Court ruling № 83622698, 30.07.2019, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/12199/19

Провадження № 1-кс/161/6172/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 липня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Пушкарчук В.П., при секретарі Загоровській І.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Хазанюк Г.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Хазанюк Г.В. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, зокрема, документів про відкриття та використання ТОВ «ІРС Сістем» (код ЄДРПОУ 37259158) банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у Акціонерному банку «Південний» (МФО: 328209, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1); банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих у АТ «Укрексімбанк» (МФО: 322313, м. Київ, вул. Антоновича, 127); банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО: 300023, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100); банківських рахунків№ НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих у Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Луцьку (МФО: 303547, м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 5); банківського рахунку № НОМЕР_8 , відкритого у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО: 322001, м. Київ, вул. Автозаводська 54/19); банківського рахунку № НОМЕР_9 , відкритого у АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО: 306500, м. Дніпро, пр-т Олександра Поля, 46); банківських рахунків № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , відкритих у АТ «Альфа-Банк» (МФО: 300346, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100); банківського рахунку № НОМЕР_12 , відкритого у Філії - Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО: 303398, м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 8); банківського рахунку № НОМЕР_13 , відкритого у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО: 380281, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д); банківських рахунків № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , відкритих у АТ «ПУМБ» (МФО: 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4); банківського рахунку № НОМЕР_16 , відкритого у АТ «КРЕДОБАНК» (МФО: 325365, м. Львів, вул. Сахарова, 78); банківських рахунків № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 , відкритих у Волинське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО: 303440, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30; м. Луцьк, пр-т Відродження, 1) за період з 01.01.2016 по даний час, а також провести виїмку таких документів, зокрема роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2016 по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32019030000000016 від 08.05.2019 за фактом ухилення службовими особами ТОВ «ІРС Сістем» від сплати податків, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення джерел надходження коштів та подальшого розпорядження ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання ТОВ «ІРС Сістем» (код ЄДРПОУ 37259158) вищевказаних банківських рахунків.

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати співробітникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області Хазанюк Галині Володимирівні, Балику Івану Івановичу, Павлику Юрію Володимировичу, Солосі Миколі Михайловичу, Хазанюку Віктору Борисовичу, Хомичу Дмитру Миколайовичу, Оніщук Яні Павлівні, Житинському Борису Вікторовичу, Бондар Анастасії Анатоліївні, співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області Гулю Роману Сергійовичу, Вальчуку Вадиму Ігоровичу, Приймачуку Юрію Вікторовичу, Лагоді Андрію Володимировичу, Ступіну Владиславу Олександровичу, Оксенюку Олександру Володимировичу, Шмальовій Юлії Валентинівні, Перванчуку Миколі Леонідовичу, Ковчу Василю Дмитровичу, Лисому Юрію Володимировичу, Ситику Роману Сергійовичу, Ткачуку Олександру Ігоровичу, Грисюку Анатолію Анатолійовичу, Гайчук Ірині Миколаївні, Дячуку Андрію Миколайовичу, Рудому Денису Євгеновичу, Богданюку Олександру Олександровичу, Приступі Миколі Володимировичу, тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання ТОВ «ІРС Сістем» (код ЄДРПОУ 37259158) банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у Акціонерному банку «Південний» (МФО: 328209, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1); банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих у АТ «Укрексімбанк» (МФО: 322313, м. Київ, вул. Антоновича, 127); банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО: 300023, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100); банківських рахунків№ НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих у Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Луцьку (МФО: 303547, м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 5); банківського рахунку № НОМЕР_8 , відкритого у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО: 322001, м. Київ, вул. Автозаводська 54/19); банківського рахунку № НОМЕР_9 , відкритого у АТ АБ «РАДАБАНК» (МФО: 306500, м. Дніпро, пр-т Олександра Поля, 46); банківських рахунків № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , відкритих у АТ «Альфа-Банк» (МФО: 300346, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100); банківського рахунку № НОМЕР_12 , відкритого у Філії - Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО: 303398, м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 8); банківського рахунку № НОМЕР_13 , відкритого у АТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО: 380281, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83-Д); банківських рахунків № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , відкритих у АТ «ПУМБ» (МФО: 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4); банківського рахунку № НОМЕР_16 , відкритого у АТ «КРЕДОБАНК» (МФО: 325365, м. Львів, вул. Сахарова, 78); банківських рахунків № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 , відкритих у Волинське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО: 303440, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30; м. Луцьк, пр-т Відродження, 1) за період з 01.01.2016 по даний час, з можливістю отримати належним чином завірених копій таких документів, зокрема, роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2016 по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.П. Пушкарчук