Court ruling № 83687803, 15.08.2019, Skadovsk District Court of Kherson Oblast

Справа № 663/2447/19

Провадження № 1-кс/663/998/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2019 року Слідчий суддя Скадовського районного суду Херсонської області Шабрацький Г.О., за участю секретаря Кліщ Л.П., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Мунтяна М.М. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №12019230230001188 від 08.08.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Мунтян М.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів, належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які зберігаються у Скадовській міській раді за адресою: вул. Гагаріна, 63, м. Скадовськ, Херсонська область, 75700.

В клопотанні зазначає, що в провадженні СВ Скадовського ВП перебуває кримінальне провадження №12019230230001188 від 08.08.2019року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, вчиненого за наступних обставин, так 07.08.2019 до Скадовського ВП поштою надійшла заява від ОСОБА_1 , про те, що посадові особи ТОВ «СТРІМТЕХ УКРАЇНА» (вул. Гайова, 14, м. Київ, 03069, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ : 40540980, керівник (директор: ОСОБА_2 ), шляхом обману та зловживання довірою заволоділи бюджетними коштами в розмірі 412500 грн., 00 коп., які були надані (перераховані) їм для виконання будівельно-монтажних робіт.

За даним фактом 08.08.2019 року розпочато кримінальне провадження №12019230230001188 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході допиту ОСОБА_1 стало відомо, що 09.04.2019 між Скадовською міською радою (далі - Міськрада, Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "СТРІМТЕХ УКРАЇНА" (далі - ТОВ "СТРІМТЕХ УКРАЇНА", Підрядник) було укладено договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт (далі - Договір підряду від ).

Розпорядженням міського голови від 19.02.2019 № 24-р затверджено кошторисну документацію по будівництву Об`єкта у сумі 1481070,00 (один мільйон чотириста вісімдесят одна тисяча сімдесят) грн. 00 коп. (у тому числі: будівельні роботи - 800838 грн. 00 коп., устаткування - 341246 грн. 00 коп., інші витрати - 338986 грн. 00 коп.).

Пунктом 2.1 Договору підряду від 09.04.2019 № 4 у редакції додаткової угоди № 1 від 21.06.2019 встановлено, що ціна робіт, доручених до виконання Підряднику, визначається на основі договірної ціни та становить 1375000,01 (один мільйон триста сімдесят п`ять тисяч) грн. 01 коп.

Відповідно до пункту 3.1 Договору підряду від 09.04.2019 № 4 Замовник після підписання Договору може перерахувати аванс на придбання матеріалів в розмірі 30 % від договірної ціни, що становить 412500,00 (чотириста дванадцять тисяч п`ятсот) грн. 00 коп., у тому числі ПДВ 68750,00 грн. в ГУДКСУ у Херсонській області, МФО 852010.

Підрядником надано гарантійний лист від 09.04.2019 № 3/21, яким передбачив гарантію, що ним до 20.07.2019 будуть виконані будівельні роботи та він зобов`язується продовжити строк ліцензії на ведення господарської діяльності з будівництва.

Міськрада здійснила попередню оплату підрядних робіт на загальну суму 412500,00 (чотириста дванадцять тисяч п`ятсот) грн. 00 коп., що підтверджується платіжним дорученням № 315 від 15.04.2019.

Оскільки ТОВ "СТРІМТЕХ УКРАЇНА" не виконані договірні зобов`язання, Міськрада направляла на його адресу претензії від 22.04.2019 № 03-11-424, 27.05.2019 № 03-02-496, 21.06.2019 № 03-11-580, 26.06.2019 № 03-11-597 з вимогою повернення грошових коштів (суми невикористаного авансового платежу) в розмірі 412500,00 (чотириста дванадцять тисяч п`ятсот) грн. 00 коп.

Додатковою угодою від № 2/1 від 27.06.2019 до Договору підряду від 09.04.2019 № 4 сторони встановили, що Підрядник зобов`язується до 16.07.2019 повернути Замовнику кошти в розмірі 412500,00 (чотириста дванадцять тисяч п`ятсот) грн. 00 коп. шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Замовника.

Листом від 21.06.2018 № 1 29.06.2016 ТОВ "СТРІМТЕХ УКРАЇНА" повідомив Міськраду, що у зв`язку з відкриттям кримінального провадження № 12019230040001677 від 23.05.2019 щодо скоєння шахрайських дій групою осіб стосовно ТОВ "СТРІМТЕХ УКРАЇНА" просив Міськраду призупинити дію Договору підряду від 09.04.2019 № 4 на час проведення слідчих дій.

На теперішній час, умови передбачені Договором підряду від 09.04.2019 № 4, ТОВ "СТРІМТЕХ УКРАЇНА" не виконано, на вимогу Міськради грошові кошти не повернуто.

Слідчий до суду не з`явилися, до суду надав клопотання, відповідно до якого просив розглянути клопотання за його відсутності, інших заяв та клопотань не має.

В силу ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

На обґрунтування клопотання слідчим надано матеріали, а саме: витяг з ЄРДР №12019230230001188 від 08.08.2019 (а.с.3), доручення про проведення досудового розслідування (а.с.4), заяву про вчинення кримінального правопорушення з додатками (а.с.5-17), протокол допиту свідка ОСОБА_3 (а.с.18-19).

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Мунтяна Максима Миколайовича задовольнити.

Надати слідчому Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції Мунтян Максиму Миколайовичу, старшому слідчому СВ Скадовського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області майору поліції Друговському Сергію Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, належним чином завірених копій виписки з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ТОВ «СТРІМТЕХ УКРАЇНА», ліцензії від 21.06.2016 №23-Л, документ щодо договірної ціни від 07.02.2019, розпорядження міського голови від 19.02.2019 №24-р., договору підряду на виконання будівельно-монтажних робіт від 09.04.2019 №4, гарантійний лист ТОВ «СТРІМТЕХ УКРАЇНА» від 09.04.2019 №3/21, лист ТОВ «СТРІМТЕХ УКРАЇНА» щодо реквізитів, платіжне доручення №315 від 15.04.2019, договір угоди від 21.06.2019 №1 до договору підряду на виконання будівельно-монтажних робіт від 09.04.2019 №4, додаткова угода від 27.06.2019 №2/1 до договору підряду на виконання будівельно-монтажних робіт від 09.04.2019 №4, претензії від 22.04.2019 №03-11-424, претензії від 27.05.2019 №03-02-496, претензії від 21.06.2019 №21.06.2019 №03-11-580, претензії від 26.06.2019 №03-11-597, лист ТОВ «СТРІМТЕХ УКРАЇНА» від 21.06.2019 №1 з додатками, реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів від 27.06.2019 №239, ухвали господарського суду Херсонської області від 17.07.2019 у справі №923/596/19 з можливістю їх вилучення,

які зберігаються у Скадовській міській раді за адресою: вул. Гагаріна, 63, м. Скадовськ, Херсонська область, 75700.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя Г.О. Шабрацький