Court ruling № 83666705, 15.08.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42605/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Пузирі В.Р. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Амеліна О.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

13.08.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Амеліна О.Ю. погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням‚ яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень‚ підслідних Державному бюро розслідувань‚ нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Станкевич Ю.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у Хортицькому відділенні поліції Дніпровського відділу ГУНП в Запорізькій області (69015, м. Запоріжжя, вул. Лахтинська, 10; адреса Дніпровського відділу ГУНП в Запорізькій області: 69000, м. Запоріжжя, проспект Соборний, 191; адреса ГУНП в Запорізькій області: вул. Матросова, 29, м. Запоріжжя, 69057).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року за фактами протиправного заволодіння майном та частками в статутному капіталі ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» та інших підприємств групи компаній «Амстор», зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі, шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків, доведення до банкрутства підприємств групи компаній Амстор, незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 388 КК України.

У ході досудового слідства встановлено факти протиправного (рейдерського) захоплення наприкінці 2014 - початку 2015 років активів групи компаній «Амстор», які відбулись на підставі підроблених установчих документів ряду юридичних осіб, за сприяння приватних нотаріусів та державних реєстраторів.

Зокрема, шляхом використання підроблених установчих документів ТОВ «Донінвестпрод» (код ЄДРПОУ - 33838245), яке до травня 2015 року було єдиним учасником (засновником) ТОВ «Вестмакс» (код ЄДРПОУ - 34604166), невстановленою слідством групою осіб незаконно отримано у власність 100% статутного капіталу зазначених підприємств, а також юридичну і фактичну можливості розпоряджатись майновими активами останніх та приймати управлінські рішення відносно їх господарської діяльності.

Керівником ТОВ «Вестмакс» (код ЄДРПОУ - 34604166) на час його рейдерського захоплення був ОСОБА_1 , представником за довіреністю - ОСОБА_2 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення повного переліку осіб, причетних до вчинення злочинів, слідчим призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. На вирішення експертам поставлені питання ідентифікації виконавця записів та підписів, виконаних від імені колишнього директора

ТОВ «Вестмакс» (код ЄДРПОУ - 34604166) ОСОБА_1 та представника за довіреністю зазначеного товариства ОСОБА_2.

На даний час орган досудового розслідування не володіє оригіналами вільних зразків підпису та почерку представника за довіреністю ТОВ «Вестмакс» (код ЄДРПОУ - 34604166) ОСОБА_2 , необхідними для проведення зазначеної судово-почеркознавчої експертизи, що унеможливлює подальше встановлення стороною обвинувачення обставин, що мають значення у цьому кримінальному провадженні.

Такі оригінали вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_2 знаходяться в матеріалах справ про адміністративні правопорушення, вчинені останнім.

Так, згідно з даними інтегрованої інформаційно-пошукової системи Національної поліції України «Армор» встановлено, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає у АДРЕСА_1 , двічі (07.08.2010, 06.04.2011) працівниками Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу ГУНП в Запорізькій області притягувався до адміністративної відповідальності за розпивання алкогольних напоїв у заборонених законом місцях (ст. 178 ч. 1 КУпАП), про що були складені протоколи про адміністративні правопорушення № 0171077 від 07.08.2010 (запис в ЖОІ № 1150 від 07.08.2010) та № 026209 від 06.04.2011 (запис в ЖОІ № 444 від 06.04.2011) відповідно.

Крім того, вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_2 знаходяться в Хортицькому відділенні поліції Дніпровського відділу ГУНП в Запорізькій області в матеріалах щодо документування останнього паспортом громадянина України НОМЕР_1 , виданого 14.02.2008 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області, у тому числі, формі 1 (Ф.1), заявах про видачу паспортів, їх обмін, видачу замість утрачених або викрадених.

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, з`ясування фактичних даних, що можуть мати доказове значення, забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів документування ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспортами громадянина України, матеріалів справ про адміністративні правопорушення, вчинені останнім, які згідно з даними інтегрованої інформаційно-пошукової системи Національної поліції України «Армор» передані на зберігання до Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу ГУНП в Запорізькій області (69015, м. Запоріжжя, вул. Лахтинська, 10; адреса Дніпровського відділу ГУНП в Запорізькій області: 69000, м. Запоріжжя, проспект Соборний, 191; адреса ГУНП в Запорізькій області: вул. Матросова, 29, м. Запоріжжя, 69057), з вилученням оригіналів всіх документів справ щодо документування ОСОБА_2 паспортами громадянина України, справ про вчинені останнім адміністративні правопорушення.

Вищезазначені документи, що містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_2 , будуть використані при проведенні призначеної судово-почеркознавчої експертизи з метою отримання об`єктивного висновку щодо встановлення осіб, якими вчинені дії, спрямовані на незаконне заволодіння частками у статутних капіталах ТОВ «Донінвестпрод» (код ЄДРПОУ - 33838245), ТОВ «Вестмакс» (код ЄДРПОУ - 34604166).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Амеліну Олександру Юрійовичу, Гумену Олександру Вікторовичу, заступнику начальника відділу Генеральної прокуратури України Солонському Андрію Андрійовичу, прокурору відділу Генеральної прокуратури України Станкевичу Юрію Васильовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів документування ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспортами громадянина України, справ про адміністративні правопорушення, вчинені 07.08.2010 та 06.04.2011 ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що оформлені протоколами про адміністративні правопорушення № 0171077 від 07.08.2010 (запис в ЖОІ № 1150 від 07.08.2010) та № 026209 від 06.04.2011 (запис в ЖОІ № 444 від 06.04.2011) відповідно, які знаходяться у Хортицькому відділенні поліції Дніпровського відділу ГУНП в Запорізькій області (69015, м. Запоріжжя, вул. Лахтинська, 10; адреса Дніпровського відділу ГУНП в Запорізькій області: 69000, м. Запоріжжя, проспект Соборний, 191; адреса ГУНП в Запорізькій області: вул. Матросова, 29, м. Запоріжжя, 69057), з вилученням оригіналів всіх документів справ щодо документування ОСОБА_2 паспортами громадянина України, справ про вчинені останнім адміністративні правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42605/19-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Амеліну О.О.

Слідчий суддя: С.І. Смик