№ 83471302, 11.02.2019, Yavoriv District Court of Lviv Oblast

Справа № 460/579/19

Провадження №1-кс/460/145/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

11.02.2019 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області Карпин І.М., з участю секретаря судового засідання Мельник Є.Є., слідчого Шидловського Б.В. розглянувши клопотання слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області Шидловського Б.В. про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019140350000075 від 25.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. В обґрунтування зазначеного клопотання покликається на те, що 24 січня 2019 року до Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_1 , у якій просить прийняти міри до невідомих осіб, котрі в період часу з грудня 2018 року до січня 2019 року шляхом зловживання довірою заволоділи її коштами в сумі понад 200 000 гривень. В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_1 , котра повідомила що в період часу з грудня 2018 року по січень 2019 року невідомі особи шляхом зловживання довірою заволоділи її грошовими коштами загальною сумою близько 230 000 гривень нібито за послуги та платежі необхідні для повернення раніше придбаного товару. Потерпіла ОСОБА_1 численними переказами готівки перераховувала кошти на номери банківських карт банку «ПРИВАТБАНК», а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які були вказані невідомими особами. Враховуючи викладене, з метою підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняттю законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів за розрахунковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ «Приватбанк» (ЄРДПОУ 14360570), з зазначенням періоду трансакцій, дати, часу та місць їх проведення, повної інформації про власників вказаних розрахункових рахунків та наявних відеозаписів операцій отримання грошових коштів у банкоматах та банківських установах, яка становить банківську таємницю. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта є банківською таємницею. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Враховуючи, що вказана інформація, яка становить банківську таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ в кримінальному провадженні просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення інформації, вказаної у клопотанні, з урахуванням положень ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання вважаю за необхідне провести без виклику представника ПАТ "Приватбанк", у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи.

Слідчий Шидловський Б.В. в судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши документи та матеріали, надані в обґрунтування клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання виходячи з наступного.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У ході розгляду клопотання стороною кримінального провадження слідчим доведено, що документи вказані в клопотанні знаходяться у володінні АТ КБ "Приватбанк", такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019140350000075 від 25 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а отже, належать до охоронюваної законом таємниці.

Таким чином слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого слід задоволити.

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області Шидловському Б.В. тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в АТ КБ «Приватбанк» (ЄРДПОУ 14360570), юридична адреса м. Київ вул. Грушевського, 1Д; адреса для кореспонденції - м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 30; Західному ГРУ АТ КБ «Приватбанк» - м. Львів вул. Липинського В., 13А, яка підтверджує рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 : періоди трансакцій, місця зняття коштів за період з 01.12.2018 по 11.02.2019, повну інформацію про власників даних розрахункових рахунків та наявних відеозаписів операцій отримання грошових коштів у банкоматах та банківських установах та надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк» по вул. Липинського, 13а, м. Львів.

Уповноваженим працівникам АТ КБ "Приватбанк" надати (забезпечити) слідчому СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області Шидловському Богдану Володимировичу, о/у СКП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області Шалавилі Павлу Богдановичу, о/у СКП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області Титусі Остапу Васильовичу, о/у СКП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області Перун Христині Володимирівні, о/у СКП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області Дзюньці Тарасу Юрійовичу тимчасовий доступ до вказаних в ухвалі документів .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 11.03.2019 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не пілдягає.

Слідчий суддя І.М. Карпин