Court ruling № 83555839, 07.08.2019, Bakhmach District Court of Chernihiv Oblast

Єдиний унікальний номер 728/1670/19

Номер провадження 1-кс/728/604/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2019 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області Глушко О.І., при секретарі Коваленко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області Казанник Вікторії Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019270070000522 від 09.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

06.08.2019 року слідчий СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області Казанник В.О. звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019270070000522 від 09.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 02.07.2019 року ТОВ «АГРОТРЕЙД-ВИРОБНИЦТВО» перерахувало ТОВ «МЕТАЛ-СЕЙЛ» грошові кошти в сумі 50 401 грн. 20 коп. за двох поставку вагончиків-побутівок, згідно договору №205, але ТОВ «МЕТАЛ-СЕЙЛ» до даного часу договір не виконали.

В ході проведення допиту представника потерпілого Гурин Марії Павлівни встановлено, що між ТОВ «АГРОТРЕЙД-ВИРОБНИЦТВО» та ТОВ «МЕТАЛ-СЕЙЛ» було укладено договір № 205 на придбання двох вагончиків-побутівок на суму 50 401 грн. 20 коп.. Відповідно до даного договору ТОВ «АГРОТРЕЙД-ВИРОБНИЦТВО» 02.07.2019 перерахувало грошові кошти в сумі 50 401 грн. 20 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_1 в АТ «УКРСИББАНК», Київ, ТОВ «МЕТАЛ-СЕЙЛ».

Відповідно до договору після перерахунку грошових коштів ТОВ «МЕТАЛ-СЕЙЛ» повинні були надати два вагончика-побутівки, але по теперішній час два вагончика-побутівки не надані і на телефонні дзвінки працівники ТОВ «МЕТАЛ-СЕЙЛ» не відповідають. Замовлений та оплачений товар не прийшов, тим самим ТОВ «АГРОТРЕЙД-ВИРОБНИЦТВО» заподіяно матеріальної шкоди на суму 50 401 грн. 20 коп.

Відповідно до витягу з єдиного реєстру юридичних осіб юридична адреса ТОВ «МЕТАЛ-СЕЙЛ» м. Київ, вул. Бориспільська, 11А, каб. 317. Код ЄДРПОУ - 41336023, засновником є ОСОБА_2 (адреса АДРЕСА_1 ).

У вказаній банківській установі знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку, а саме:

?документів юридичної справи ТОВ «МЕТАЛ-СЕЙЛ» код ЄРДПОУ 41336023;

?руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , які були введені та виведені з вказаного рахунку в період часу з 02.07.2019 року по час отримання інформації;

?місцезнаходження об`єктів де знімалися готівка зі вказаного рахунку;

?фото та відеоматеріали з об`єктів де відбувалося зняття готівки;

?а також інших документів, які укладені у зв`язку з обслуговуванням даного рахунку.

Таким чином, у АТ «УКРСИББАНК», як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі АТ «УКРСИББАНК» (юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака 29) необхідно вилучити відомості про ТОВ «МЕТАЛ-СЕЙЛ» (р/рахунок НОМЕР_1 , код 41336023,) оскільки вони мають суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, а також можуть бути використані, як докази по кримінальному провадженню № 12019270070000522.

Слідчий Казанник В.О. в судове засідання не з`явилася, але у наданій суду заяві просить розглядати зазначене клопотання без її участі та задовольнити його, тому фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд приходить до слідуючого висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 09.07.2019 року розпочато кримінальне провадження № 12019270070000522 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з витягом з ЄРДР, слідчими у даному провадженні є Жабко В.П., Згонник В.В., Ященко С.О., Казанник В.О., Кривда Д.О., Проценко Д.В., Казанник А.М.

Клопотання слідчого відповідає вимогам КПК України та погоджене з прокурором.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

З матеріалів клопотання вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи та інформація знаходиться у АТ "Укрсиббанк" (юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака 29) і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області Казанник Вікторії Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019270070000522 від 09.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області Згоннику В`ячеславу Вікторовичу, Казаннику Андрію Микитовичу, Проценку Денису Вікторовичу, Жабку Віталію Петровичу, Кривді Дмитру Олександровичу, Ященку Сергію Олександровичу, Казанник Вікторії Олександрівні тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають в АТ «УКРСИББАНК» (юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака 29) з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «МЕТАЛ-СЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41336023), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затверджених Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які були надані для відкриття вказаних банківських рахунків, а також зібраних в результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток зі зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , довіреностей, договорів кредитування та ін.);

- актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню ТОВ «МЕТАЛ-СЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41336023) до системи «Клієнт-Банк» (актів прийому передачі ключів електронного цифрового підпису);

- документів про оплату ТОВ «МЕТАЛ-СЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41336023) банку вартості виконаних робіт по підключенню до системи «Клієнт-Банк»;

- довіреностей (доручень) від імені службових осіб ТОВ «МЕТАЛ-СЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41336023) на отримання від банку ключів електронного цифрового підпису (робіт по підключенню до системи «Клієнт-Банк»);

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий для ТОВ «МЕТАЛ-СЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41336023) із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 01.07.2019 по час вилучення інформації (або закриття рахунків);

- фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки по р/рахунку № НОМЕР_1 МФО 351005 в період з 01.07.2019 по час надання інформації (або закриття рахунку), як у друкованому так і електронному вигляді;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 01.07.2019 по час надання інформації (або закриття рахунків), які перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» (юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака 29).

Строк дії даної ухвали встановити до 07.09.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду О.І. Глушко