Court ruling № 83583596, 05.08.2019, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/19665/19

Провадження № 1-кс/686/10707/19

У Х В А Л А

05 серпня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Білана С.С., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12019240010003469,

ВСТАНОВИВ:

05.08.2019 року слідчий СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції Білан С.С. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Годованюком В.Ю., про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ «Універсалбанк».

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 23.07.2019р. близько 18год. 54хв. по вул. Героїв Чорнобиля, 1/1а, м. Хмельницького, під час огляду ОСОБА_1 , було виявлено та вилучено психотропні речовини, які останній зберігав з метою збуту.

В ході розслідування кримінального провадження, встановлено, що грошові кошти за збут наркотичних речовин ОСОБА_1 отримував на рахунки банку «Монобанк» № НОМЕР_1 , та рахунок № НОМЕР_2 , що належать АТ «Універсал Банк».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 01.01.2019 до моменту виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ «Універсал Банк».

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Білану Сергію Сергійовичу, слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Цісару Олександру Олександровичу, слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Кирнику В.В., слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Поробку Є.М., слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Мельник Я.В., слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Мельнику В.М., слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Козлітіну А.О., дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ «Універсалбанк», з можливістю вилучення:

- копії документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки № НОМЕР_1 , час та дату активації картки, у разі де активації картки, документів, на підставі яких вона виконана;

- копії документів, які містять інформацію рух коштів по даній картці та про дату, місце та час зняття коштів з картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 р. до моменту виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки) та із зазначенням всіх спроб зняття коштів з вказаного рахунку;

- копії документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки № НОМЕР_2 час та дату активації картки, у разі де активації картки, документів, на підставі яких вона виконана;

- копії документів, які містять інформацію рух коштів по даній картці та про дату, місце та час зняття коштів з картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019р. до моменту виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки) та із зазначенням всіх спроб зняття коштів з вказаного рахунку.

Уповноваженим особам АТ «Універсалбанк» забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити зазначені документи.

Ухвала діє по 30 серпня 2019 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя