Court ruling № 83783787, 20.08.2019, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/15390/19

н/п 1-кс/766/12652/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.08.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області Лукянченко А.С., погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області Кістірьовим Я.С. про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням вказуючи на те, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019230000000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ "ВІТАНА" ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, запевнивши ТОВ "РАТІО БІЗНЕС" у добросовісності своїх намірів спроможності постачання необхідної останнім кількості нафтопродуктів, уклавши 25.02.2019 р. з ТОВ "РАТІО БІЗНЕС" договір купівлі-продажу № 15, заздалегідь не маючи наміру виконувати його умови, а саме передавати у відповідальність Покупця нафтопродукти, зазначені в Договорі, зловживаючи довірою Покупця, з корисливих мотивів, умисно заволодів грошовими коштами в особливо великому розмірі, які належали ТОВ "РАТІО БІЗНЕС", які останнім були перераховані на р/р ТОВ "ВІТАНА" в АБ "Укргазбанк", спричинивши тим самим ТОВ "РАТІО БІЗНЕС" матеріальну шкоду на загальну суму 2 624 160, 00 гривень.

Окрім того, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, запевнивши ОСОБА_3 в добросовісності своїх намірів та спроможності повернути всю суму запозичених грошових коштів, одержавши 26.04.2019 від останнього грошові кошти на підставі розписки, заздалегідь не маючи наміру їх повертати в повному обсязі, зловживаючи довірою ОСОБА_3, з корисливих мотивів, умисно заволодів вказаними грошовими коштами, належними позикодавцю, спричинивши тим самим матеріальну шкоду на загальну суму 4 662 018 гривень.

Відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019230000000237 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

24.07.2019 кримінальні провадження № 12019230000000237 від 03.07.2019 та № 12019230000000239 від 03.07.2019 в порядку ст. 217 КПК України було обєднано під єдиним № 12019230000000237.

Будучи допитаним, в якості свідка директор ТОВ «Вітана» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що він є співзасновником та директором ТОВ «Вітана» вже понад 15 років. Підприємство знаходиться за юридичною адресою: м. Херсон, вул. Залізнична 23 каб. 21. Основним видом діяльності підприємства є оптова торгівля паливо-мастильними матеріалами. ТОВ «Вітана» також орендує для зберігання ПММ ємності, що розташовані за адресою: м. Херсон, вул. Стрітенська 6, у підприємства «Нафтовий Союз».

Приміщення в якому розташоване підприємство знаходиться в орендованих приміщеннях ТОВ «Світанок» відповідно до договору оренди. Приміщення ТОВ «ВІТАНИ» (одне приміщення), розташоване на другому поверсі будівлі в кабінеті № 21. Вказане приміщення є приміщенням ТОВ «ВІТАНА», та інших приміщень ТОВ «ВІТАНА» не займає.

На даний момент він являється єдиним працівником ТОВ «ВІТАНА», та інших найманих працівників на підприємстві не має. На даний час у звязку з тим, що рахунки ТОВ «ВІТАНА» арештовані та діяльність підприємства призупинена, бухгалтерська діяльність не здійснюється.

З приводу взаємовідносин ТОВ «ВІТАНА» з ТОВ «РАТІО БІЗНЕС» ОСОБА_2, пояснив що 25.02.2019 року дійсно між підприємствами було укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого ТОВ «РАТІО БІЗНЕС» купувала у ТОВ «ВІТАНИ» товар. В самому укладеному договорі купівлі-продажу № 15 між підприємствами сума вказана не була.

Так, ТОВ «РАТІО БІЗНЕС» за придбаний товар перерахувало на розрахунковий рахунок № 26002236817 ТОВ «ВІТАНА» в АБ «Укргазбанк» грошові кошти у розмірі 2 624 160, 00 гривень. За квітень 2019 року відповідно до укладеного договору ТОВ «ВІТАНА» поставили товару на суму 4 119 102,00 грн.

В підтвердження поставки товару ОСОБА_2 надав копії накладних, ТТН, актів виконаних послуг по доставці, договорів з поставщиками, приходні накладні і договори оренди складу. У наданих накладних, містяться лише підписи ОСОБА_2, та підписи підприємства перевізника, яке здійснювало транспортування ПММ та підписи підприємства одержувача (ТОВ «РАТІО БІЗНЕС») в документах відсутні.

За придбання вказаного товару ТОВ «РАТІО БІЗНЕС» здійснили розрахунки за придбаний товар 2 624 160,00 грн.

Станом на 30.04.2019 заборгованість ТОВ «РАТІО БІЗНЕС» перед ТОВ «ВІТАНА» складає 1 494 942,00 грн.

Надавати будь-які пояснення про обставини надання грошових коштів ОСОБА_3 ТОВ «ВІТАНА», ОСОБА_2 відмовився.

Допитаний в якості свідка директор автопідприємства ФОП «ОСОБА_4.» ОСОБА_4, пояснив, що між його автопідприємством та ТОВ «ВІТАНА» було укладено договір про надання послуг перевезення відповідно до якого за замовленнями ТОВ «ВІТАНА» автопідприємство ФОП «ОСОБА_4.» здійснювало транспортування ПММ. Однак в квітні 2019 року автопідприємство жодних вантажоперевезень за замовленням ТОВ «ВІТАНА» не здійснювало. Ознайомившись з наданими ОСОБА_2, копіями товарно-транспортними накладними та актами до них, пояснив, що у вказані дати автомобілі працювали з надання послуг іншим підприємствам. Окрім того ОСОБА_4 зазначив, що жодних підписів та відбитків печатки підприємства на документах ТОВ «ВІТАНА» не ставив.

В ході допитів ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5, було встановлено, що ведення бухгалтерської документації ТОВ «ВІТАНА» здійснювала бухгалтер ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 пояснила, що на даний час з 26.04.2019 на ТОВ «ВІТАНА» не працює. Під час роботи в ТОВ «ВІТАНА» вона працювала в офісному приміщенні № 18, що орендувало ТОВ «ВІТАНА» за адресою: м. Херсон, вул. Залізнична, 23, та після її звільнення вказане приміщення нею було звільнено, та його оренда припинена.

Під час роботи в ТОВ «ВІТАНА» до її обовязків входило ведення бухгалтерського обліку, підготовка податкових звітів, а також підготовка документів до підпису директору ОСОБА_2 за його вказівкою. Жодних документів особисто ОСОБА_6, не підписувала, та під час укладання угод присутньою не була.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні посадові особи ТОВ «ВІТАНА» в тому числі ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1, що підтверджується її протоколом допиту свідка, та даними про місце реєстрації, згідно паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданого Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області від 15.10.1997 року.

У звязку з тим, що за місцем мешкання бухгалтера ТОВ «ВІТАНА» можуть знаходитись установчі, реєстраційні, первинні бухгалтерські та документи бухгалтерського обліку, договори, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, ТТН, податкові накладні, виписки з банківських рахунків, додаткові угоди, додатки до угод, комп'ютерна техніка, магнітні та електронні засоби зберігання і передачі інформації, чорнові записи, та інші документи, які використовувались у діяльності ТОВ «Вітана» (код ЄДРПОУ 31652861), щодо взаємовідносин з ТОВ «Ратіо Бізнес» (код ЄРДПОУ 41229758), ПП «Графен» (код ЄДРПОУ 39011376), та директором ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, та можуть підтверджувати причетність до протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «Вітана» ОСОБА_6, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем її реєстрації та фактичного мешкання.

Згідно з інформаційною довідкою № 177384137 з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, обєкт нерухомості розташований за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_7.

Приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись установчі, реєстраційні, первинні бухгалтерські та документи бухгалтерського обліку, договори, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, ТТН, податкові накладні, виписки з банківських рахунків, додаткові угоди, додатки до угод, комп'ютерна техніка, магнітні та електронні засоби зберігання і передачі інформації, чорнові записи, та інші документи, які використовувались у діяльності ТОВ «Вітана» (код ЄДРПОУ 31652861), щодо взаємовідносин з ТОВ «Ратіо Бізнес» (код ЄРДПОУ 41229758), ПП «Графен» (код ЄДРПОУ 39011376), та директором ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час та можуть підтверджувати причетність до протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «Вітана».

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній звязок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, про його необґрунтованість та не відповідність вимогам, передбаченим ст. 234 КПК України, в звязку з чим, в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки не доведено необхідності проведення обшуку, а також клопотання не містить обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: