Court ruling № 83772377, 15.08.2019, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа №:755/5833/19

1кс/755/5936/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" серпня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судових засідань Балагура Т.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Швиденка Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018110000000355 від 08 жовтня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Швиденко Д.О. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області Сироваткою В.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «СЕА ОДС» (код ЄДРПОУ 38761078), які містять відомості щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «СЕА ОДС» та ТОВ «Українські бізнес комунікації», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва», з можливістю вилучення зазначених документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено факти привласнення бюджетних коштів посадовими особами КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» та ТОВ «Українські бізнес комунікації», під час освоєння коштів міського бюджету.

Так, КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» укладено договір №4342 від 13 квітня 2018 року з ТОВ «Українські бізнес комунікації» на створення комплексу «Оперативно-диспетчерського обслуговування житлового фонду та систем керування, контролю і забезпечення безпеки ліфтового обладнання» на поставку комп’ютерного обладнання, ліцензій і програмного забезпечення на загальну суму 58 814 736 грн. В рамках виконання тендеру, 06 серпня 2018 року виконавцем реалізовано 2 з 5 етапів створення комплексу, а саме: постачання ліцензій, створення програмного забезпечення (комп’ютерна програма «Callway», комп’ютерна програма «Електронний реєстр заявок та скарг виконавців житлово-комунальних послуг», комп’ютерна програма «Система диспетчеризації внутрішньо будинкової інфраструктури «Desk control» з додатковими модулями, розробленими для замовника вартістю 21 900 000 грн) та розгортання і налаштування системи на загальну суму 30 300 000 грн. В рамках виконання третього та четвертого етапів створення комплексу, на даний момент виконується постачання, монтаж та налагодження обладнання диспетчеризації (апаратних частин комплексу) на загальну суму 20 200 000 грн.

Разом з тим, встановлено, що ТОВ «Українські бізнес комунікації» у період з 01 січня 2017 року по теперішній час надається в оренду (повністю або частково) зазначене вище програмне забезпечення та обладнання диспетчеризації, розроблене для КП «ГІОЦ», наступним підприємствам: ТОВ «СЕА ОДС», ТОВ «Барс Україна», ТОВ «Дель-пак сістемс Україна» для надання останніми послуг з операційно-диспетчерського обслуговування об’єднаних диспетчерських систем будинків комунальної власності в районах м. Києва.

Вказане може свідчити про імітування (часткової імітації) процесу розробки модулів до зазначеного програмного забезпечення, що штучно збільшило суму закупівлі на 21 900 000 грн та про намір Виконавця поставити вживане обладнання диспетчеризації в рамках виконання договору №4342 від 13 квітня 2018 року.

Разом з тим, в ході виконання доручення слідчого ВКІБ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області отримано інформацію, що ТОВ «СЕА ОДС», ТОВ «Барс Україна» та ТОВ «Дель-пак сістемс Україна» є пов’язаними компаніями, які здійснюють подачу фінансової звітності з однієї IP адреси 144.76.81.117, надають послуги з диспетчерського обслуговування використовуючи спільних операторів та є конкурентами у проведених тендерах без залучення третіх компаній у КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва». Зазначені послуги на загальну суму близько 150 000 000 грн надаються по завідомо завищеним цінам та не у повному обсязі.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що документація, яка стосується фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «СЕА ОДС» та ТОВ «Українські бізнес комунікації», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва», КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва» знаходиться у володінні ТОВ «СЕА ОДС».

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №42018110000000355 від 08 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ТОВ «СЕА ОДС», у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться в ТОВ «СЕА ОДС», а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім’я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, співробітникам Броварського РВ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області за відповідним дорученням, без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого в ОВС в СУ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області Швиденка Д.О. – задовольнити частково.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Баценку Івану Сергійовичу, слідчим слідчої групи Хоменку Денису Миколайовичу, Швиденку Дмитру Олексійовичу, Юрченку Євгену Олександровичу, Костюку Максиму Станіславовичу, Дівітаєву Олексію Івановичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Салівончику Сергію Олеговичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Тарасенку Богдану Олеговичу, Петренку Валентину Віталійовичу право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «СЕА ОДС» (код ЄДРПОУ 38761078), які містять відомості щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «СЕА ОДС» (код ЄДРПОУ 38761078) та ТОВ «Українські бізнес комунікації» (код ЄДРПОУ 38910488), КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва» (код ЄДРПОУ 39607507), КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва» (код ЄДРПОУ 35756919), КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва» (код ЄДРПОУ 32375554), КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва» (код ЄДРПОУ 39609111), а саме: угоди, договори, контракти, додатки до них (специфікації), рахунки-фактури, прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі, або акти виконаних робіт, наданих послуг, податкові накладні; реєстри виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання ТМЦ; виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; листи, претензії, інші матеріали переписки між суб’єктами господарювання; регламенти та сертифікати відповідностей на поставлені товари, інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та являються невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій між ТОВ «СЕА ОДС» (код ЄДРПОУ 38761078) та ТОВ «Українські бізнес комунікації» (код ЄДРПОУ 38910488), КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва» (код ЄДРПОУ 39607507), КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва» (код ЄДРПОУ 35756919), КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва» (код ЄДРПОУ 32375554), КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва» (код ЄДРПОУ 39609111) за період з 01 січня 2017 року по 14 серпня 2019 року; копії матеріальних носіїв інформації (дисків CD/DVD, флеш накопичувачів, жорстких дисків, серверів) та програмного забезпечення, яке є об’єктом купівлі/продажу/оренди в рамках договорів укладених між ТОВ «СЕА ОДС» (код ЄДРПОУ 38761078) та вказаними вище юридичними особами за період з 01 січня 2017 року по 14 серпня 2019 року; інформація щодо IP адреси, яку використовує ТОВ «СЕА ОДС» (код ЄДРПОУ 38761078) під час надання послуг з диспетчерського обслуговування за договорами із вказаними вище юридичними особами.

В іншій частині у задоволені клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз’яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред’явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко