Court decree № 83470916, 29.07.2019, Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City

Approval Date
29.07.2019
Case No.
335/7644/19
Document №
83470916
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

1Справа № 335/7644/19 1-кс/335/4724/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Проценко А.М., за участю секретаря судового засідання Войтович Г.В. розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого ОВС 1ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області капітан податкової міліції Владійчука В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000564 від 31.10.2017 року, за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017080000000564 від 31.10.2017 року, за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що Службові особи ТОВ «Норма» (код за ЄДРПОУ 20474579), в період 2015-2018, при здійсненні господарських операцій з постачання електронного устаткування (резистори, конденсатори) на адресу казенного підприємства «ПВК Іскра» (код ЄДРПОУ 14313866), проводили закупівлю вказаного устаткування від підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Альтісофт Плюс» (код за ЄДРПОУ 39449145), ТОВ «Едхаус Сістем» (код за ЄДРПОУ 39420807), ТОВ «Альма К» (код за ЄДРПОУ 39983286), ТОВ «Сімантек ЛТД», (код за ЄДРПОУ 39825839), ТОВ «Компанія Іберіс» (код за ЄДРПОУ 40390839),ТОВ «Промкапіталтрейд» (код за ЄДРПОУ 40111025), ТОВ «Камелія Інвест» (код за ЄДРПОУ 40084395), ТОВ «Інтростат Україна» (код за ЄДРПОУ 40159313), ТОВ «Біксбіт» (код за ЄДРПОУ 40390891), ТОВ «ЛТД Нефріт» (код за ЄДРПОУ 40715057), ТОВ «Емі Груп» (код за ЄДРПОУ 40529396), ТОВ «Білдінг-Лайф» (код за ЄДРПОУ 39817330), ПП «Торговий Дім «Макс» (код за ЄДРПОУ 37129294), ТОВ «Маріот Компані» (код за ЄДРПОУ 40385174), ТОВ «Наутилтрейд» (код за ЄДРПОУ 40782584),ТОВ «Лілі-Роуз» (код за ЄДРПОУ 40604394),ТОВ «Спецресурс-2015» (код за ЄДРПОУ 39817325),ТОВ «Естер-Маркет» (код за ЄДРПОУ 40398775), ТОВ «Охорона-Гуард» (код за ЄДРПОУ 35924283),ТОВ «ТД «Афродіта» (код за ЄДРПОУ 40529506),ТОВ «ЛТД Волос» (код за ЄДРПОУ 40529642),ТОВ «Стальстандарт» (код за ЄДРПОУ 40521989),ТОВ «Нікс Консалтинг» (код за ЄДРПОУ 40263850),ТОВ «Амазоніт ВС» (код за ЄДРПОУ 40715167), ТОВ «ГРОСОР» (код за ЄДРПОУ 40907008), ТОВ «АДАЙКОМ» (код за ЄДРПОУ 42071325) при тому, що вказані операції фактично не відбувались, товарно-матеріальні цінності придбавались у інших СГД або без складання відповідних фінансово-господарських документів.

За результатами проведеного управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Запорізькій області аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Норма» №50/08-01-16-02-05/20474579 від 01.09.2017 встановлено, що підприємства враховані вище не здійснювали придбання ТМЦ, яке у подальшому нібито реалізовано на адресу ТОВ «Норма». В рамках аналітичного дослідження встановлено відсутність факту поставки ТМЦ від перерахованих вище СПД, які мають ознаки фіктивності до ТОВ «Норма». В рамках аналітичного дослідження встановлено відсутність у підприємств відповідного персоналу у штаті, наявність відповідних основних фондів. Більшість підприємств, які враховано вище фігурують в рамках розслідування кримінальних проваджень за ознаками ст. 205 (фіктивне підприємництво).

Відповідно до показів директора ТОВ «Альма К» ОСОБА_1 встановлено, що вказана особа зареєструвала дане підприємство за грошову винагороду та господарської діяльності від імені вказаного СГД не здійснювала.

Згідно показів директора ТОВ «Таафет», ТОВ «Амазоніт ВС» ОСОБА_2 встановлено, що вказана особа не мала відношення до створення та ведення господарської діяльності на вказаному підприємстві.

Крім того, 01.06.2016 року Печерським районним судом м. Києва визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.1 ст.358 КК України директора ТОВ «Едхаус Сістем» ОСОБА_3 .

Також встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 судимі за ст. 189, 194, 357, 186, 309 КК України. Вказані особи перебувають у залежності від наркотичних речовин. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 являються посадовими особами на ТОВ «Спецресурс 2015»,

ТОВ «Сільвертрейд», ТОВ «ЛТД Восток», ТОВ «Інвенс», ТОВ «Камелія-інвест», ТОВ «ЛТД Нефріт», ТОВ «Компанія Іберіс».

Крім того встановлено, що підприємства ТОВ «Емі Груп», ТОВ «Біксбіт»,

ТОВ «Інтростат-Україна», ТОВ «Камелія-Інвест», ТОВ «Компанія Іберіс», ТОВ «ЛТД Нефріт», ТОВ «Таафет», ТОВ «Сімантек ЛТД», ТОВ «Альма К» фігурують у розслідуванні кримінального провадження ГСУ ФР України №42016000000000201 від 12.01.2016, за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст. 212 КК України.

Крім того, під час розслідування кримінального провадження встановлено та допитано службових осіб ТОВ «ГРОСОР» (код за ЄДРПОУ 40907008), ТОВ «АДАЙКОМ» (код за ЄДРПОУ 42071325), які спростували факт причетності до ведення господарської діяльності

на вказаних СГД.

Так, директор ТОВ «Адайком» ОСОБА_6 повідомив про те, що зареєстрував підприємство за грошову винагороду без мети ведення діяльності на підприємстві.

На теперішній час виникла необхідність у вилученні матеріалів реєстраційної справи

ТОВ «Адайком» для проведення судових експертиз та встановлення обставин, які досліджуються у кримінальному провадженні, які перебувають у володінні Вознесенівського управління у м. Запоріжжі ГУ ДФС у Запорізькій області (адреса: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 14), у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Представник Вознесенівського управління у м. Запоріжжі ГУ ДФС у Запорізькій області в судове засідання не з`явився, причину неявки суду не повідомив.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл капітану податкової міліції Владійчуку Владиславу Валерійовичу, старшому о/у ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області Гопанову В.В., на тимчасовий доступ з вилученням завірених належним чином копій документів нормативної справи та податкової звітності ТОВ «АДАЙКОМ» (код за ЄДРПОУ 42071325), за період з 01.04.2018 року по 01.07.2019 року, які перебувають у володінні Вознесенівського управління у м. Запоріжжі ГУ ДФС у Запорізькій області (адреса: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 14), а саме:

-реєстраційної справи ТОВ «АДАЙКОМ» (код за ЄДРПОУ 42071325);

-податкової звітності з ПДВ ТОВ «АДАЙКОМ» (код за ЄДРПОУ 42071325) з додатками та уточнюючими розрахунками (в разі надання податкової звітності засобами електронного зв`язку - завірених належним чином роздруківок податкових звітів);

-податкової звітності за формою 1-ДФ ТОВ «АДАЙКОМ» (код за ЄДРПОУ 42071325) з додатками та уточнюючими розрахунками (в разі надання податкової звітності засобами електронного зв`язку - завірених належним чином роздруківок податкових звітів);

договорів про визнання електронних документів ТОВ «АДАЙКОМ» (код за ЄДРПОУ 42071325).

Встановити строк дії даної ухвали слідчого судді до 29.08.2019 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.М. Проценко

Previous document : 83470914
Next document : 83470918