Court ruling № 83587553, 30.07.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39849/19-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

30 липня 2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вулиця Львівська, будинок 57, що на праві власності зареєстровані за ТОВ «НІКА ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 32893148), ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 37072903) та які використовується службовими особами ТОВ «НІКА ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 32893148).

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 42017000000003630 від 13.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «НІКА ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 32893148) та інших суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, внаслідок проведення фінансово-господарської діяльності з підприємствами, що мають ознаки фіктивності ТОВ «КРІСТАЛ ПЕЛЕС» (код ЄДРПОУ 4251519), ТОВ «СПРІНГФОРТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42551769), ТОВ «АНТАРКТИДА-СОФТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 42366263), ТОВ «БІСЕРІКА» (код ЄДРПОУ 42207300), ТОВ «СЛЕШ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42545818), ТОВ «ЮНІМАКС СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 42678363), ТОВ «АБСОЛЮТ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 42546209), ТОВ «ДАН СИСТЕМС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42545632), ТОВ «МАЙНКАР» (код ЄДРПОУ 42531454), ТОВ «МІРТА ТМ» (код ЄДРПОУ 41917106), ТОВ «КЛР СТУДІЯ» (код ЄДРПОУ 40570088), ТЗОВ «БОР-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41379088), ТОВ «МІРТА ТМ» (код ЄДРПОУ 41917106), ТОВ «РАДМІР-К» (код ЄДРПОУ 41872385), ТОВ «ВЕЛЕСІТІ» (код ЄДРПОУ 40752434), ТОВ «АЛЬПАРІ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 40532220), ТОВ «ДЕЛМАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41538396), ТОВ «ДЖОРДЖЕС» (код ЄДРПОУ 42105139), ТОВ «СБК ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 40235603), ТОВ «ХВЛ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41796907), ТОВ «МІСТЛАЙН» (код ЄДРПОУ 40509977), ТОВ «КВІНТА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41126859), ТОВ «АРДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42205551), ТОВ «СТЕЙК Л» (код ЄДРПОУ 41206243), ТОВ «НОСТРОМО ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 40023620), ТОВ «ВАРГОН» (код ЄДРПОУ 40404280), ТОВ «БЛІСС-М» (код ЄДРПОУ 41191410) та інших ухилились від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Указані дії службових осіб ТОВ «НІКА ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 32893148) призвели до ненадходження до Державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

За наявними в матеріалах кримінального провадження даними для зберігання речей і документів, що мають значення для досудового розслідування службові особи ТОВ «НІКА ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 32893148) використовують нежитлові приміщення, розташовані за адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вулиця Львівська, будинок 57.

Відповідно до інформації з Єдиного Державного реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлові приміщення, розташовані за адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вулиця Львівська, будинок 57 на праві власності зареєстровані за ТОВ «НІКА ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 32893148), ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 37072903).

В судовому засіданні прокурор клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення тяжкого кримінального правопорушення, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вказані речі можуть знаходитись за вказаною адресою на підставі наведеного.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурор, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення комп`ютерної техніки та кошти, які здобуті злочинним шляхом, внаслідок незаконно отриманих пільг з оподаткування та незаконно переведені з безготівкової форми в готівку, готівкові кошти, які не оприбутковані в касі підприємства та документах бухгалтерського обліку

оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000003630 від 13.11.2017 на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вулиця Львівська, будинок 57, що на праві власності зареєстровані за ТОВ «НІКА ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 32893148), ТОВ «ШОЛЬЦ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 37072903) та які використовується службовими особами ТОВ «НІКА ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 32893148) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінальних правопорушень, вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «НІКА ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 32893148) по фінансово-господарських операціях проведених з ТОВ «КРІСТАЛ ПЕЛЕС» (код ЄДРПОУ 4251519), ТОВ «СПРІНГФОРТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 42551769), ТОВ «АНТАРКТИДА-СОФТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 42366263), ТОВ «БІСЕРІКА» (код ЄДРПОУ 42207300), ТОВ «СЛЕШ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42545818), ТОВ «ЮНІМАКС СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 42678363), ТОВ «АБСОЛЮТ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 42546209), ТОВ «ДАН СИСТЕМС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42545632), ТОВ «МАЙНКАР» (код ЄДРПОУ 42531454), ТОВ «МІРТА ТМ» (код ЄДРПОУ 41917106), ТОВ «КЛР СТУДІЯ» (код ЄДРПОУ 40570088), ТЗОВ «БОР-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41379088), ТОВ «МІРТА ТМ» (код ЄДРПОУ 41917106), ТОВ «РАДМІР-К» (код ЄДРПОУ 41872385), ТОВ «ВЕЛЕСІТІ» (код ЄДРПОУ 40752434), ТОВ «АЛЬПАРІ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 40532220), ТОВ «ДЕЛМАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41538396), ТОВ «ДЖОРДЖЕС» (код ЄДРПОУ 42105139), ТОВ «СБК ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 40235603), ТОВ «ХВЛ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41796907), ТОВ «МІСТЛАЙН» (код ЄДРПОУ 40509977), ТОВ «КВІНТА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41126859), ТОВ «АРДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 42205551), ТОВ «СТЕЙК Л» (код ЄДРПОУ 41206243), ТОВ «НОСТРОМО ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 40023620), ТОВ «ВАРГОН» (код ЄДРПОУ 40404280), ТОВ «БЛІСС-М» (код ЄДРПОУ 41191410), а саме: договори із додатками та додатковими угодами до них, акти приймання-передачі, виконаних робіт, послуг, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності, платіжні документи, товарно- транспортні накладні, документи щодо руху коштів підприємств, листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документи щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документи податкової звітності та печатки цих підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій, сертифікатів якості, товарів, висновки фітосанітарійної служби, посвідчення, та висновки, засоби зв`язку, електронно - обчислювальна техніка та електронні носії інформації, які містять відомості про фінансово - господарські операції, платежі, переведені службовими особами вказаних підприємств, установчі, статутні та реєстраційні документи, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, товарно - матеріальні цінності, які не оприбутковані по бухгалтерському та податковому обліку підприємства, установчі, реєстраційні та фінансово-господарські документи юридичних осіб, що не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємства, що здійснюють фінансово-господарську діяльність за вищевказаною адресою, а також не орендують приміщення.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1