№ 835673, 03.03.2007, Obolonskyi District Court of Kyiv City

№ 4-170

ПОСТ А НОВА

03 березня 2007 року Оболонський районний суд м. Киева

в складі; головуючого судді -Прудніка О.А,,

при секретарі -Сторожук В.А.

розглянувши подання про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю Київської обласної філії АКБ «Укрсоцбанку»(МФО 321013),-

В С Т А Н О ВИВ:

Старший слідчий СВПМ ДНІ у Оболонському районі м.Києва ОСОБА_1 вніс до Оболонського районного суду м.Києва подання про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю клієнту банку Київської обласної філії АКБ «Укрсоцбанку» (МФО 321013)-ЇОВ «Трейд Стандарт» (ЄДРПОУ 33544054) та проведення виїмки документів по кримінальній справі № 55-2115 порушеної відносно ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ст.212 ч.З КК України.

Подання обґрунтовується тим, то ТОВ „Промисловість і зв'язок» зареєстровано Оболонською райдержадміністрацією у місті Києві. Юридична адреса: м. Київ, пр-кт Оболонський 23а. ІНФОРМАЦІЯ_1, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ „Промисловість і зв'язок" є ОСОБА_2. зареєстрований АДРЕСА_1, проживаючий АДРЕСА_2.

21 липня 2006 року Державною податковою інспекцією у Оболонському районі м. Києва було складено акт НОМЕР_1 «Про результати документальної невиїзноТ перевірки повноти нарахування та сплати податків (зборів) ТОВ ..Промисловість і зв'язок" за період з 01.07.2004 р. по 31.12.2004 р.» згідно висновків якого службові особи ТОВ „Промисловість і зв'язок" в порушення п.п. 7.4.5 ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість" від 3 квітня 1997 N 168/97-ВР, безпідставно внесли до складу податкового кредиту суму ПДВ у розмірі 3891113 грн., що привело до несплати ПДВ на суму 3891113грн. Також ними за період з 01.07. 2004 р. по 31.12.2004 року в порушення п.п. 5.3.9.3акону України "Про оподаткування прибутку підприємств" № 283/97 ВР від 22.05.1997 року безпідставно віднесено до складу валових втрат суми, які не підтверджені відповідними розрахунками та документами на загальну суму 4866200 грн. В ході перевірки також встановлено, що ОСОБА_2 є ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ "Трейд Стандарт" (код ЄДРПОУ 33544054), зареєстрованого Оболонською райдержадміністрацією у місті Києві за № 1 069 102 0000 003187 від 05.05.2005 року з юридичною адресою: м. Київ, вул. Автозаводська. 5.

10 жовтня 2006 року Державною податковою інспекцією у Оболонському районі м. Києва проведено невиїзну документальну перевірку дотримання вимог податкового та валютного законодавства ТОВ "Трейд Стандарт" (код ЄДРПОУ 33544054) за результатами якої складено акт № 831/23-6-33544054 від 10.10.2006 року. За період серпень, вересень 2005 року зазначеному підприємству згідно висновків акту донараховано податок на додану вартість в сумі І 008 142 грн.

Також в ході досудового слідства по справі було встановлено, що службовими особами ТОВ «Трейд Стандарт» (код ЄДРПОУ 33544054) було відкрито поточний рахунок. № 26001380695421, який знаходиться в Київській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 32І013).

Так, підприємством - ТОВ «Трейд Стандарт» (код ЄДРПОУ 33544054), при здійсненні фінансово-господарських операцій, використовувався поточний рахунок №26001380695421. відкритий в Київській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 321013).

За таких обставин, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин справи, виникла необхідність провести виїмку документів в Київській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 321013), адреса: 030039, м. Київ, проспект Червонозоряний, 123, які містять банківську таємницю, а саме: відомості щодо стану рахунків клієнтів; відомості щодо операцій, які буди проведені банком на користь клієнтів; відомості щодо фінансово-економічного стану клієнтів, документів щодо відкриття та функціонування банківського рахунку, документів щодо руху коштів на банківських рахунках.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вислухавши пояснення старшого слідчого СВПМ ДШ у Оболонському районі м.Києва ОСОБА_1, суд вважає за доцільне надати дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та згоду на проведення виїмки копій документів, що становлять банківську таємницю.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, п.2 ч.і ст.62 Закону України „Про банки і банківську діяльність",-

П О С Т А Н О В И В : 1. Київській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 321013), розкрити для старшого слідчою СВПМ ДНІ у Оболонському районі м.Києва ОСОБА_1 банківську таємницю клієнта банка- ТОВ «Трейд Стандарт» (ЄДРПОУ 33544054) щодо руху грошових коштів по поточному рахунку № 26001380695421 з часу відкриття по 04.03.2007 року та надати згоду на проведення виїмки копій наступних документів клієнта :

-документів на підставі яких було відкрито службовими особами ТОВ «Трейд Стандарт» (код ЄДРПОУ 33544054) рахунок №> 26001380695421 (документи про організаційно-правову структуру юридичної особи -клієнта. її керівників) та інших копій документів, на підставі яких функціонував вищевказаний рахунок, а також роздруківки руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з часу відкриття по 04.03.2007 р. в яких відобразити: дату надходження коштів на рахунок №26001380695421, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату списання коштів з рахунку №26001380695421, суму грошових коштів, призначення платежу, на

який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (ГІ.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи).

2.Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами Київської обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 321013).

З .Постанова оскарженню не підлягає.