Court ruling № 83520934, 08.08.2019, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 08.08.2019 Справа № 554/6812/19

Провадження № 1-кс/554/11414/2019

УХВАЛА

Іменем України

(вступна та резолютивна частини)

08 серпня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Троцька А.І.,

при секретарі – Зайцевій Я.А.,

за участю слідчого – Геращенко С.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції Геращенко С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 370, 372, ч.2 ст. 376 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області Попп Олександру Олександровичу, Войтаннік Євгеун Володимировичу, Савченко Мирославу Анатолійовичу, Потапенко Геннадію Васильовичу, Горбуновій Анні Володимирівні, Семеренко Оксані Андріївні, Артеменко Анні Олексіївні, Горбовському Вадиму Юрійовичу, Геращенко Сергію Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2), а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичних осіб (юридичну справу) ТОВ «Шкір-агро» (ЄДРПОУ 39723541), а також документів про відкриття та користування розрахунковими рахунками, відкритими вказаною юридичною особою в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» із зразками підписів та відбиток печаток, свідоцтв, договорів, щодо користування розрахунковими рахунками, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи вказаних клієнтів банку тощо за період з 01.01.2018 по 31.12.2018:

- інформації про рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також інших рахунках, що були відкриті ТОВ «Шкір-агро» (ЄДРПОУ 39723541) в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2) (із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати 15 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошено 12.08.2019 року о 16.40 год.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави А.І. Троцька