 ; посадової інструкції (функціональні обов`язки) гр. ОСОБА_2 , а також оригіналів видаткових накладних про надання товару за договорами продажу нафтопродуктів по одноразових відомостях ТОВ «КСМ-ГРУП» №МА000000230 від 07.12.2018 року та №МА000000242 від 20.12.2018 року.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у його змісті, наполягав на його задоволенні та водночас просив доступ до оригіналів видаткових накладних та до копій інших вказаних у клопотанні документів.

Представник ТОВ «КСМ-ГРУП» в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином та завчасно (а.с.21).

Суд, заслухавши слідчого, дослідивши документи провадження, дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що 21.06.2019 року за заявою ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» про те, що працівники ТОВ «КСМ-ГРУП» відповідно до укладеного попереднього договору між сторонами за № 0110-10пл/т з приводу продажу нафтопродуктів по одноразових відомостях (талонах), зловживаючи довірою, отримали нафтопродукти, після чого припинили в подальшому співпрацю, попередньо не розрахувавшись за отриманий нафтопродукт, сума збитків 89 820 грн., були внесені відомості до ЄРДР за № 12019170250000198 з правовою кваліфікацією ст. 190 ч. 1 КК України (а.с. 3-6).

Згідно копії видаткової накладної від 20 грудня 2018 року, ТОВ «КСМ-ГРУП» придбало в ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» дизельне пальне (талон), у т.ч., на суму 89820,00 грн. (а.с. 10).

Допитана 04 липня 2019 року в якості свідка ОСОБА_3 показала, що протягом останніх 17 років працює на АЗС № 7 ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна», десять з яких – менеджером по реалізації талонів на нафтопродукти. 01.10.2018 між ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» та ТОВ «КСМ-ГРУП» було укладено договір № 0110-10 пл/т продажу нафтопродуктів по одноразових відомостях (талонах), відповідно до умов якого продавець продає партію нафтопродуктів по одноразових відомостях – талонах, для використання ним у комерційних цілях, а покупець зобов`язується прийняти та оплатити нафтопродукти. 10.01.2019 представник ТОВ «КСМ-ГРУП» - ОСОБА_1 ., попрохав у неї талонів на 3000 л дизельного пального в сумі 89 820 грн., запевнивши, що кошти будуть перераховані, вона віддала талони, а пізніше, ОСОБА_1 сказав, що талонів на вказану суму він не брав (а.с. 12).

04 липня 2019 начальник СВ Машівського ВП Денисенко Артем направив директору ТОВ «КСМ-ГРУП» запит про надання оригіналів чи належним чином завірених опій документів: акт службового розслідування по факту виникнення боргу по договору №0110-10 пл/т від 01.10.2018 року продажу нафтопродуктів по одноразових відомостях; договори продажу нафтопродуктів по одноразових відомостях з ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна»; рахунки фактури про оплату наданих талонів за договорами продажу нафтопродуктів по одноразових відомостях з ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна»; видаткові накладні про отримання товару за договорами продажу нафтопродуктів по одноразових відомостях з ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна»; податкові накладні №425 на суму 61002,00 грн., №110 на суму 49 323,00 грн.; №2421 на суму 74850,00 грн.; №2422 на суму 89 820,00 грн., за отримання талонів від ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна»; довіреності виписані на гр. ОСОБА_1 для отримання нафтопродуктів по одноразових відомостях за договорами з ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна»; наказ про працевлаштування гр. ОСОБА_1 ; посадові інструкції (функціональні обов`язки) гр. ОСОБА_1 ; наказ про працевлаштування гр. ОСОБА_2 ; посадові інструкції (функціональні обов`язки) гр. ОСОБА_2 .

На сьогоднішній день відповідь на казаний запит слідчого – не надійшла.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні у відповідної фізичної особи або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України стороні кримінального провадження може бути наданий тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у разі, якщо окрім вищезазначених обставин, вона доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, про тимчасовий доступ якої клопоче слідчий, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Виходячи з викладеного, оскільки судом установлено, що зазначена інформація дійсно може перебувати у володінні ТОВ «КСМ-ГРУП», має суттєве значення для розкриття злочину та надасть можливість використати її як доказ у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и л а:

клопотання старшого слідчого СВ Машівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області Білого О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12019170250000198 від 21.06.2019 – задовольнити.

Зобов`язати ТОВ «КСМ-ГРУП», код ЄДРПОУ 35508002, що знаходиться за адресою: 03148, м. Київ, Святошинський район, вул. Петра Курінного, 2-а, надати заступнику начальника СВ Машівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції Голубенку Д.О., ст. слідчому СВ Машівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції Білому О.В., слідчому СВ Машівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Зотову В.М. - тимчасовий доступ до документів, шляхом ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: акт службового розслідування по факту виникнення боргу по договору №0110-10 пл/т від 01.10.2018 року продажу нафтопродуктів по одноразових відомостях; договори продажу нафтопродуктів по одноразових відомостях з ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна»; рахунки фактури про оплату наданих талонів за договорами продажу нафтопродуктів по одноразових відомостях з ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна»; видаткові накладні про отримання товару за договорами продажу нафтопродуктів по одноразових відомостях з ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна»; податкові накладні №425 на суму 61002,00 грн., №110 на суму 49 323,00 грн.; №2421 на суму 74850,00 грн.; №2422 на суму 89 820,00 грн., за отримання талонів від ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна»; довіреності виписані на гр. ОСОБА_1 для отримання нафтопродуктів по одноразових відомостях за договорами з ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна»; наказ про працевлаштування гр. ОСОБА_1 ; посадові інструкції (функціональні обов`язки) гр. ОСОБА_1 ; наказ про працевлаштування гр. ОСОБА_2 ; посадові інструкції (функціональні обов`язки) гр. ОСОБА_2 , а також оригінали видаткових накладних про надання товару за договорами продажу нафтопродуктів по одноразових відомостях ТОВ «КСМ-ГРУП» №МА000000230 від 07.12.2018 року та №МА000000242 від 20.12.2018 року

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя С. М. Косик