Court ruling № 83390716, 31.07.2019, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/11702/19

Провадження № 1-кс/592/6611/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю секретаря судового засідання Хуторянської В.В., без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області Жалковської К.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12018200440004177 від 30.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206 КК України, за фактом вчинення протидії законній господарській діяльності та хуліганських дій, поєднаних з пошкодженням майна, у відношенні перевізників служб «Еліт-Експрес», «Санавто» та "Інформлюкс".

У ході досудового розслідування встановлено, що служби «Еліт Експресс», «Санавто» та «Інформюкс(Сервіс Люкс)» надають інформаційно-диспетчерські послуги фізичним особам-підприємцям, які здійснюють перевезення пасажирів, зокрема по маршруту Суми-Київ, Київ-Суми. А саме зазначені служби надають перевізникам інформацію стосовно групи осіб, які планують поїздку на конкретний час, у подальшому перевізник здійснює платне перевезення даної групи людей.

Починаючи з 2017 року перевізники з м. Київ ТОВ «АТП Стріла» та ТОВ «КІО Транс» здійснюють протидію діяльності перевізникам, які співпрацюють зі службами «Еліт-Експрес», «Санавто» та "Інформлюкс"., а саме вчиняють перепони для відправлення їх транспортних засобів, періодично пошкоджують автомобілі, постійно висловлюють погрози водіям та пасажирам, примушуючи їх припинити здійснювати зазначені пасажирські перевезення або працювати від їх імені.

У ході досудового розслідування встановлено, що у 2017 році Державною службою України з безпеки на транспорті ТОВ «АТП Стріла» та ТОВ «КІО ТРАНС» надано дозволи на перевезення пасажирів на міжобласному автобусному маршруті загального користування Суми-Київ (регулярне перевезення). Однак, фактично ТОВ «АТП Стріла» та ТОВ «КІО ТРАНС» здійснюють нерегулярні перевезення, оскільки відправлення транспорту здійснюється з місць не передбачених дозволами, а саме з не автостанцій, та мікроавтобусами класу М 2, не зазначеними в дозволах. Також після отримання у 2017 році зазначених дозволів ТОВ «АТП Стріла» та ТОВ «КІО ТРАНС» зобов`язані були виконувати перевезення пасажирів по всім рейсам, на які видані дозволи, однак вони тривалий час їх не здійснювали. Наявність даних порушень передбачає скасування отриманих дозволів.

Встановлено, що ТОВ «АТП Стріла» та ТОВ «КІО ТРАНС» перебувають на обліку в Державних податкових інспекціях ГУ ДФС у Київській області.

На даний час, для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, встановлення істини по справі, повного, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в приміщенні Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5 А, щодо ТОВ «АТП Стріла» ЄДРПОУ 35170492 та ТОВ «КІО ТРАНС» ЄДРПОУ 37605822 за період 2018-2019 роки, а саме:

- податкова звітність, щодо отриманих доходів, за які звітували дані товариства, із зазначенням суми доходу та сплаченого з нього податку;

- податкових декларацій з податку на прибуток підприємства з додатками до них;

- податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованим особам;

- статистичної звітності по працевлаштованих особам на підприємстві та звітності персоніфікованого обліку (із зазначенням анкетних даних);

- звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- номерів розрахункових рахунків підприємств в банках, ідентифікаційних дані осіб, за яких звітували зазначені підприємства, як за найманих працівників;

- актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ТОВ «АТП Стріла» ЄДРПОУ 35170492 та ТОВ «КІО ТРАНС» ЄДРПОУ 37605822, з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій зазначених документів.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,–

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в приміщенні Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5 А, щодо

ТОВ «АТП Стріла» ЄДРПОУ 35170492 та ТОВ «КІО ТРАНС» ЄДРПОУ 37605822 за період 2018-2019 роки, а саме:

- податкова звітність, щодо отриманих доходів, за які звітували дані товариства, із зазначенням суми доходу та сплаченого з нього податку;

- податкових декларацій з податку на прибуток підприємства з додатками до них;

- податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованим особам;

- статистичної звітності по працевлаштованих особам на підприємстві та звітності персоніфікованого обліку (із зазначенням анкетних даних);

- звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

- номерів розрахункових рахунків підприємств в банках, ідентифікаційних дані осіб, за яких звітували зазначені підприємства, як за найманих працівників;

- актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ТОВ «АТП Стріла» ЄДРПОУ 35170492 та ТОВ «КІО ТРАНС» ЄДРПОУ 37605822,

- документів, в яких міститься інформація щодо видів економічної діяльності зазначених товариств, із зазначенням основного виду діяльності, визначеного на підставі даних державних статистичних спостережень,

з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій зазначених документів.

Тимчасовий доступ надати слідчим Сумського ВП ГУНП в Сумській області з групи слідчих по даному кримінальному провадженню: Жалковській Катерині Олександрівні, Макусі Євгену Сергійовичу, Фоменку Антону Михайловичу, Марченку Олександру Юрійовичу, Федосенко Аделіні Станіславівні.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5 А.

Строк дії ухвали – 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.М.Катрич