Court ruling № 83443258, 02.08.2019, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/5715/19

Провадження № 1-кс/461/6653/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2019 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Сидорак М.А. розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області Кобасяр І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019140000000185 від 26.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019140000000185 від 26.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.З ст.191 КК України.Вивченням матеріалів, зокрема заяви директора Львівської обласної дирекції АБ «УКРГАЗБАНК» ОСОБА_1 встановлено, що матеріально-відповідальними особами відділення № 290/13 АБ «УКРГАЗБАНКУ» вчинено розтрату ввірених їм грошових коштів, що призвело до заподіяння збитків банківській установі. В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 24.02.2019 року, в ході проведення ревізії грошових коштів та матеріальних цінностей каси відділення № 290/13 АБ «УКРГАЗБАНК» виявлено недостачу грошових коштів в сумі 1899987.88 грн.

Слідчий зазначає, що на даний час, в ході досудового розслідування з метою виявлення осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, перевірки проведення банківських операцій за період з 02.01.2019 по 24.02.2019, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», код 23697280, розташований за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16/22, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1. слідчий зазначає, що встановлення та вилучення вище зазначених речей та документів має істотне значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість встановити матеріально-відповідальних осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного правопорушення та надасть можливість, дослідити питання законності проведення банківських операцій за період з 02.01.2019 по 24.02.2019, шляхом проведення ревізій, перевірок, експертиз. Окрім цього, вилучення вище зазначених речей та документів надасть можливість отримати важливі речові докази, мати постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації, чи з інших причин. Тому слідчий просить Галицький районний суд міста Львова постановити ухвалу про надання тимчасового доступу (із можливістю ознайомлення та вилучення) оригіналів документів, а саме:

-«Положення про порядок проведення ревізій готівкових коштів та інших цінностей у сховищах та приміщеннях касових вузлів АБ «Укргазбанк» та відповідне розпорядження, яким зазначене Положення затверджено»;

-«Положення про порядок інкасації коштів та перевезення валютних цінностей АБ «Укргазбанк» та відповідне розпорядження, яким зазначене Положення затверджено;

-«Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій АБ «Укргазбанк» та відповідне розпорядження, яким зазначене Положення затверджено (згідно п.14 Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої Постановою НБУ від 25.09.2018 №103);

-Звіти за кожен день (реєстри касових документів по рахункам, в т. ч. №№1002, 1007) за період січень - лютий 2019 року);

-Облікову політику відділення №209/13 АБ «Укргазбанк» та наказ про затвердження;

-Розпорядження, на підставі якого здійснювалась ревізія цінностей, що знаходяться у приміщенні касового вузла та сховищі цінностей відділення №290/13 АБ «Укргазбанк» Львівської обласної дирекції від 24.02.2019;

-Договір на послуги інкасації з ПАТ «Приватбанк» (діючий на січень - лютий 2019 року), первинні документи на виконання договору інкасації з вивезення (інкасацію) готівки із зазначенням дати, часу (год.), залучених осіб (працівників), маршрутні листи, інші), які перебувають у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», код 23697280, розташований за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16/22, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1, із можливістю вилучення вищезазначених речей та документів у Львівській обласні дирекції ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», за адресою: Львівська область, м. Львів, вул. Стрийська, 98.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи та інформація про судове засідання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України не повідомлявся.

Слідчий у судове засідання не з`явився. На телефонні дзвінки працівників суду не відповідала.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №12019140000000185 від 27.02.2019 р. внесено відомості у ЄРДР про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.185 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.

Таким чином, інформація, яка міститься в матеріалах кримінального провадження №12019140000000185, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці, зокрема до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий у клопотанні зазначив про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні речах і документах. Проте слідчий не довів слідчому судді, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у АБ «УКРГАЗБАНК». Такі обставини можуть доводитись, наприклад, допитом свідків, фото-, відеозаписами, самими поясненнями осіб, аналізом документів, тощо. Зазначення того, що «вилучення зазначеної документації можливе шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення з АБ «УКРГАЗБАНК» не доводить того, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації.

Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.

В порушення вищезазначених вимог слідчий не довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області Кобасяр І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019140000000185 - відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: Радченко В.Є.