№ 8364210, 24.02.2009, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Справа №4а-173/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2009 року суддя Октябрського районного суду м.Полтава Блажко І.О., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Октябрського району м.Полтава ОСОБА_1 про надання дозволу на вилучення документів, які містять банківську таємницю , -

ВСТАНОВИЛА:

24.02.2009 року до суду надійшло подання старшого слідчого прокуратури Октябрського району м.Полтава ОСОБА_1 про проведення виїмки у приміщенні "Полтава - банк" МФО 331489, що знаходиться за адресою м.Полтава, вул. П.Комуни 40-А, відомостей по руху (перерахування та одержання) грошових коштів по поточних рахунках, які належать ТОВ БП «Полтавське спеціалізоване будівельно - монтажне управління» (код за ЄДРПОУ №13946960) із вказанням дат, сум призначення платежів, контрагентів, а саме з рахунків : №2606938 (за період з 26.03.2004 року по 01.01.2009 року), № 2615222 (за період з 25.12.2003 року по 01.01.2009 року), № 26105263 (за період з 16.05.2007 року по 01.01.2009 року), № 260002486 (за період з 06.06.2000 року по 01.01.2009 року), № 260053244 (за період з 03.03.1999 року по 01.01.2009 року), а також документів по відкриттю рахунків №2606938, №2615222, №26105263, №260002486, №260053244, які належать ТОВ БП «Полтавське спеціалізоване будівельно - монтажне управління» (код за ЄДРПОУ № 13946960).

З матеріалів подання вбачається, що 17.04.2008 року прокуратурою Октябрського району м.Полтави порушено кримінальну справу №08730025, за фактом виготовлення та підроблення цінного паперу, акту прийому - передачі простого векселя, замаху на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем невстановленими особами та службовими особами ТОВ БП «Полтавське спеціалізоване будівельно-монтажне управління», за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 224, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

14.02.2008 року ТОВ БП «Полтавське спеціалізоване будівельно - монтажне управління» було внесено протест про неоплату простого векселя № 763314451064, емітованого ТПВ «Левченко та Романенко» та переданого актом прийому - передачі простого векселя від 03.03.1999 року, на загальну суму 155 000 грн., який підлягає сплаті не раніше 01.02.2008 року в АБ «Полтава - банк» (МФО 331489).

14.02.2008 року ТОВ БП «Полтавське спеціалізоване будівельно - монтажне управління», як держатель простого векселя № 763314451064 подало виконавчий напис № 895 по протесту про неоплату векселя № 763314451064 до Октябрського ВДВС Полтавського МУЮ, після чого державним виконавцем винесено постанову про арешт та заборону відчуження майна боржника - квартири за адресою: АДРЕСА_1, належної ТПВ «Левченко та Романенко».

Згідно рішення Господарського суду Полтавської області від 15.01.2004 року по справі № 3\428 ДПІ у м. Полтаві до ТПВ «Левченко та Романенко» (АДРЕСА_1) було встановлено про не подачу податкової звітності та відсутність господарської діяльності вказаним підприємством з моменту реєстрації та скасовано державну реєстрацію підприємства.

Крім того, у відповідності із листом № 05-016/1864 від 15.04.2008 року Управління НБУ в Полтавській області, бланк простого векселю за № 763314451064, виданий 15.06.1999 року Дирекції банку «Україна» по Полтавській області, що не відповідає даним емітованого векселю ТПВ «Левченко та Романенко».

Слідством зроблено висновок про підробку цінного паперу - простого векселю № 763314451064 та акту прийому - передачі простого векселя від 03.03.1999 року, з метою заволодіння чужим майном.

Відповідно до повідомлення податкової інспекції у м. Полтава ТОВ БП «Полтавське спеціалізоване будівельно - монтажне управління» користувалося в своїй діяльності послугами банків Полтавської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» та АБ «Полтава - Банк»,

З метою встановлення можливої незаконної діяльності ТОВ БП «Полтавське спеціалізоване будівельно - монтажне управління» та перевірки показань ОСОБА_2, про діяльність товариства, щодо металопрокату і відповідного перерахування грошових коштів по операціям з металопрокату а також для об'єктивного, повного та всебічного розслідування кримінальної справи, необхідно вилучити у "Полтава - банк" (МФО 331489), що знаходиться за адресою м.Полтава, вул. П.Комуни 40-А, відомості по руху (перерахування та одержання) грошових коштів по поточних рахунках №2606938, №2615222, №26105263, №260002486, №260053244, які належать ТОВ БП «Полтавське спеціалізоване будівельно - монтажне управління» (код за ЄДРПОУ № 13946960) із вказанням дат, сум призначення платежів, контрагентів та документи по відкриттю рахунків №2606938, №2615222, №26105263, №260002486, №260053244, які належать ТОВ БП «Полтавське спеціалізоване будівельно - монтажне управління» (код за ЄДРПОУ № 13946960), так як вони мають значення для розслідування вказаної кримінальної справи.

На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України, ст.ст.60, 61, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Подання задовольнити.

Дати дозвіл на проведення виїмки у приміщенні "Полтава - банк" МФО 331489, що знаходиться за адресою м. Полтава, вул. П.Комуни 40-А : відомостей по руху (перерахування та одержання) грошових коштів по поточних рахунках, які належать ТОВ БП «Полтавське спеціалізоване будівельно - монтажне управління» (код за ЄДРПОУ № 13946960) із вказанням дат, сум призначення платежів, контрагентів, а саме з рахунків : №2606938 (за період з 26.03.2004 року по 01.01.2009 року), №2615222 (за період з 25.12.2003 року по 01.01.2009 року), №26105263 (за період з 16.05.2007 року по 01.01.2009 року), №260002486 (за період з 06.06.2000 року по 01.01.2009 року), №260053244 (за період з 03.03.1999 року по 01.01.2009 року); а також документів по відкриттю рахунків №2606938, №2615222, №26105263, №260002486, №260053244, які належать ТОВ БП «Полтавське спеціалізоване будівельно - монтажне управління» (код за ЄДРПОУ № 13946960).