Court ruling № 83427331, 29.05.2019, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

УХВАЛА

Справа № 521/8468/19

Номер провадження:1-кс/521/3543/19

29травня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Черевко С.П. при секретарі Валовій Д.С., за участю прокурора Тарасюк Ю.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2., Тарасюк Ю.М., за кримінальним провадженням за № 12016161470002313 від 13.10.2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, –

В С Т А Н О В И В:

Досудове розслідування здійснюється за фактом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей посадовими особами ТОВ «Крокус ЛТД» (ЄРДПОУ 13915675), а також привласнення та розтрата посадовими особами ТОВ «Крокус ЛТД» ввіреного їм майна та грошових коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , будучи засновником ТОВ «Крокус ЛТД 07.06.2017 подав заяву про вихід зі складу засновників ТОВ «Крокус ЛТД». Директором ТОВ «Крокус ЛТД» та іншим засновником зазначеного товариства при цьому була ОСОБА_2 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні філії АТ «Укрексімбанк», МФО банку - 328618, а саме щодо рахунку (рахунків) ТОВ «Артена С.К.» (ЄРДПОУ 406443907), а також руху коштів по таких розрахункових рахунках з метою перевірки факту безпідставного перерахування посадовими особами ТОВ «Крокус ЛТД» грошових коштів на рахунки ТОВ «Артена С.К.», ЄРДПОУ 40643907.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити.

Окрім того, прокурор вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи, які перебувають у володінні філії АТ «Укрексімбанк», МФО банку - 328618, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.

Отже, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні філії АТ «Укрексімбанк», МФО банку – 328618 знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації та можливість вилучити її.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 Тарасюк Ю.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати прокурорам Одеської місцевої прокуратури №2 Тарасюк Ю.М., Полякову Р.А., Герману О.О., слідчим СВ Хмельницького ВП ГУНП в Одеській області Тесленку Д.В., Сікаченку Є.О. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні філії АТ «Укрексімбанк», МФО банку - 328618 за адресою м.Одеса, вул. Черняховського,8 та містять інформацію про щодо рахунку (рахунків) ТОВ «Артена С.К.» (ЄРДПОУ 406443907), а також руху коштів по таких розрахункових рахунках період часу з 08.07.2016 по 01.05.2019 з можливістю отримання належним чином завірених копій таких документів.

Посадові особи філії АТ «Укрексімбанк», зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 29.05.2019 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 29.06.2019 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.П. Черевко