Court ruling № 83661806, 15.08.2019, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/2755/19

Справа № 711/6644/19

15 серпня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Кучеренко В.Г., за участю: секретаря судових засідань – Гладиш О.Ю.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожець Д.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Луговським В.С., внесене в кримінальному провадженні за №12019250000000228 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожець Д.І. звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області Луговським В.С., внесене в кримінальному провадженні за №12019250000000228 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019250000000228 від 08.08.2019, внесеному до ЄРДР за ч. 4 ст. 191 КК України.

До СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки УЗЕ в Черкаській області, відповідно до яких службові особи ТОВ "Сміла Енергоінвест", шляхом зловживання службовим становищем, всупереч діючому законодавству, постанови Вищого господарського суду України від 14.12.2017 про розірвання Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V та рішенню виконавчого комітету Смілянської міської ради від 11.10.2018 №350, вводячи в оману споживачів теплової енергії, здійснюють нарахування заборгованості за спожиту теплову енергію та виставляють в подальшому рахунки на оплату з реквізитами "Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" 36779078" з рахунками АТ "Ощадбанк", що призводить до протиправного використання коштів, які мають бути використані для розрахунків за спожитий природній газ.

Встановлено, що в реквізитах рахунків на оплату працівниками ТОВ «Сміла Енергоінвест» вносилися наступні номери рахунків Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" 36779078: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в Філії Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код МФО 354507, адреса: м. Черкаси бул. Шевченка, 320), хоча відповідно до постанови Вищого господарського суду України від 14.12.2017 Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V було розірвано і послуги теплопостачання повинні були надаватися КП «Смілакомунтеплоенерго» (ЄДРПОУ 33648312), юридична адреса: 20700, Черкаська обл., місто Сміла, вулиця В`ячеслава Чорновола, будинок 72-А.

Зважаючи на викладене, на теперішній час необхідно встановити суми коштів, що надійшли на рахунки КП «Смілакомунтеплоенерго» (ЄДРПОУ 33648312) за послуги теплопостачання з метою підтвердження чи спростування фактів подвійної оплати зазначених послуг споживачами як КП «Смілакомунтеплоенерго», так і ТОВ "Сміла Енергоінвест" А тому необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по банківським рахункам, відкритим КП «Смілакомунтеплоенерго» (ЄДРПОУ 33648312) в АТ «Укрсиббанк» (код МФО 351005, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) за період з 14.12.2017 по 14.08.2019.

Встановлено, що у період з 14.12.2017 функціонували банківські рахунки відкриті КП «Смілакомунтеплоенерго» (ЄДРПОУ 33648312) в АТ «Укрсиббанк» (код МФО 351005, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) за наступними номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які могли використовуватися підприємством для нарахування заборгованості за спожиту теплову енергію фізичним та юридичним особам м. Сміла Черкаської області.

Крім того, з метою встановлення переліку осіб, що мають можливість розпоряджатися коштами на вказаних рахунках необхідно отримати копії документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків, а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), документації в тому числі в електронному вигляді що надходило від НКРЕ КП щодо встановлення алгоритму розподілу коштів, документації що надходила від органів Державної виконавчої служби щодо накладення та зняття арештів та виконання документів щодо стягнення коштів, всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи по банківським рахункам.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожець Д.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Луговським В.С., внесене в кримінальному провадженні за №12019250000000228 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу та за дорученням слідчого працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України Коломійцю Едуарду Валерійовичу, Морганюку Євгенію Володимировичу, Березневичу Ігорю Євгеновичу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «Укрсиббанк» (код МФО 351005, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), та зобов`язати службових осіб банку виготовити та видати завірені копії наступних документів в паперовому або електронному вигляді: роздруківки руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по наступним банківським рахункам АТ «Укрсиббанк» (код МФО 351005, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків, а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), документації в тому числі в електронному вигляді що надходило від НКРЕ КП щодо встановлення алгоритму розподілу коштів, документації що надходила від органів Державної виконавчої служби щодо накладення та зняття арештів та виконання документів щодо стягнення коштів, всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи по банківським рахункам АТ «Укрсиббанк» (код МФО 351005, адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12): UA493510050000026049063989300, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали – до 15 вересня 2019 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В. Г. Кучеренко