Court ruling № 83482834, 06.08.2019, Avtozavodskyi District Court of Kremenchuk City

Справа № 524/5482/19

Провадження №1-кс/524/3273/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.08.2019 слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Андрієць Д.Д., за участю секретаря Шило В.С., слідчого – Маркова М.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Маркова М.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12019170090001869 від 30.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області капітан поліції Марков М.О. звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 29.05.2019 до Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що за результатами внутрішньої перевірки ТОВ «Аптека №300», в якому остання являється керівником, встановлено, що за період часу з 01.10.2018 по 12.04.2019 різниця між сумою грошових коштів, які були отримані за результатами здійсненних торгових операцій у аптеці №6 підприємства за адресою: АДРЕСА_1 та сумою грошових коштів, які передавались у готівковій формі до банку шляхом інкасації для зарахування на рахунок підприємства складає 160 967 грн, тому працівником аптеки №6 підприємства за адресою АДРЕСА_1 А Маслова, 24, який є матеріально відповідальною особою, було привласнено різницю вказаних коштів.

У ході досудового розслідування була допитана в якості представника потерпілої юридичної особи ТОВ «Аптека№300» ОСОБА_1 , яка повідомила, що результат аналізу первинних касових документів за період з 01.10.2018 по 12.04.2019, здійснений під час внутрішнього аудиту у т.ч. примірників супровідних відомостей до сумок з готівкою, сформованих під час інкасацій готівкових коштів переконливо свідчить про те, що працівник підприємства провізор-фармацевт ОСОБА_2 (наказ про прийняття на роботу від 13.08.2018 № 16-к) будучи відповідальною за передання грошових коштів інкасатору в кінці робочої зміни та складання відповідних супровідних документів, вносила до останніх неправдиві відомості та здійснювала привласнення готівкових грошових коштів з каси підприємства, виручених від торгових операцій.

ТОВ «Аптека №300» уклала договір 52/15 щодо проведення інкасаторських послуг з Полтавським обласним управлінням АТ «Ощадбанк», яке перебуває в м. Полтаві по вул. Жовтнева, 63-а. Таким чином під час здійснення інкасаторських операцій, складалось три екземпляри супровідних документів до сумки з коштами, один залишався у аптеці, два інші забирали працівники інкасаторської служби. У зв`язку з чим у володіння АТ «Ощадбанк» маються екземпляри супровідних документів до сумок з готівкою з оригіналами підписів ОСОБА_2 .

Для проведення почеркознавчої експертизи, щодо встановлення дійсності підпису ОСОБА_2 на супровідних відомостях до сумок з готівкою, слідчий просив надати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: до оригіналів явочних карток, супровідних відомостей до сумок з готівкою (Перший, Другий примірник) від відділення аптеки у м. Кременчук, вул. А.Маслова, 24 до одержувача ТОВ Аптека300 №6 ЄДРПОУ 31557868, за період з 01.10.2018 по 12.04.2019, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк»

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять дані про здійснення слідчим досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, а також про те, що банківські документи знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, вони можуть бути використанні при проведенні експертиз.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до явочних карток, супровідних відомостей до сумок з готівкою (Перший, Другий примірник) від відділення аптеки у м. Кременчук, вул. А.Маслова, 24 до одержувача ТОВ Аптека300 №6 ЄДРПОУ 31557868, за період з 01.10.2018 по 12.04.2019.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Ст. слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Маркова М.О про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №12019170090001869 від 30.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області: Маркову Миколі Олеговичу, Чернову Владиславу Леонідовичу, Берчуку Дмитру Юрійовичу, Косенку Андрію Володимировичу, Пітоні Дмитру Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: до оригіналів явочних карток, супровідних відомостей до сумок з готівкою (Перший, Другий примірник) від відділення аптеки у м. Кременчук, вул. А.Маслова, 24 до одержувача ТОВ Аптека300 №6 ЄДРПОУ 31557868, за період з 01.10.2018 по 12.04.2019, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк»(юридична адреса: 01001, м.Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12Г).

Строк дії ухвали визначити до 06.09.2019 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Д.Андрієць