Court ruling № 83720679, 09.08.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41938/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі судових засідань Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Харкевича В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Харкевича В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42016110000000286 від 25.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358 КК України.

Мотивуючи клопотання прокурор вказує, що службові особи ПАТ «Керамет», ТОВ «Керамет-Харків», ТОВ «Керамет-Україна», ТОВ «Інтеграл» у складі: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , вступивши у змову із службовими особами ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» (код ЄДРПОУ 24432974), ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 24819472), ПАТ «НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 05763599), ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТКОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 05393043), ТОВ «ТОРГДЖОЙН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41932999) та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом внесення не достовірних відомостей до офіційних документів, незаконного формування податкового кредиту та валових витрат від операцій з придбання металобрухту, організували схему ухилення від сплати податків, що призводить до ненадходження до державного бюджету України грошових коштів в особливо великих розмірах.

Слідчий у клопотанні вказує, що органу досудового розслідування необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТОРГДЖОЙН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41932999), юридична адреса: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ МАНДРИКІВСЬКА, будинок 47, по взаємовідносинам із ПАТ «Керамет» (код ЄДРПОУ 13508852), ТОВ «Керамет-Україна» (код ЄДРПОУ 41332118), ТОВ «КЕРАМЕТ-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 33714374), ТОВ «Інтеграл» (код ЄДРПОУ 22015203).

У судове засідання прокурор не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у ньому підтримує.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Харкевича В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: Андріюку Андрію Андрійовичу, Харкевичу Віктору Івановичу, Харкевичу Вадиму Петровичу, Онуфрієнку Дмитру Анатолійовичу, Костецькому Євгену Йосифовичу, Паненку Дмитру Ігоровичу, Тхоржевському Вячеславу Сергійовичу, Капличному Вадиму Анатолійовичу, Міщенко Олені Петрівні, Хончеву Сергію Вікторовичу, Пристанскову Роберту Валерійовичу, Левчуку Євгенію Володимировичу, Пеці Владиславу Юрійовичу, Карпінському Володимиру Івановичу, Тітовій Наталії Віталіївні, М`ясоутову Едуарду Марсовичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які можуть становити комерційну таємницю та перебувають у володінні ТОВ «ТОРГДЖОЙН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41932999), юридична адреса: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ МАНДРИКІВСЬКА, будинок 47, по взаємовідносинам із ПАТ «Керамет» (код ЄДРПОУ 13508852), ТОВ «Керамет-Україна» (код ЄДРПОУ 41332118), ТОВ «КЕРАМЕТ-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 33714374), ТОВ «Інтеграл» (код ЄДРПОУ 22015203), з можливістю вилучення копій документів, а саме - угод, договорів, контрактів, з додатками, специфікацій, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків - фактур, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків та актів виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, довідок про виконані роботи, прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, доручень, довідок, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 7976, гарантійних документів на поставлені товари, надані послуги, листування із зазначеними підприємствами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому Харкевичу В.І.

Слідчий суддя С.В. Вовк