Court ruling № 83530584, 06.08.2019, Kirovskyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 203/2423/19

Провадження № 1-кс/0203/614/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2019 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Католікяна М.О.,

при секретарі Дзьомі Ю.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Аненкова Артема Віталійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040000000334, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

29 липня 2019 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_1 із заявою про те, що ОСОБА_2 з метою збагачення незаконно збуває мешканцям міста Дніпра психотропну речовину – метамфетамін.

Під час досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_1 , який показав, що він періодично вживає психотропну речовину та протягом останнього року купує її у ОСОБА_3 . Також повідомив, що 08 квітня 2019 року приблизно о 14 год. 15 хв. він, знаходячись біля будинку 70 по вулиці Михайла Грушевського в місті Дніпрі, придбав за грошові кошти, в сумі 250 гривень, у ОСОБА_3 психотропну речовину – метамфетамін.

Відповідно до висновку експерта №1/8.6/1532 від 02.05.2019 року, надана на експертизу кристалічна волога речовина світло-жовтого кольору, яка вилучена у ОСОБА_1 , містить психотропну речовину, обіг якої обмежено – метамфетамін. Маса метамфетаміну становить 0,1227 грами.

Крім того, допитані в якості свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 показали, що періодично вживають психотропну речовину – метамфетамін, яку неодноразово купували у ОСОБА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що інколи розрахунок із ОСОБА_3 за психотропну речовину відбувається шляхом поповнення її банківського рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , після надходження грошових коштів на вказаний рахунок ОСОБА_3 використовуючи мобільний зв`язок повідомляє покупця про місце, куди необхідно прибути, або місце де схована психотропна речовина.

Обґрунтовуючи своє клопотання щодо отримання права тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ – 14360570), а саме інформація щодо рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_1 , допоможе встановити об`єктивну істину у справі, підтвердити чи спростувати причетність ОСОБА_3 до злочинної діяльності, встановити можливих співучасників злочину.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №12019040000000334 від 09 квітня 2019 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ – 14360570).

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 162 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ – 14360570).

Керуючись ст. 110, ст. 162, 163-166, 369–372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Аненкова Артема Віталійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040000000334, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України – задовольнити.

Надати слідчим СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Аненкову Артему Віталійовичу, Буличеву Максиму Юрійовичу, Шпильовому Андрію Володимировичу, Шаповалову Миколі Леонідовичу, Хвостовцову Сергію Олександровичу, Владімірову Максиму Вікторовичу, Сириці Роману Анатолійовичу, право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ – 14360570), а саме:

-інформації щодо рахунку ОСОБА_3 – № НОМЕР_1 , заяв, анкет, карток із зразками підписів, печаток, договорів на розрахункове-касове обслуговування із усіма додатками, договорів на обслуговування у системі «клієнт-банк»;

-копії паспорту та довідки РНОКПП ОСОБА_3 ;

-виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 з часу його відкриття по сьогоднішній день, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника, отримувача;

-документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів, перерахування грошових коштів з рахунку, чеків, квитанцій, видатковий ордерів, договорів займу, з часу його відкриття по сьогоднішній день;

-фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 з часу його відкриття по сьогоднішній день.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Католікян