№ 834030, 03.03.2007, Obolonskyi District Court of Kyiv City

№ 4-172

ПОСТА Н О В А

03 березня 2007 року Оборонський районний суд м. Киева

в складі: головуючого судді -Прудніка О.А.,

при секретарі -Сторожук В. А.

розглянувши подання про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю АКБ «Мрія» (МФО 321767).-

В С Т А Н О В И В :

 Старший слідчий СВГІМ ДНІ у Оболонському районі м.К'иєва ОСОБА_1 вніс до Оболонського районного суду м.Києва подання про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю клієнту АКБ «Мрія»-ТОВ «Промисловість і зв»язок» (ЄДРПОУ 32107983) та проведения виїмки документів по кримінальній справі № 55-2115 порушеної відносно ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ст.212 ч.З КК України.

Подання обґрунтовується тим, що службовими особами 'ГОВ «Промисловість і зв'язок» (код ЄДРПОУ 32107983) було відкрито поточний рахунок НОМЕР_1, який знаходиться в АКБ «Мрія» в м. Києві (МФО 321767).

Так, підприємством - ТОВ «Промисловість і зв'язок» (код ЄДРПОУ 32107983), при здійсненні фінансово-господарських операцій, використовувався поточний рахунок НОМЕР_1 відкритий в АКБ «Мрія» в м.Києві (МФО 321767).

За таких обставин, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин справи, виникла необхідність провести виїмку документів в АКБ «Мрія» в м. Києві (МФО 321767), адреса: 01601, м. Київ, вул. Гоголівська, 22-24, які містять банківську таємницю, а саме: відомості щодо стану рахунків клієнтів; відомості щодо операцій, які були проведені банком на користь клієнтів; відомості щодо фінансово-економічного стану клієнтів, документів щодо відкриття та функціонування банківського рахунку. документів щодо руху коштів на банківських рахунках...

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вислухавши пояснення старшого слідчого СВП.М ДП..1 у Оболонському районі м.Києва ОСОБА_1, суд вважає, за доцільне надати дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та згоду на проведення виїмки копій документів, що становлять банківську таємницю.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, п.2 ч.І ст.62 Закону України .Ліро банки і банківську діяльність",-

П О С Г А Н О В И В :

 1. АКБ «Мрія» (МФО 32.1767), розкрити для старшого слідчого СВГІМ ДГ1І у Оболонському районі м.Києва ОСОБА_1 банківську таємницю клієнта банка- ТОВ «Промисловість і зв»язок» (ЄДРПОУ 32107983) щодо руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_1 з часу відкриття по 04.03.2007 року та надати згоду на проведення виїмки копій наступних документів клієнта :

-документів на підставі яких було відкрито службовими особами ТОВ «Промисловість і зв»язок» (ЄДРПОУ 32107983) рахунок НОМЕР_1 (документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників) та інших копій документів, на підставі яких функціонував вищевказаний рахунок, а також роздруківки руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з часу відкритій по 04.03.2007 р. в яких відобразити: дату надходження коштів на рахунок НОМЕР_1, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (Г1Л.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату списання коштів з рахунку НОМЕР_1 суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи). 2.Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами АКБ «Мрія» (МФО 321767). 3.Постанова оскарженню не підлягає.