Court ruling № 83660008, 14.08.2019, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/14481/19

н/п 1-кс/766/12328/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономні республіці Крим та м. Севастополі підполковник податкової міліції Фурсенко А.І., погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області Рвачовим С.І., про надання дозволу на відібрання зразків підписів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на відібрання зразків підписів.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі знаходиться кримінальне провадження №32019230000000079 від 18.07.2019 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «АЛЛІАН» та підроблення документів для державної реєстрації зміни керівника ТОВ «АЛЛІАН» за ознаками ч.1 ст.212 та ч.1 ст.205-1 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ "АЛЛІАН" (код ЄДРПОУ 31848644, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Макарова, 44 ), в результаті електронних торгів, які відбулись 31.07.2017 придбали танкер-нафтовоз "БОРІСЛАВ" у нерезидента ТОВ "Волго-Донське Судове Агенство" (код ЄДРПОУ 74919670) при цьому не задекларували у митному режимі імпорт та не сплатили до бюджету ввізне мито та податок на додану вартість на загальну суму понад 881 тис. грн., що є значним розміром.

Крім того, невстановлені особи, 28.12.2018 у м. Херсоні, внесли недостовірні відомості до документів, які були подані для проведення державної реєстрації зміни керівника юридичної особи ТОВ «АЛЛІАН» (код ЄДРПОУ 31848644) на підставну особу ОСОБА_1 .

Допитаний як свідок директор ТОВ «АЛЛІАН» ОСОБА_1 , пояснив, що він не є директором підприємства, та не має ніякого відношення до його діяльності. З наказом про призначення його директором ТОВ «АЛЛІАН» та з засновниками підприємства не знайомий, ніяких документів як директор ТОВ «АЛЛІАН» не підписував та не уповноважував нікого діяти від його імені. Про власність ТОВ «АЛЛІАН» судно «БОРІСЛАВ» та про проведення робіт з його демонтажу ОСОБА_1 нічого не відомо.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в почеркознавчому дослідженні підписів виконаних від імені ОСОБА_1 в реєстраційних документах та документах фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЛЛІАН», підписаних від імені ОСОБА_1

25.07.2019 у кримінальному провадженні винесена постанова про відібрання експериментальних зразків підписів у ОСОБА_1 , яка йому пред`явлена, останній відмовився від надання зразків підписів.

Таким чином, виникла необхідність у наданні дозволу суду на відібрання зразків підписів у ОСОБА_1 , які будуть використані як докази необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

У інший спосіб, ніж отримати дозвіл суду на відібрання зразків до підписів ОСОБА_1 , та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідні зразки підписів, що мають доказове значення у справі, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл на відібрання експериментальних зразків підписів, та надати можливість вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі Фурсенко Анастасії Ігорівні, співробітникам ОУ ГУ ДФС у Херсонській області Куліковському М.М., Чефранову А.О., Шеремету В.В., Димченку О.О., або іншим слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, оригіналів документів, у ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , запропонувавши виконати по 20-30 підписів на 10-ти аркушах А4.

Встановити строк дії ухвали до 14.09.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя