Court ruling № 83703971, 19.08.2019, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа 127/21217/19

Провадження 1-кс/127/11879/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції Шибченко Олександра Володимировича, про тимчасовий доступ до документів АТ «Сбербанк», юридична адреса якого: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шибченко О.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019020010001610 від 25.07.2019, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 24.07.2019 року до Вінницького відділу поліції надійшли матеріали від ВПК у Вінницькій області Подільського УПК Департаменту кіберполіції Національної поліції України з приводу звернення громадянина ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який у своєму зверненні повідомив, що невідомі особи, які називали себе «ОСОБА_3» та « ОСОБА_2 » під приводом продажу автозапчастин, оголошення про яке було розміщено на сайті OLX компанії «ATLANTIC-TRADES» заволоділи шляхом обману і зловживання довірою його коштами на суму 18 792 грн. (30 % передплати за товар), які він перерахував 13.05.2019 року за допомогую «Приват24» на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в АТ «Сбербанк», спираючись при цьому на розрахунок за № АЗ-10051904 від «10» травня 2019 року, ТОВ «Атлантік Трейдс» (код ЄДРПОУ 42544107, р/р НОМЕР_1 в АТ «Сбербанк», МФО 320627).

За даним фактом 25.07.2019 року, Вінницьким відділом поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2019 року за № 12019020010001610 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_1 здійснив переказ грошових коштів через «Приват24» в загальній сумі 18 762.00 (вісімнадцяти тисяч сімсот шістдесят дві) гривні на розрахунковий рахунок за номером НОМЕР_1 (МФО 320627), що обслуговується АТ «Сбербанк». На даний час виникла необхідність у встановленні анкетних даних власника номера розрахункового рахунку на який було переведено кошти, а також інформації про рух коштів даного рахунку.

Беручи до уваги, що в АТ «Сбербанк» юридична адреса якого: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, представництво якого в м. Вінниці (ПАТ «Сбербанк») знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 23, знаходиться інформація, щодо власника розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 (МФО 320627), а тому необхідно встановити чи мала місце операція поповнення-зняття коштів з даного рахунку, адреса банківської установи, банкомату чи терміналу, в якому відбувалось зняття грошей з рахунку, фотознімки або відеозапис особи, яка проводила дану операцію, місце її проживання, а також і встановленні номера рахунку на який було переведено кошти, що мають доказове значення направлене на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та проведення їх копіювання.

На підставі вищевказаного, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159, 160, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ «Сбербанк», юридична адреса якого: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції Шибченко Олександра Володимировича - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції Шибченку Олександру Володимировичу або слідчому Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції Капустяну Віктору Васильовичу на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ «Сбербанк», юридична адреса якого: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, а саме:

щодо власника розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 (МФО 320627), а саме: повну наявну інформацію, щодо власника розрахункового рахунку за номером НОМЕР_1 (МФО 320627), на який було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 18 762.00 грн. (в період часу з 13.05.2019 по 13.05.2019), адреса банківської установи, банкомату чи терміналу, в якому відбувалось зняття грошей з рахунку, фотознімки або відеозапис особи, яка проводила дану операцію, а також номер рахунку на який було переведено кошти.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя