Court ruling № 83606674, 29.07.2019, Shostka City and District Court of Sumy Oblast

Справа № 589/3195/19

Провадження № 1-кс/589/2070/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2019 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Литвинко Т.В., з участю секретаря судового засідання Афанасенко Т.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Ходькової Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів к кримінальному провадженні № 12019200110000721 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк».

Слідчий подання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12019200110000721 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зважаючи на те, що необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12019200110000721 від 24 травня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.11.2018 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу товару через соціальну мережу «Instagram», заволоділа грошима ОСОБА_1 в сумі 1510 грн., які остання перерахувала на банківську картку невстановленої особи як передплату за товар, тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_1 в сумі 1510 грн.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_1 показала, що в листопаді 2018 року вона в соціальній мережі «Instagram» підписалась на аккаунт «lebedev.mirror» з метою придбання гримерного дзеркала, оскільки про даного продавця було багато позитивих відгуків. Вона вирішила через даний аккаунт замовити гримерне дзеркало, оскільки до «Чорної п`ятниці» були великі знижки. Вибравши дзеркало, яке з урахуванням знижки продавалось по ціні 1510 грн., вона написала в директ (повідомлення в мережі «Instagram») продавцю та замовила дзеркало. Продавець відповів їй, що дзеркало, яке вона бажає придбати, залишилось одне, та в разі повної передплати пересилка «Новою поштою» буде безкоштовна. Погодившись на такі умови, вона 30.11.2018 о 14:13 год. зі своєї картки «Приватбанку» переказала гроші через систему «Приват24» на картку «Приватбанку» на ім`я ОСОБА_2 , номер якої дав їй продавець - № НОМЕР_1 . Після переказу коштів вона повідомила про це продавцю, який відповів, що протягом 7-14 днів відправить їй товар та вишле номер ТТН. Однак в обумовлений строк номер ТТН вона від продавця не отримала, та до кінця 2018 року в листування продавець називав їй різні причини, по яким товар ще не відправлений. На початку січня 2019 року вона виявила, що аккаунт «lebedev.mirror» заблокований, та листуватися з ним неможливо. Відшукавши даного продавця за допомогою пошукової системи «Google», вона не змогла перейти за посиланням на його сторінку, однак зателефонувала на номер телефону НОМЕР_2 , який видала їй пошукова система. В розмові вона повідомила, що в листопаді 2018 року замовляла дзеркало, однак до теперішнього часу не отримала товар. Їй пояснили, що аккаунт, через який відбувалось замовлення, взломали, у зв`язку з чим продавець загубив контакти людей, які робили замовлення. В подальшому вона листувалась з продавцем через месенджер «Вайбер», встановлений у продавця на номері телефону НОМЕР_3 , та в ході листування їй знову обіцяли відправити товар до 21.05.2019. Однак, оскільки посилка так і не надійшла, вона 24.05.2019 звернулась до поліції.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_1 надала роздруківку чеку з системи «Приват24» про переказ коштів та скріншоти листування з продавцем товару.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , а також інформації щодо деталей проведених транзакцій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також про деталі транзакцій, у Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (АТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570 (поштовий індекс 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Ходьковій Юлії Олександрівні, а також старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Висоцькій Олені Михайлівні, слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Киселю Михайлу Михайловичу, слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Дудукаленко Альоні Володимирівні, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570 (поштовий індекс 49094 м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме:

копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 30.11.2018 по 23:59 год. 31.12.2018 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 30.11.2018 по 23:59 год. 31.12.2018 включно;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 ;

інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 30.11.2018 по 23:59 год. 31.12.2018, що міститься на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 29 серпня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області Т.В.Литвинко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/2070/19

Примірник № 2 наданий слідчому Ходьковій Ю.О.