Court ruling № 83489027, 07.08.2019, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Справа № 750/8490/19

Провадження № 1-кс/750/4178/19

У Х В А Л А

07 серпня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря Маринченко Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Матяша О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12019270010004270 від 19.07.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Софіною О.М., в якому просить надати начальнику відділення слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Матяшу Олегу Анатолійовичу, слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Ринді Аліні Олександрівні, слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Маринашко Ярославі Андріївні тимчасовий доступ та можливість вилучення документів за місцем їх фактичного знаходження, а саме до: інформації про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 та фотоматеріалів з банкоматів при знятті грошових коштів, які відкриті в Акціонерному товаристві "Ощадбанк", код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, юридична адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г Телефон: 0-800-210-800 Факс: (044) 247-85-68 E-mail: contact-centre@oschadbank.ua, а також оригіналів документів поданих для відкриття вказаних карток (заяви, копії паспортів, копії індивідуального податкового номеру, згоди, фотоматеріали), які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні, в період часу з 15:33 19.02.2019 по дату подання клопотання.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019270010004270, розпочатому 19.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій з боку невідомої особи, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 1800 грн., що належать ОСОБА_1 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_1 , яка показала, що 17.07.2019 її батько ОСОБА_2 переслав посилання на сайті авторіа, щодо продажу автомобіля марки УАЗ Hunter, 2004 року випуску, та попросив домовитись про його покупку. Після того вона спільно з знайомим батька ОСОБА_3 почали домовлятись про покупку вказаного автомобіля, зателефонувавши на номер мобільного телефону вказаний у оголошенні НОМЕР_2 , чоловік представився ОСОБА_4 . В ході розмов з ОСОБА_4 останній пообіцяв, що приїде на автомобілі 18.07.2019 до м. Чернігова, але при умові перерахування на банківську картку грошових коштів в сумі 1000 грн., після чого ОСОБА_3 з банківської картки № НОМЕР_3 , оскільки на той час у ОСОБА_1 не було грошових коштів на картці, за допомогою додатка Приват 24 перерахував грошові кошти в сумі 1000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , після чого ОСОБА_1 віддала йому вказану суму готівкою. Потім через деякий час продавець на ім`я ОСОБА_4 знову зателефонував ОСОБА_3 з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , та попросив щоб він переслав йому ще 800 грн. на паливо, після чого ОСОБА_3 використовуючи свою банківську картку за допомогою додатка Приват 24 знову перерахував грошові кошти в сумі 800 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 . Вказані грошові кошти в сумі 800 грн. ОСОБА_1 віддала йому готівкою, в подальшому продавець ОСОБА_4 18.07.2019 мав приїхати до м. Чернігова та пригнати автомобіль.

Однак після перерахування грошових коштів вказаний чоловік перестав виходити на зв`язок, 18.07.2019 близько 4 год. 40 хв. ранку чоловік на ім`я ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_3 із номеру випадкового перехожого НОМЕР_4 , якого він нібито зустрів на трасі, та повідомив що він вже під Черніговом та скоро приїде. Однак в обумовлений час ОСОБА_4 так і не приїхав, на телефонні дзвінки не відповідає, та грошові кошти не повернув.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що банківська картка: № НОМЕР_1 , на яку потерпілим перераховані грошові кошти відкриті в Акціонерному товаристві "Ощадбанк", код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, юридична адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г Телефон: 0-800-210-800 Факс: (044) 247-85-68 E-mail: contact-centre@oschadbank.ua.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення осіб на яких відкриті вказана банківська картка, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення судово-почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ «Ощадбанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, та проведення судової-почеркознавчих експертиз, а отриманий за її результатами висновок може бути використаний як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Зобов`язати АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, юридична адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, телефон: 0-800-210-800 факс: (044) 247-85-68 e-mail: contact-centre@oschadbank.ua) надати начальнику відділення слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Матяшу Олегу Анатолійовичу, слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Ринді Аліні Олександрівні, слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Маринашко Ярославі Андріївні тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: інформації про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 та фотоматеріалів з банкоматів при знятті грошових коштів, а також оригіналів документів поданих для відкриття вказаних карток (заяви, копії паспортів, копії індивідуального податкового номеру, згоди, фотоматеріали), які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні, в період часу з 15:33 19.02.2019 по 30.07.2019 з можливістю вилучення вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити до 07 вересня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.П. Кулініч