Court ruling № 83674875, 15.08.2019, Kirovskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 203/2859/19

1-кс/0203/724/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2019 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - Казака С.Ю.

при секретарі - Дикаленко А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції Лимаревої І.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019040710001076, відомості за яким внесено до ЄРДР 09.07.2019 року з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України.

В наданому клопотанні слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів стосовно діяльності ТОВ «МЕТАЛКОМПЛЕКТ-2001» (код ЄДРПОУ 33968470), які знаходяться у володінні ГУ ДФС у Сумській області.

Розглядаючи клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація, перевіривши викладені в клопотанні доводи, додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В наданому клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів стосовно діяльності ТОВ «МЕТАЛКОМПЛЕКТ-2001» (код ЄДРПОУ 33968470), які знаходяться у володінні ГУ ДФС у Сумській області, обгрунтовуючи це необхідністю отримання інформації щодо достовірного відображення вказаним товариством господарської операції в податковій звітності.

Поряд з цим, слідчий суддя враховує, що згідно долученого до клопотання витягу з ЄРДР кримінальне провадження було розпочато за ч.3 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шляхом шахрайства майном ТОВ «Балкер» у великих розмірах.

Зокрема, згідно фабули у витягу з ЄРДР зазначено, що 27.06.2019 року зі станції «Київ-Почайна» до ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», розташований по вул.Криворіжсталі,1 у Металургійному районі м.Кривого Рогу, вирушив вагон №65731531, що належить АТ «Українська залізниця» з вантажем у вигляд металобрухту вагою 65350 тон, вартістю 358640 грн., який належить ТОВ «Балкер». По прибуттю даного вагону на територію м.Кривий Ріг, невстановлена особа, діючи умисно, з метою незаконного збагачення за рахунок викрадення вантажу у вигляді металобрухту, здійснила заміну номеру вагону № НОМЕР_1 на іншій та його зовнішній вигляд, після чого випустила на колію інший вагон без вантажу. Таким чином, невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа майном ТОВ «Балкер» у великих розмірах на вищевказану суму.

Таким чином, досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато та проводиться СУ ГУНП в Дніпропетровській області за фактом викрадення майна ТОВ «Балкер» шляхом шахрайства, а не стосовно ТОВ «МЕТАЛКОМПЛЕКТ-2001» (код ЄДРПОУ 33968470) та його посадових осіб щодо порушень вимог податкового законодавства, підслідність злочинів в сфері яких віднесена до слідчих органів ДФС України.

В зв`язку з цим, відсутні достатні підстави вважати, що установчі та реєстраційні документи, а також документи податкової звітності ТОВ «МЕТАЛКОМПЛЕКТ-2001» (код ЄДРПОУ 33968470), про тимчасовий доступ до яких заявленого клопотання, мають відношення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання слідчого за необґрунтованістю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції Лимаревої І.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Слідчий суддя С.Ю.Казак