Court ruling № 83537484, 06.08.2019, Commercial Court of Odesa Oblast

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

______________________________

УХВАЛА

"06" серпня 2019 р.м. Одеса Справа № 916/956/13

Господарський суд Одеської області у складі судді Найфлейш В.Д.,

при секретарі судового засідання Касьяновій А.В.

Розглядаючи у відкритому судовому засіданні справу № 916/956/13

За заявою кредитора Публічного акціонерного товариства “Всеукраїнський Акціонерний Банк”

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю “Берег-Інтертрейд”

про визнання банкрутом

За участю представників сторін:

ліквідатор – Ракіна А.А.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою підготовчого засідання суду від 13.05.2013 порушено провадження у справі про визнання банкрутом ТОВ “Берег-Інтертрейд”, визнано грошові вимоги ПАТ “Всеукраїнський акціонерний банк” до боржника в сумі 35 039 380 грн. основного боргу та 5 064 917 грн. пені; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном боржника; призначено розпорядника майном боржника арбітражного керуючого Козлова В.О.

Постановою Господарського суду Одеської області від 04.10.2013 визнано ТОВ “Берег-Інтертрейд” банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Колмикову Т.О.

22.10.2013р. у газеті «Голос України» опубліковано оголошення про визнання ТОВ «Берег-Інтертрейд» банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 25.07.2014 припинено повноваження ліквідатора ТОВ “Берег-Інтертрейд” арбітражного керуючого Колмикової Т.О., ліквідатором ТОВ “Берег-Інтертрейд” призначено арбітражного керуючого Дєчеву Ольгу Миколаївну.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 02.02.2017 затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс ТОВ “Берег-Інтертрейд”. Припинено юридичну особу – ТОВ “Берег-Інтертрейд”. Припинено повноваження ліквідатора банкрута – арбітражного керуючого Дєчевої Ольги Миколаївни. Провадження у справі припинено.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 21.03.2017р. апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства “Всеукраїнський Акціонерний Банк” – задоволено, ухвалу Господарського суду Одеської області від 02.02.2017 у справі № 916/956/13 – скасовано, справу № 916/956/13 направлено на розгляд господарського суду Одеської області.

Автоматичним розподілом справ між суддями справу №916/956/13 передано до розгляду судді Найфлейш В.Д.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 05.04.2017р. справу № 916/956/13 прийнято до провадження.

18.03.2019р. ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» звернулось до суду з заявою про визнання поточних кредиторських вимог до боржника на суму 14 926 557, 38 грн.

02.04.2019р. від арбітражного керуючого Ракіної А.А. надійшов відзив на заяву ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк», згідно з якого ліквідатор заперечує проти задоволення вимог у сумі 8 890 172, 38 грн. у зв`язку з дією мораторію на задоволення вимог кредиторів, а також зазначає про сплив позовної давності щодо вимог у сумі 6 036 385, 00 грн.

Розглянувши заяву ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» про визнання грошових вимог до боржника, господарський суд зазначає наступне.

10.03.2006р. між ПАТ „Всеукраїнський акціонерний банк” (Кредитодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю „Берег-Інтертрейд” (Позичальник) було укладено Кредитний договір №08/06ю, згідно якого Кредитодавець надав Позичальнику у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання грошові кошти у сумі 1 000 000,00 дол. США (п.1.1). Вказаний договір передбачав наступні умови: термін користування кредитом до 16-00 (шістнадцятої) години 09.09.2007р. (п. 1.1.2); процентна ставка за користування кредитом 14 (чотирнадцять) процентів річних (п.1.1.3); видача кредиту проводиться шляхом перерахування грошових коштів з позичкового рахунку № НОМЕР_1 в Одеській філії АТ ВАБанк на поточний рахунок Позичальника № НОМЕР_2 в Одеській філії АТ ВАБанк або по контрактах, що кредитуються (п.2.2); надання кожного Траншу оформляється Додатковою угодою, в якій встановлюється сума Траншу та термін його користування (п.2.4); проценти нараховуються на фактичну заборгованість за Кредитом, із розрахунку календарної кількості днів в місяці та в році (п.2.6.1); нарахування процентів за користування кредитом здійснюється у доларах США щомісячно за поточний календарний місяць (2.6.2); фактично розраховані проценти за поточний календарний місяць Позичальник перераховує на рахунок № НОМЕР_3 в Одеській філії ТА ВАБанк щомісячно, не пізніше останнього робочого дня поточного місяця, починаючи з березня 2006 року (п.2.6.4); повернення кредиту здійснюється згідно з графіком погашення, затвердженим у додатковій угоді, що є невід`ємною частиною даного договору (п.2.3).

Відповідно п.2.4. Кредитного договору між сторонами було укладено додаткові угоди до нього №2 від 15.03.2006р., №3 від 20.03.2006р., №4 від 30.03.2006р., №5 від 04.04.2006р., №6 від 10.04.2006р., №7 від 26.04.2006р., №8 від 23.06.2006р., №9 від 27.06.2006р., №10 від 12.07.2006р.

Згідно додаткової угоди до Кредитного договору №25 від 15.12.2006р. Кредитодавець збільшив розмір кредиту з 1 000 000,00 дол. США до 3 500 000,00 дол. США та уклав з відповідачем додаткові угоди для надання відповідних Траншів №27 від 28.12.2006р., №28 від 15.01.2007р., №29 від 26.01.2007р., №30 від 06.02.2007р., №31 від 06.02.2007р., №32 від 12.02.2007р., №33 від 22.02.2007р.

На умовах вищезазначених додаткових угод ПАТ „Всеукраїнський акціонерний банк” виконало взяті на себе зобов`язання у повному обсязі, а саме: надало Товариству з обмеженою відповідальністю „Берег-Інтертрейд” кредит на загальну суму 3 500 000,00 дол. США, що встановлено рішенням Господарського суду Одеської області від 21.04.2010р. по справі №32/19-10-1253.

Відповідно до п. 1 додаткової угоди №35 від 10.09.2007р. до Кредитного договору термін користування кредитом був змінений та встановлений до 16-00 (шістнадцятої) години 10.01.2008р.

Відповідно до п. 2 додаткової угоди №37 від 06.02.2008р. до Кредитного договору термін користування кредитом був змінений та встановлений до 16-00 (шістнадцятої) години 01.11.2008р.

Відповідно до п. 2 додаткової угоди №38 від 03.11.2008р. до Кредитного договору термін користування кредитом був змінений та встановлений до 16-00 (шістнадцятої) години 01.06.2009р. Пунктом 3 додаткової угоди змінено процентну ставку за користування кредитом та встановлено: „процентна ставка за користування кредитом з 01.11.2008р. 16% (шістнадцять) відсотків річних”.

Згідно п. 1.2 додаткової угоди №40 від 30.06.2009р. до Кредитного договору термін користування кредитом був змінений та встановлений до 16-00 (шістнадцятої) години 01.08.2009р.

Однак, в зазначений термін, ТОВ «Берег-Інтертрейд» не повернуло заборгованість банку, у зв`язку з чим рішенням Господарського суду Одеської області від 21.04.2010р. по справі №32/19-10-1253 стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю „Берег-Інтертрейд” на користь ПАТ „Всеукраїнський акціонерний банк” 2 377 210,78 грн. (з яких 9 000,00 грн. – заборгованість за комісіями, 1 456,00 грн. –пеня за несвоєчасну сплату комісій по кредиту, 2 098 832,06 грн. – інфляційні збитки за несвоєчасне погашення кредиту, 265 168,07 грн. – інфляційні збитки за несвоєчасну сплату процентів, 2 754,65 грн. –інфляційні збитки за несвоєчасну сплату комісії).

В своїй заяві, ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» просить суд визнати додаткові грошові вимоги до ТОВ «Берег-Інтертрейд» на суму 14 926 557, 38 грн. за період з 13.05.2013р. по 04.10.2013р., з яких заборгованість за процентами в розмірі 225555,56 дол. США (еквівалент 6036385,00 грн.), пеня за несвоєчасне погашення кредиту в розмірі 194930,55 дол. США (еквівалент 5216789,00 грн.), пеня за несвоєчасну сплату процентів по кредиту в розмірі 136904,87 дол. США (3663889,00 грн.), заборгованість за комісіями в розмірі 9000,00 грн., пеня за несвоєчасну сплату комісії по кредиту в сумі 494, 38 грн.

Відповідно до положень ст. 1 Закону про банкрутство кредитор - юридична або фізична особа, а також органи доходів і зборів та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов`язань до боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника (майнового поручителя).

Згідно з ч. 15 ст. 16 Закону про банкрутство з моменту відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство пред`явлення конкурсними та забезпеченими кредиторами вимог до боржника та їх задоволення може відбуватися лише у порядку, передбаченому цим Законом, та в межах провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до ч. ч. 1, 2, ст. 19 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», мораторій на задоволення вимог кредиторів – зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), термін виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію. Мораторій на задоволення вимог кредиторів вводиться одночасно з порушенням провадження у справі про банкрутство, про що зазначається в ухвалі господарського суду. Ухвала є підставою для зупинення виконавчого провадження.

Згідно ч. 3 ст. 19 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів, зокрема, не нараховується неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші фінансові санкції за невиконання чи неналежне виконання зобов`язань із задоволення всіх вимог, на які поширюється мораторій.

Враховуючи те, що вимоги щодо пені за несвоєчасне погашення кредиту у сумі 194930,55 дол. США (5216789,00 грн.), пені за несвоєчасну сплату процентів по кредиту у сумі 136904,87 дол. США (3663889,00 грн.), пені за несвоєчасну сплату комісій по кредиту в розмірі 494,38 грн. є штрафними санкціями, що нараховані на суму заборгованості, на яку поширюється дія мораторію, заява про визнання грошових вимог в цій частині задоволенню не підлягає.

Стосовно вимог ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» в частині заборгованості за процентами за кредитним договором у сумі 225 555, 56 дол. США (6 036 385, 00 грн.) та заборгованості за комісіями в розмірі 9000,00 грн., суд зазначає, що враховуючи те, що вказані вимоги не є штрафними санкціями, на них не поширюється дія мораторію, розрахунок проведений належним чином, у зв`язку з чим заява в цій частині підлягає задоволенню.

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» вимоги за зобов`язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред`являтися тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

Враховуючи, що офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури було 22.10.2013р., а заяву ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» подано до суду 18.03.2019р., заявником пропущено строк на подання заяви, у зв`язку з чим вказані вимоги підлягають погашенню в шосту чергу.

Стосовно заяви арбітражного керуючого Ракіної А.А. про застосування позовної давності щодо вимог в частині заборгованості за процентами за кредитним договором у сумі 225 555, 56 дол. США (6036385,00 грн.), суд зазначає наступне.

Грошові вимоги банку щодо стягнення відсотків за користування кредитом нарахованих після порушення провадження у справі про банкрутство боржника, за своєю правовою природою є поточними грошовими вимогами, оскільки виникли після відкриття провадження у справі про банкрутство та можуть бути заявлені в ліквідаційній процедурі. Статус кредитора щодо неплатоспроможного боржника набувається через певні процедури, які визначені спеціальною нормою законодавства – Законом про банкрутство.

Так, Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», який є спеціальним до спірних правовідносин, не передбачено застосування позовної давності до вимог поточних кредиторів, у зв`язку з чим заява про застосування позовної давності задоволенню не підлягає.

Також, в матеріалах справи міститься клопотання арбітражного керуючого Ракіної А.А. про витребування від Управління ДВС ГТУЮ в Одеській області відомостей про всі виконавчі провадження, що були відкриті стосовно банкрута. Вказане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 23, 37, 38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд –

УХВАЛИВ:

1. Заяву ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (вх.№3-194/19 від 18.03.2019р.) про визнання поточних грошових вимог до боржника у сумі 14 926 557, 38 грн. задовольнити частково.

2. Визнати Публічне акціонерне товариство «Всеукраїнський акціонерний банк» (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27Т, код ЄДРПОУ 19017842) з поточними вимогами до боржника на суму 6 045 385, 00 грн. з віднесенням до шостої черги вимог кредиторів.

3. Відмовити арбітражному керуючому Ракіній А.А. в задоволенні заяви про застосування позовної давності, що викладена у запереченнях на заяву ПАТ «ВіЕйБі Банк»(вх. №3-243/19 від 02.04.2019р.).

4. Відкласти розгляд справи на « 10» вересня 2019 р. о 15:45 год., яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Одеської області у залі судового засідання №2, тел. (0482) 307-990.

5. Зобов`язати надати: ліквідатора – звіт про хід ліквідаційної процедури з підтверджуючими доказами;

6. Зобов`язати Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області (65007, м. Одеса, вул. Разумовська, 37) надати суду відомості про всі виконавчі провадження, які були відкриті стосовно ТОВ "Берег-Інтертрейд" (код ЄДРПОУ 32277832) в період з 2010р. по теперішній час.

7. Зобов`язати Головне управління статистики в Одеській області (65026, м. Одеса, вул. Польська, 20-а) надати суду фінансові звіти ТОВ "Берег-Інтертрейд" (код ЄДРПОУ 32277832) з 2009 по 2012р.р.

8. Явку представників визнати обов`язковою.

9. Копію ухвали надіслати: ПАТ “Всеукраїнський Акціонерний Банк” (01001, м.Київ, вул. Прорізна,8), арбітражному керуючому Ракіній А.А. (50002, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул.Кобилянського 223/111), Головному управлінню статистики в Одеській області (65026, м. Одеса, вул. Польська, 20-а), Управлінню державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області (65007, м. Одеса, вул. Разумовська, 37).

Повний текст ухвали складено та підписано 09.08.2019р.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Ухвала набрала законної сили негайно після її проголошення згідно ст. 235 ГПК України та може бути оскаржена в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду через Господарський суд Одеської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів згідно ст. 256 ГПК України.

Суддя В.Д. Найфлейш