Court ruling № 83533045, 25.07.2019, Kakhovka City and District Court of Kherson Oblast

Справа № 658/3047/19

(провадження № 1-кс/658/1212/19)

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

25 липня 2019 року м.Каховка

Слідчий суддя Каховського міськрайонного суду Херсонської області Терещенко О.Є., при секретарі Петровій А.П., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

24 липня 2019 року до Каховського міськрайонного суду Херсонської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області Салівончик Т.О., погоджене прокурором Каховської місцевої прокуратури Капустіним М.В. про тимчасовий доступ до документів.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що в провадженні слідчого відділення Каховського ВП ГУНП перебувають матеріали кримінального провадження за №12019230190000873 від 22.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України за заявою ТОВ «Агрофірма «ГАВАН» ПЛЮС».

Відомості за даним фактом 30.01.2017 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017240090000016, почато досудове розслідування за ст. 190 ч. 1 КК України.

При проведенні досудового розслідування було встановлено, що 11.02.2019 року між ТОВ "Агрофірма "ГАВАН" "ПЛЮС" в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ" (ЄРДПОУ 40651177, розташоване м. Київ, Печерський район, площа Спортивна,1-а) в особі директора ОСОБА_2 укладено договір № К11/02/19-3 постачання карбаміду на внутрішній ринок України, згідно умов якого ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ" зобов"язується поставити ТОВ "Агрофірма "ГАВАН" "ПЛЮС" 200 тон карбаміду загальною вартістю 1 833 334, грн. та ПДВ 366666,80 грн.

13.02.2019 року ТОВ "Агрофірма "ГАВАН" "ПЛЮС" перерахувало кошти в сумі 2 200 000,80 грн. на рахунок ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ" № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «АЛЬФА-БАНК», однак товариство свої зобов"язання в частині поставки та передачі у власність предмету договору не виконало, заволодівши коштами ТОВ "Агрофірма "ГАВАН" "ПЛЮС" в сумі 2 200 000,80 грн.

Згідно умов договору ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ" (продавець) передає, а ТОВ "Агрофірма "ГАВАН" "ПЛЮС» (покупець) приймає продукцію окремим партіями відповідно до погодженого графіка поставок на умовах «Франко-завод» «Правил НІКОТЕРМС-2010» з місцем поставки за адресою: Одеська область, місто Южне, вул. Заводська,3 ПАТ «ОПЗ». Відвантаження продукції здійснюється у період з 22 лютого до 04 березня 2019 року після отримання 100 % переплати за товар до 13.02.2019 року.

11.02.2019 року ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ" було виставлено рахунок на оп-лату № 32 від 11.02.2019 року на товар – карбамід (фасований у біг-бегі 800 кг.) в кількості 200 тон на загальну суму 2 200 000,80 грн., у тому числі ПДВ366 666,80 грн., на підставі якого згідно платіжного доручення № 1513 від 13.02.2019 року на розрахунковий рахунок ТОВ "ЕНЕ-РГЕТИЧНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ" № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «АЛЬФА-БАНК», було пере-раховано кошти сумі 2 200 000,80 грн.

12.04.2019 року ТОВ "Агрофірма "ГАВАН" "ПЛЮС» на адресу ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ" направлено претензію (вих. № 7 від 12.04.2019 року) з вимогою повернення коштів, згідно відповіді на яку ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ" не має змоги своєчасно виконати умови договору як в частині поставки товару, так і повернення коштів, в зв`язку з безвідповідальністю попередніх постачальників.

До теперішнього часу ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ" умови договору та свої зобов`язання не виконало.

Зважаючи на кваліфікацію кримінального правопорушення та те, що проведеним досудовим розслідуванням, зокрема платіжними документами підтверджено перерахування ТОВ "Агрофірма "ГАВАН" "ПЛЮС» на рахунок ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ" № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «АЛЬФА-БАНК» коштів в сумі 2 200 000,80 грн., яким не поставлено товар згідно умов договору № К11/02/19-3 від 11.02.2019 року, по кримінальному провадженню є необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження – тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме документів, що під-тверджують рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЕКВІ-ВАЛЕНТ" № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «АЛЬФА-БАНК», на який було перераховано ТОВ "Агрофірма "ГАВАН" "ПЛЮС» кошти в сумі 2 200 000,80 грн. Вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме інформація про власника банківського рахунку, рух коштів, підтвердження або спростування господарських відносин ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ" з АТ «Одеський припортовий завод», АТ «Укртрансгаз», з вини яких за відповіддю на претензію від 18.04.2019 року ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ" не має змоги виконати свої зо-бов`язання.

Вказана інформація знаходиться у володінні Акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» та містить охоронювану законом таємницю і отримати її в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає обґрунтованим внесене слідчим клопотання про те, що для під-твердження чи спростування можливого факту шахрайських дій, необхідний доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК», а тому клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163–165, 369–372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ КаховськогоВП ГУНП в Херсонській області Салівончик Т.О. задовольнити.

надати старшому слідчому слідчого відділення Каховського ВП ГУНП в Херсонській області Салівончик Тетяні Олександрівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що ста-новлять банківську таємницю з можливістю вилучення оригіналів (здійснення виїмки) або заві-рених належним чином копій а саме:

1.документи про власника банківського рахунку ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ", ЄДРПОУ 40651177, № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «АЛЬФА-БАНК», картки зі зразками підписів, відбитка печатки банківського рахунку, а також договір про відкриття вказаного рахунку, фотозображення особи як власника рахунку, копія паспорту, ідентифікаційного коду та ін.

2.виписки по банківському рахунку ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЕКВІВАЛЕНТ", ЄДРПОУ 40651177 № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «АЛЬФА-БАНК» за період з 11.02.2019 по 22.07.2019 рокуу друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного роз-шифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції.

3.грошових чеків на видачу готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 та платіжних до-ручень на перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , від-критого в АТ «АЛЬФА-БАНК» за період з 11.02.2019 по 22.07.2019 року

які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АЛЬФА-БАНК", ЄДРПОУ, 23494714, головне управління якого розташоване за адресою: м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Слідчий суддя:О. Є. Терещенко