Court decree № 83746567, 30.07.2019, Desnianskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
30.07.2019
Case No.
754/10486/19
Document №
83746567
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

1-кс/754/3187/19

Справа № 754/10486/19

У Х В А Л А

Іменем України

30 липня 2019 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Броновицька О.В.

при секретарі судового засідання Олешко Т.В.

розглянувши в судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві Пономаренко Т.М. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №32015100030000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.07.2019р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві Пономаренко Т.М. про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю здійснення їх виїмки, які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ «БЕВЕРС-С» (код ЄДРПОУ 34427682) за весь період діяльності по взаємовідносинах з ПП «ЗЛАТОДАР» (код ЄДРПОУ 31610673), ТОВ «Чернігівські інсталяційні системи» (код ЄДРПОУ 35884445), ТОВ «Моноліт Сталь» (код ЄДРПОУ 34343786), ТОВ «ФОРТ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 31895338), ДП «Ойл експортерз лімітед» (код ЄДРПОУ 23530054), ТОВ «Термотранс» (код ЄДРПОУ 31535540), ТОВ «АВІОР ЛОГІСТІКС» (код ЄДРПОУ 37293487), ТОВ «Тетра-Стиль» (код ЄДРПОУ 32338486), ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), ПП «Принт сервис» (код ЄДРПОУ 37475314), ТОВ «Борекс Трейд» (код ЄДРПОУ 40015164), ПП «Гермес Груп» (код ЄДРПОУ 34726569), ТОВ «БУД СОЮЗ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38989940), ТОВ «БУД-ІНВЕСТМЕНТЗ» (код ЄДРПОУ 38451504), ТОВ «УКРМОНТАЖЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33147770), ТОВ «Фан-Трейд» (код ЄДРПОУ 33337263), ТОВ «ІНВАЙТ» (код ЄДРПОУ 37701437), ТОВ «ПОЖ ПРОФІЛАКТИК» (код ЄДРПОУ 39804777), ТОВ «Прометей-ГРЕЙН» (код ЄДРПОУ 38694075), ТОВ «Ластівка ЛТД» (код ЄДРПОУ 32252797), ТОВ «БУДІВЕЛЬНО- ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ТНТ» (код ЄДРПОУ 33601850), ТОВ «ФЕРЕНТИНО» (код ЄДРПОУ 38989076), ТОВ «БРОЛЕТТО» (код ЄДРПОУ 39441600), ТОВ «ПЕЧІ ТА КАМІНИ» (код ЄДРПОУ 32773795), ТОВ «ДЕАРА» (код ЄДРПОУ 40073671), ТОВ «Тесткабель» (код ЄДРПОУ 38358597), ТОВ «ЛЕЧЧЕ» (код ЄДРПОУ 38989044), ТОВ «ПРО ФОНТЕ» (код ЄДРПОУ 39435415), ТОВ «Кіровоград-новобуд» (код ЄДРПОУ 36200412), ТОВ «Райт Груп» (код ЄДРПОУ 36147333), ТОВ «Кесон трейд» (код ЄДРПОУ 40030622), ТОВ «Оникс 2014» (код ЄДРПОУ 39101286), ПП «Пласт плюс» (код ЄДРПОУ 31022684), ТОВ «НВП УСК» (код ЄДРПОУ 36137440), ТОВ «Рубантранс» (код ЄДРПОУ 31146047), ТОВ «Аер-сервіс» (код ЄДРПОУ 36203884), ТОВ «Віола МПП» (код ЄДРПОУ 23049859), ТОВ «Виробничо-комерційна фірма "Фабрика швидкого різу» (код ЄДРПОУ 38493151), ПМП ФІРМА "ГНОМ" (код ЄДРПОУ 13549609), ТОВ «СТОУН ГАРАНТ» (код ЄДРПОУ 39464514), ТОВ «Світ каменю» (код ЄДРПОУ 32649891), ТОВ «Фірма "ТАЙМ» (код ЄДРПОУ 2808835), ТОВ «Агробіопродукт» (код ЄДРПОУ 36113608), АТ «БАНК СІЧ» (код ЄДРПОУ 37716841), ТОВ «ПАЛІТРАІНФОРМ» (код ЄДРПОУ 40434839), ТОВ «Прометей» (код ЄДРПОУ 38169254), ТОВ «МАР-МУР» (код ЄДРПОУ 36118480), ТОВ «Бакинський бульвар» (код ЄДРПОУ 35751926), КП «ПІХТА» (код ЄДРПОУ 21436457), ТОВ «ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 32851616), ТОВ «Пром Буд Сервіс» (код ЄДРПОУ 39518873), ТОВ «Скайбудсервіс» (код ЄДРПОУ 39072402), ТОВ «СНВП Алкон Беверс» (код ЄДРПОУ 30979940), ПРЕДСТАВНИЦТВО ВЕЛЛІНГТОН ЕНТЕРПРАЙЗІС ЛІМІТЕД (код ЄДРПОУ 26618499), ТОВ «РЕАЛПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40741045), ТОВ «РОПА-Агросервис» (код ЄДРПОУ 31757112), ТОВ «АЛІОН СІТІ» (код ЄДРПОУ 40040473), ТОВ «ЕДВЬОРТ ЕДЖЕНСІ» (код ЄДРПОУ 40509605), ТОВ «А. ГРУП» (код ЄДРПОУ 38342224), ТОВ «Будівельна компанія "Технологія тепла» (код ЄДРПОУ 38553440), ПП «ЕКСІММРАМОР» (код ЄДРПОУ 32113384), ДП «Снігурівський комбінат Хлібпродуктів» (код ЄДРПОУ 32199304), ТОВ «КАМІНЕЦЬ-ДОБРИНЬ» (код ЄДРПОУ 38580762), ТОВ «Агрік» (код ЄДРПОУ 38590330), ТОВ «Шеколан» (код ЄДРПОУ 34076774), ТОВ «Інстех» (код ЄДРПОУ 14332361), ТОВ «Центрбуд» (код ЄДРПОУ 31092950), ТОВ «Авант» (код ЄДРПОУ 32843102), ТОВ «ФЕНІКС ЛЕКО» (код ЄДРПОУ 38107821), ТОВ «Євротепло» (код ЄДРПОУ 32360349), ТОВ «Гран Ексім» (код ЄДРПОУ 38583428), ТОВ «ЕЛЬСІНОР БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 38865300), ТОВ «АРХ-ІНЖ-ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 39548693), ТОВ «Українська інжинірингово-інноваційна компанія» (код ЄДРПОУ 37933001), ТОВ «Апстоун Україна» (код ЄДРПОУ 38669143), ТОВ «Максима стоун» (код ЄДРПОУ 36949445), ТОВ «ТРЕЙД ЮНІВЕРС23» (код ЄДРПОУ 41035532), ТОВ «Техно КОЛО» (код ЄДРПОУ 41035511), ТОВ «Фрешес» (код ЄДРПОУ 40289858), ТОВ «КВАДР БК» (код ЄДРПОУ 35929323), ТОВ «РІАЛ-ТЕМП» (код ЄДРПОУ 36564890), ТОВ «НЕКОТА ГРУП» (код ЄДРПОУ 40814055), ТОВ «ЛАРК» (код ЄДРПОУ 35881896), ТОВ «АКВА-ТЕРМ» (код ЄДРПОУ 32744256), ТОВ «Атлантбуд Констракшин» (код ЄДРПОУ 38526967), ТОВ «Рось-Ялта» (код ЄДРПОУ 32684559), ТОВ «САНРАЙЗ» (код ЄДРПОУ 38703372), ТОВ «Баферд» (код ЄДРПОУ 41008289), ТОВ «Дублер-сервіс» (код ЄДРПОУ 19139019), ТДВ «ІРВА» (код ЄДРПОУ 14313010), ТОВ «ТВК «ВАНКОР» (код ЄДРПОУ 38216382), ТОВ «ВП Електрозахист» (код ЄДРПОУ 39118881), ПП «Інструмент-Сервіс» (код ЄДРПОУ 30452961), ТОВ «Укрстрой Сервіс» (код ЄДРПОУ 37810459), ТОВ «Інвест Буд Холдинг» (код ЄДРПОУ 40885571), ТОВ «Скайрок» (код ЄДРПОУ 41371843), ТОВ «Руся-Київ» (код ЄДРПОУ 22860536), ТОВ ТК «УКР-ГРАНІТ» (код ЄДРПОУ 40971120), ТОВ «ВІЛТОНІ» (код ЄДРПОУ 41370183), ТОВ «БК АРКС» (код ЄДРПОУ 39239615), ТОВ «ТОПТІМ» (код ЄДРПОУ 40400857), ТОВ «КОМПАНІЯ "ЗЕВС ЛТД» (код ЄДРПОУ 30362061), ТОВ «Сант-Білдінг» (код ЄДРПОУ 41273330), ТОВ «Будівельна компанія "Вестбуд плюс"» (код ЄДРПОУ 40227482), ТОВ «БУД МЕРЕЖА» (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ «ПРОЕКТ БУД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41396339), ТОВ «Стоун Технолоджі Україна» (код ЄДРПОУ 34635021), ТОВ «ІНТЕКСО» (код ЄДРПОУ 40113923), ТОВ «Роялстоун Україна» (код ЄДРПОУ 40788557), ПГОІ "ЕЛКОН-ДІЗАЙН" (код ЄДРПОУ 32153207), ТОВ «ІДЕАЛБУД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40108426), ТОВ «Елітдом» (код ЄДРПОУ 40901745), ТОВ «БІБІЕС» (код ЄДРПОУ 31111868), ФОП ПІСКУНОВА ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ), ТОВ «ПМ-Арсенал» (код ЄДРПОУ 38447702), ТОВ «Дельта-АВ7» (код ЄДРПОУ 39522539), ТОВ «Євролюкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36405042), ТОВ «Будстрой Енерджі» (код ЄДРПОУ 42067895), ТОВ «Шокоооооооолад» (код ЄДРПОУ 36417791), ПП «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ГРАН"» (код ЄДРПОУ 24732050), ПП «Аріс» (код ЄДРПОУ 31694524), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ВІРА-А» (код ЄДРПОУ 35677675), ТОВ «Далід» (код ЄДРПОУ 39801520), ТОВ «БЕРОМ» (код ЄДРПОУ 41968119), ТОВ «ВТО"УКРПРОЕКТМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 35910527), ПП «ПРИНТ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33227489), ТОВ «Марсель Груп» (код ЄДРПОУ 39118186), ТОВ «Будкомплектуніверсал» (код ЄДРПОУ 33686096), ТОВ "БК "ТРИГРАД" (код ЄДРПОУ 38567500), ТОВ "ДЕКОР СТУДІЯ "АКВАРЕЛЬ" (код ЄДРПОУ 37020656), ПП «ОЛНАЙТ» (код ЄДРПОУ 24065501), ТОВ «АДРЕН» (код ЄДРПОУ 42189596), ТОВ «МІТВІРКУНГ» (код ЄДРПОУ 40380511), ТОВ «ВКФ Атлант-Плюс» (код ЄДРПОУ 36107594), ТОВ «Мувіліфт:Ліфти Італії» (код ЄДРПОУ 40152632), ПП «Житомиркорунд» (код ЄДРПОУ 24707193), ТОВ «Укрзовнішоператор» (код ЄДРПОУ 39063089), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ), ТОВ «Спеціальні інженерні мережі» (код ЄДРПОУ 38871381), ТОВ «Антей Будгран» (код ЄДРПОУ 35676399), ТОВ «Укртехностоун» (код ЄДРПОУ 38296604), ТОВ «СТОУН ГРУП» (код ЄДРПОУ 37884384), ПТК ТОВ «АГРОМАТ» (код ЄДРПОУ 21509937), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ), ТОВ «Алкон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41005120), ТОВ «ДИНАМО-ЛЮКС ІНТЕРТЕЙМЕНТ» (код ЄДРПОУ 36588471), ТОВ «Мегапромрезерв» (код ЄДРПОУ 37078884), ПП "НВФ СВК" (код ЄДРПОУ 20257936), ТОВ "ЄВРОПЄУМ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 35572680), ТОВ «ДЖИСТОУН» (код ЄДРПОУ 41208937), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ"КАМЕЛОТ» (код ЄДРПОУ 39592784), ТОВ «ТД "ДЮЛОН» (код ЄДРПОУ 33397055), ТОВ «АГРО БЛОК» (код ЄДРПОУ 40443927), ТОВ «АВАКС ЮА» (код ЄДРПОУ 40031610), ТОВ «Гранітні групи» (код ЄДРПОУ 41186175), СУБП "НІКІ" (код ЄДРПОУ 22486871), ТОВ «Гранекс Груп» (код ЄДРПОУ 41517287), ТОВ «БК-2016» (код ЄДРПОУ 40672050), ТОВ «БМП «МРІЯ» (код ЄДРПОУ 39342070), ТОВ «ПРІЗМА ЛТД» (код ЄДРПОУ 39457439), ТОВ «ТРАНСТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41007725), ТОВ «Євротерминал» (код ЄДРПОУ 33507625), ТОВ «АРХИТЕКТ СТОУН» (код ЄДРПОУ 39274293), ТОВ «Укрграндизайн» (код ЄДРПОУ 39700587), ТОВ «АВЕТОН» (код ЄДРПОУ 33883738), ТОВ «КРЕАТІВ ПРОДЖЕКТС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 40830407), ТОВ «ЕКСПРЕС - ХАУЗ» (код ЄДРПОУ 33492682), ПП «Спец-Комплект-Сервіс» (код ЄДРПОУ 37061598), ТОВ «КИЇВ РІАЛ ІСТЕЙТ РЕКАВЕРІ 2» (код ЄДРПОУ 41084155), ТОВ «Юридична компанія "ВОЛХВ» (код ЄДРПОУ 39139896), ТОВ «Сліпер» (код ЄДРПОУ 39590588), ТДВ "РОЖИЩЕНСЬКИЙ СИРЗАВОД" (код ЄДРПОУ 00444694), ТОВ «УКРПУЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 33546952), ТОВ «Вінниця-млин» (код ЄДРПОУ 30804187), ПП "МЕБЛЕВА ФАБРИКА "МІРТ" (код ЄДРПОУ 13549302), ТОВ «КАПІТАЛКОМ» (код ЄДРПОУ 38379989), ПГО"РЕАЛ-МРАМОР" (код ЄДРПОУ 42103477), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), ТОВ «СТОУНІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41147639), ТОВ «ІБК ЛЮКС КАПІТАЛ БУД» (код ЄДРПОУ 40336185), ПІІ "АНКЛ СЕМ» (код ЄДРПОУ 24249572), ТОВ «Мармур України» (код ЄДРПОУ 37064096), ПП "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА МАРКА "ІМПЕРІЯ МАРМУРУ" (код ЄДРПОУ 35121445), ТОВ «Чигоріна» (код ЄДРПОУ 41955707), ТОВ «Північагро» (код ЄДРПОУ 39000448), ТОВ «Мастер Стоун» (код ЄДРПОУ 37609827), ТОВ «Плюс КТБП№3» (код ЄДРПОУ 39256618), ТОВ «Мелвінс Прайм» (код ЄДРПОУ 38921814), ТОВ «Санаторій «Поділля» (код ЄДРПОУ 05413669), ПП «КЛЕРІС» (код ЄДРПОУ 35198387), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ), а саме: реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, платіжних доручень, виписок по рахункам, видаткових касових ордерів, договорів з додатками та додатковими угодами, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, товарних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, довіреностей (доручень) відвантаження та отримання товарів, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, книг (реєстрів) складського обліку, журналів обліку в`їзду та виїзду автотранспортних засобів, сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, документів, що підтверджують факти використання у господарській діяльності чи/або підтверджують факт подальшої реалізації товарів (робіт, послуг), що перебувають у володінні ТОВ «БЕВЕРС-С» (код ЄДРПОУ 34427682, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 2), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, з метою проведення експертизи, встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки дані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділенням Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32015100030000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.3 КК України, та досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб у складі: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , перебуваючи на території м. Києва, Київської області, м. Дніпропетровська та м. Харкова, діючи повторно, за попередньою змовою, із залученням інших невстановлених осіб, склали підроблені офіційні документи, які видаються та посвідчуються засновниками та керівниками ТОВ "ДОМІНАНТ-СЕПТ" (код ЄДРПОУ 38160906), ТОВ "МАКСВЕЛ" (код ЄДРПОУ 20256842), ТОВ "БК "СТІЛЬ" (код ЄДРПОУ 38599265), ТОВ "ПЄРУН" (код ЄДРПОУ 32706074), ТОВ "ВАЙТ ХАУС 2012" (код ЄДРПОУ 38001367), ТОВ "НЕКСТ ЛЕВЕЛ СОЛЮШНЗ" (код ЄДРПОУ 38864898), ТОВ "КОМПАНІЯ АКТИВ-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 391263210), ТОВ "ПРЕМІУМ БІЛД" (код ЄДРПОУ 38751295), ТОВ «БК ГРАНД МОНОЛІТ» (код ЄДРПОУ 38865797), ТОВ БК "БІЛДІНГ - СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 38866337), ТОВ "СКАЙ БУД" (код ЄДРПОУ 38812986),ТОВ "АСТРЕЯ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38606497), ТОВ "САН ТЕЛЕКОМ" (код ЄДРПОУ 38883161), ТОВ "ІКС ТРЕЙДІНГ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38832064), ТОВ "СТРОНДЖІ" (код ЄДРПОУ 38938079), ТОВ "СК-У"( код ЄДРПОУ 38572091), ТОВ "Б.К.БОРИСФЕН" (код ЄДРПОУ 38007086), ТОВ "ТОРГ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38784472), ТОВ "МІЛІОР-ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДРПОУ 39084711), ТОВ "АРТ СТРОЙ ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 39040370), ТОВ "ЕЛАЙ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 37893294), ТОВ "АВЕРС ГРУП ЛТД" (код ЄДРПОУ 39126688), ПП "ПЛЮС СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 37382299), ТОВ "ЕРІДАН СІСТЕМ ЛТД" (код ЄДРПОУ 38992995), ТОВ "АРГО РЕГІОН" (код ЄДРПОУ 34779872), ТОВ "ХАРБІЗНЕС ЛТД" (код ЄДРПОУ 38876992), ТОВ "АКЦЕССОР" (код ЄДРПОУ 37763336), ТОВ "БК"СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 38492802), ТОВ "ТРІДОВ" (код ЄДРПОУ 37094686), ТОВ "ОРДЖО-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38774328), ТОВ "МЕТАЛСНАБ ГРУП" (код ЄДРПОУ 38277953), ТОВ "ОІЛ-ПРЕС" (код ЄДРПОУ 37189277), ТОВ "ОПТІМАСТРОЙКОМ" (код ЄДРПОУ 38931767), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "БУДОПТ" (код ЄДРПОУ 38959209), ТОВ "АС-ХАРКІВ-ХХІ" (код ЄДРПОУ 37875626), ТОВ "НВП "ЄВРОБУДСТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 38912951), ТОВ «ЛАКШЕРІСТАРТ» (код ЄДРПОУ 38749045), ТОВ «УНІПЛАЗА» (код ЄДРПОУ 38749066), ТОВ «АКСІОС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 36843514), ТОВ «АЛЬПАРІ БУД» (код ЄДРПОУ 39081202), ПП «СВІЧАДО» (код ЄДРПОУ 30019487), ТОВ «КОЛАМБІЯ» (код ЄДРПОУ 38911172), ТОВ «ВЕНЦЕДОР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 38834486), ТОВ «АКТА ГРУП» (код ЄДРПОУ 38895659), ТОВ «ВКФ САЛД» (код ЄДРПОУ 37360757), ТОВ «КИТ-2» (код ЄДРПОУ 40034585), ТОВ «Елкон Менеджмент» (код ЄДРПОУ 35893182), ТОВ «ВММ-ГРАНД БУД» (код ЄДРПОУ 35912241), ТОВ «Монолітник» (код ЄДРПОУ 40280567), ТОВ «Компанія «СЕЙМ-93» (код ЄДРПОУ 38130515), ТОВ «АПФЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 39870855), ТОВ «ЕЙТІ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 38388569), ТОВ «ТД «ХАРКІВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 38157736),ТОВ «ДІАС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37451943),ТОВ "ІНФОЛІХТ" (код ЄДРПОУ 35724866, ТОВ"МЕДІТІРІАН ЛТД" (код ЄДРПОУ 39379534), ТОВ "ІНТЕГРАС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39408769), ТОВ "АСФАРД" (код ЄДРПОУ 39390804), ТОВ "ІНВЕСТ ПАВЕРФУП" (код ЄДРПОУ 39744273), ТОВ "Холдер ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39986233), ТОВ "САГРО БУД" (код ЄДРПОУ 39596768), ТОВ "СТАКОММ (код ЄДРПОУ 40635910), ТОВ «ІНВЕС» (код ЄДРПОУ 31170525), ТОВ «БЕВЕРС-С» (код ЄДРПОУ 34427682) та приватним нотаріусом, які посвідчують факти, що мають юридичне значення та надають певні права, а саме: статутні документи та протоколи установчих зборів учасників вищевказаних суб`єктів господарювання, які, будучи правильно оформлені ззовні, містили завідомо неправдиві відомості щодо формування статутного капіталу та мети їх створення, а також документи первинної фінансово-господарської діяльності вищевказаних суб`єктів господарювання. Встановлено, що одним із контрагентів реального сектору економіки господарських відносин було ТОВ «БЕВЕРС-С» (код ЄДРПОУ 34427682). При цьому, службові особи ТОВ «БЕВЕРС-С» (код ЄДРПОУ 34427682) були однією зі сторін-учасників незаконних фінансово-господарських операцій, що приймали участь у формуванні валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів/послуг, документального оформлення безтоварних операцій. При цьому ТОВ «БЕВЕРС-С» (код ЄДРПОУ 34427682) у фіктивних господарських операціях, в яких, окрім іншого, ТОВ «БЕВЕРС-С» (код ЄДРПОУ 34427682) виступало вигодонабувачем, та в подальшій легалізації отриманих незаконних коштів шляхом перерахування суб`єктам реального сектору економіки. Трму, орган досудового розслідування вважає, що первинна бухгалтерська документація, щодо фінансових операцій між суб`єктами ТОВ «БЕВЕРС-С» (код ЄДРПОУ 34427682) та вказаними суб`єктами господарювання, в період з 2012 року до теперішнього часу, має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, так як містить у собі інформацію, що має важливе значення для встановлення схеми розкрадання та подальшої легалізації державного майна.

Старший слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві Пономаренко Т.М. подала до суду заяву, в якій підтримала клопотання та просила його задовольнити, також просила розглянути клопотання без її участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим планується отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ «БЕВЕРС-С» (код ЄДРПОУ 34427682) та вказаними суб`єктами господарювання, в період з 2012 року до теперішнього часу, з можливістю їх виїмки для проведення почеркознавчої експертизи, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню.

Однак, слідчий у клопотанні не надав доказів про наявність використання оригіналів документів, які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ «БЕВЕРС-С» (код ЄДРПОУ 34427682) та вказаними суб`єктами господарювання, як доказів по кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не доведено про призначення у даному кримінальному провадженні експертизи та не зазначено основні цілі, які ставить перед собою експертиза в даному провадженні та не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права і свободи особи про який ідеться у клопотанні слідчого.

За викладених обставин клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві Пономаренко Т.М. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №32015100030000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.3 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

Previous document : 83746550
Next document : 83746581